信息披露义务人及责任人 - 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人为信息披露义务人[5] - 董事长是公司信息披露最终责任人[5] - 董事会秘书为信息披露工作直接负责人[40] 定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内编制披露[9] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起2个月内编制披露[11] - 季度报告在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内编制披露[10] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[10] 报告审计及文件提交 - 半年度报告拟下半年进行利润分配（仅现金分红除外）等情形需审计[10] - 财务报告被出具非标准审计意见，报送定期报告时需提交多项文件[12] 临时报告及特殊情况披露 - 临时报告加盖董事会公章并由董事会发布[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需关注[17] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[29] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[29] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[29] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[29] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[29] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需披露[32] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[32] 其他披露事项 - 对外担保董事会审议后需及时披露[31] - 董事、高管应保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平[35] - 非交易时段发布重大信息需在下一交易时段开始前披露公告[36] - 重大信息报告及披露需经报告、判断草拟、审核、审批流程[38] - 重大信息可能触发披露义务时，相关人员发言需征得董事会同意或征求秘书意见[44] 信息管理 - 信息披露档案由董事会办公室按时间序列存档保管[45] - 重大信息涉及机密按公司制度办理暂缓或豁免披露[46] 违规处理及制度相关 - 信息披露违规视情节给予责任人处分，造成重大损失可要求赔偿，触犯法律移送司法[42] - 公司聘请的证券服务机构擅自披露信息，公司保留追责权利[48] - 本制度由董事会负责制定、解释和修订，自审议通过之日起施行[46][47] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前或临时股东会召开15日前发通知并提供投票平台[24]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事不少于两名[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[9] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[7] - 每个会计年度至少召开一次会议，提前三日通知；临时会议提前两日，紧急情况除外[14] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 委员每人一票，决议须全体委员过半数通过[22] 文件保存与回避 - 会议记录和决议书面文件保存期不少于十年[28] - 委员及其近亲属有利害关系应回避[30] 规则相关 - 规则由董事会制订、解释和修订，自审议通过之日起实施[34][35]

管理与制度 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部协助日常管理[6] - 投资者关系管理档案保存期限不少于三年[8] - 建立完备的投资者关系管理档案制度[8] - 建立、健全投资者关系管理活动信息披露内控及程序[9] 信息披露 - 定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[9] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研[7] - 年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[15] 投诉与说明会 - 承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[12] - 重大事项受关注或质疑时及时召开说明会[14] 调研与交流 - 接受调研妥善接待，履行信息披露义务[17] - 建立接受调研事后核实程序及泄密应对流程[19] - 通过多渠道与投资者交流，专人处理信息[21] 互动易平台 - 发布信息及回复保证公平，不选择性发布或回复[23] - 发布信息及回复谨慎、理性、客观，以事实为依据[23] - 发布信息不得与依法披露信息冲突[23] - 不得发布违反公序良俗等不宜公开信息[24] - 不得对股票及其衍生品种价格作预测或承诺[24] - 信息受质疑且涉及异常波动及时披露[24] - 建立并执行信息发布及回复内部审核制度[24] 制度施行 - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过后施行[28][29]

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 对外提供财务资助管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，维护公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》等法律、法规以及深圳证券交易所业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但不包括资助对象为公司合并报表范 围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司 的控股股东、实际控制人及其关联人的情形。 第三条 公司对外提供财务资助应当遵循公平、公正、公开、自愿、诚实信 用的基本原则，禁止利用对外提供财 ...

会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日通知；临时会议提前五日通知，紧急情况不受此限[6] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事会应召开临时会议[7] - 董事长应自接到提议后十日内召集和主持会议[9] 会议举行条件 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[14] 决议表决规则 - 董事会决议一人一票，需全体董事过半数通过[17] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[18] - 关联关系董事应回避，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议[19] 其他规则 - 二分之一以上董事或两名以上独立董事可要求对不明确提案暂缓表决[20] - 董事会秘书做会议记录，参会人员需签署[23] - 会议结束后秘书办理决议公告，会前与会人员需保密[25] - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[23][24] - 规则由董事会制定、解释和修订，自股东会通过之日起实施[28][29]

内审部设立与管理 - 公司设立内审部并按需配专职人员，领导子公司及分支机构内审工作[6] - 内审部负责人由审计委员会提名，董事会任免[7] - 内审部至少每季度向董事会审计委员会报告工作[9] 审计相关规定 - 审计对象包括公司及其部门、控股子公司等[11] - 审计依据包含国家法律法规、深交所业务规则等[12] - 审计种类有财务审计、内控审计等多种[15] - 审计方式包括报送审计和就地审计[18] - 审计工作内容涵盖募集资金投资项目审计等[19] 内审部职权与要求 - 董事会赋予内审部召开审计会议等多项职权[20] - 被审计单位要配合内审部工作[21] - 内审部需在年前两月编制次年度内审计划[23] 异议处理与档案管理 - 被审计单位有异议应三日内向审计委员会申请复审[25] - 内审部应建立健全审计档案管理制度[31] - 审计档案管理范围包括审计通知书等九类资料[32] 奖惩与制度说明 - 对执行制度成绩显著者给予表扬和奖励[34] - 对违规单位和人员给予处分或处罚[34][35][36] - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过之日起施行[39][40]

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 关联交易制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与关联方之间的交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等法律、法规以及深圳证券交易所业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在日常交易活动中，应遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，以同等条件下的市场公允价格为标准，对于确实难以获取市场公允价格的， 以成本加合理利润的方法确定关联交易的价格； （三）公司董事会或股东会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回避 表决。 第二章 关联交易和关联人 第三 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 章 程 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事及高级管理人员在任期届满前辞任或辞职的，应当提交书 面辞职报告。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日辞任生效。高级管理人员辞 职的，自董事会收到辞职报告时生效。具体离职程序按本制度和相关劳动合同及 公司规定执行。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 董事及高级管理人员离职管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的离职行为，确保公司经营管理的稳定性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人 员因任期届满、辞任、辞职、解任、解聘等离职情形。 第二章 离职程序及生效条件 除本制度第五条第一款规定情形外，出现下列情形的，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当按照有关法律法规、深 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 外汇套期保值业务管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第六条 公司开展外汇套期保值业务必须基于实际需求或谨慎预测，合约的 外币金额不得超过外币收支的实际金额或预测金额。外汇套期保值业务的交割 期限必须与业务的实际执行期限匹配。 第七条 公司或子公司必须以自有账户开展外汇套期保值业务，不得使用其 他公司或个人账户开展外汇套期保值业务。 第八条 公司必须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募 1 第一条 为规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资或控股子公司（以下简称"子公司"）外汇套期保值业务，有效防范和 控制国际结算等业务的外币汇率风险，以及投融资等业务的外币利率风险等风 险，加强外汇套期保值业务管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、规范性文 件以及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， ...