安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 | 第一章 则 2 | 总 | | | --- | --- | --- | | 第二章 会议召集、通知及召开 | | 2 | | 第三章 会议议事程序、决议及记录 | | 6 | | 第四章 附 则 | | 9 | 董事会议事规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议修订；2024 年 5 月 13 日，2023 年年度股东大会审议批准修订；2024 年 5 月 13 日起实施） 第四条 定期会议和临时会议 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，每次会议由证券事务 管理部门于会议召开十日（不含召开会议的当日）前以书面或电子邮件等形式 通知全体董事和监事。 2 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的召集、召开和表决等会议程序，提升公司规范运作水平， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 ...

股东大会安排 - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会，现场14:00开始，网络投票9:15开始[1][2] - 股权登记日为2024年5月7日[4] - 登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00 [13] 投票相关 - 会议提案需出席股东所持表决权1/2以上通过[8] - 深交所系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00 [21] - 投票代码为351234，投票简称为五洲投票[22] 提案情况 - 2023年度股东大会提案涉及总议案等多项内容[24] - 修订和制定公司治理制度议案有5个子议案[24] - 2024年度董事及监事薪酬方案有3个子议案[24]

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-013 重要内容提示： 投资种类 公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品， 包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭 证、国债逆回购、债券投资等。 投资金额 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟任一时点总额度不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金开展委托理 财。本次委托理财授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，或公司董事会 在上述期限内再次审议通过相关议案时止。 特别风险提示 公司拟开展委托理财的产品属于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种， 但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者 注意投资风险。 2023 年 8 月 25 日，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金现金管理的议案》。公司股东大会同意在确保 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-009 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了 《2023 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净利润 60,265,055.44 元，其中：归属于母公司股东的净利润 47,260,834.90 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年度 母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,726,083.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为 258,604,782.29 元，其中：母公 司可供股东分配的利润为 174,653,134 ...

业绩总结 - 2023年营业收入53367.99万元，较上年降2.46%[5] - 2023年净利润6026.51万元，较去年降15.04%[5] - 2022年度现金股利占净利润47.96%[21] 公司治理 - 2023年董事会召开5次会议，专业委员会开15次[7][9] - 2023年召集4次股东大会，审议重大事项[15] - 2023年修订《独立董事制度》等[17] 研发与分配 - 2023年研发投入显著提升[19] - 2023年实施2022年度利润分配，派现3400万元[21] 未来展望 - 2024年提升公司治理水平[23] - 2024年加强人才队伍建设[24]

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-007 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县经济开 发区公司办公楼 3 楼会议室召开，会议于 2024 年 4 月 3 日以书面和通讯方式通 知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司全体董事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并基于公司现 任独立董事王清刚先生、娄亦捷先生、郑晓风先生提交的《关于 2023 年度独立性的自查报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事王清刚先生、娄亦捷先生、郑晓风先 生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及 其附属企业担任任何职务，与公司主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 ...

财报披露 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月16日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月29日15:00 - 17:00召开2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举办[1] - 出席会议人员包括董事长黄凡等[2] 问题征集与解答 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩相关问题，投资者可在深交所“互动易”平台提问[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者关注的问题[3]

业绩总结 - 2023年营业收入53367.99万元，同比降2.46%[3] - 2023年净利润6026.51万元，同比降15.04%[3] - 2023年基本每股收益0.8863元，同比降25.65%[3] - 2023年经营现金流净额8178.54万元，同比降26.62%[3] 研发成果 - 2023年获3项美国FDA产品注册等多项专利[6] - 2023年完成多项国内医疗器械产品注册[6] - 截至2023年底累计获专利授权92项等[6] 市场活动 - 2023年参加5场展会，走访110家客户[9] 未来展望 - 2024年落实技改及扩建项目[10] - 2024年推进多体系建设工作[11][13][14][15]

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-012 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 投资种类 公司拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产 品，包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单 等。 投资金额 公司拟任一时点总额度不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金进行现金管理。 本次现金管理授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，或公司董 事会在上述期限内再次审议通过相关议案时止。 特别风险提示 公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种， 但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者 注意投资风险。 2023 年 8 月 25 日，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金现金管理的议案》。公司股东大会同意在确保不影响正常运营和募集资金投资 ...