安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 累积投票制度实施细则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 累积投票制度实施细则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第四条 董事提名的方式和程序为： （一）董事会可以提名推荐董事候选人、独立董事候选人，并以董事会决议 形式形成书面提案，提交股东会选举； （二）单独或合计持有百分之一以上公司有表决权股份的股东可以书面形式 提名推荐独立董事候选人，由本届董事会进行资格审查并经深圳证券交易所确认 后，提交股东会选举； 2 / 5 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范安徽宏 宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事的行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、 法规以及深圳证券交易所业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时， 股东所持的每一表决权的股份拥有与拟选举董事人数相等的投票 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 董事会战略委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，完善内部 控制体系，提升规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门 规章、深圳证券交易所业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。战略委员会对 董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 机构人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，至少应当包括一名独立董事。 第七条 战略委员会委员任期届满前，非因法定或者《公司章程》规定事 由，不得被无故解除职务。 战略委 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会秘书工作细则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文 件以及深圳证券交易所业务规则，《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。董事会秘书应由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公 司章程》规定的其他高级管理人员担任。 董事会秘书工作细则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 第三条 公司董事会秘书每届任期三年，可连聘连任。 第四条 公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确各 相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人。除非得到明确授权并 经过培训，公司董事、其他高级管理人员和员工应避免在对外发布信息中代表公 司发言。 第五条 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 信息披露暂缓与豁免管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第四条 公司和其 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-033 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于修订公司章程及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，公司 将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。现将 具体情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 1、删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2、将"股东大会"修改为"股东会"； 3、依据《公司法》《上市公司章程指引》等规定进行的其他修订。 | 原章程内容 | 修订后的章程内容 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-034 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东会， 并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师及其他相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决议召开 公司 2025 年第一次临时股东会。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格及程序合法有效。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-031 监事会认为：董事会编制的《2025 年第三季度报告》的程序符合法律法规 和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于 2025 年 10 月 15 日以书面和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司全体董事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-030 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十次会议于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于 2025 年 10 月 15 日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告 二〇二五年十月二十二日 2025 年第三季度报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-032 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 2025 年第三季度报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 2 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

板块整体表现 - 10月15日医疗器械板块整体上涨0.72%，表现优于上证指数（上涨1.22%）和深证成指（上涨1.73%）[1] - 板块内个股表现分化，透景生命以10.38%的涨幅领涨，而锦好医疗以-3.81%的跌幅领跌[1][2] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入5.0亿元，但游资和散户资金分别净流出2.85亿元和2.14亿元[2] 领涨个股表现 - 透景生命收盘价25.85元，涨幅10.38%，成交额7.56亿元，成交量29.49万手[1] - 济民健康收盘价10.97元，涨幅10.03%，成交额3.74亿元，成交量35.34万手[1] - 麦澜德收盘价43.90元，涨幅9.75%，成交额2.01亿元，成交量4.75万手[1] - 可孚医疗收盘价43.10元，涨幅7.86%，成交额3.07亿元，成交量7.27万手[1] - 热景生物收盘价170.79元，涨幅6.96%，成交额5.91亿元，成交量3.47万手[1] 领跌个股表现 - 锦好医疗收盘价34.05元，跌幅3.81%，成交额5277.89万元，成交量1.54万手[2] - 大博医疗收盘价55.52元，跌幅2.94%，成交额1.63亿元，成交量2.94万手[2] - 华大智造收盘价68.57元，跌幅2.93%，成交额3.61亿元，成交量5.24万手[2] - 英科医疗收盘价42.81元，跌幅1.63%，成交额11.84亿元，成交量27.79万手[2] - 振德医疗收盘价64.85元，跌幅1.58%，成交额11.84亿元，成交量18.80万手[2] 个股资金流向 - 赛诺医疗主力资金净流入1.29亿元，净占比9.73%，但游资和散户资金分别净流出2803.58万元和1.01亿元[3] - 济民健康主力资金净流入1.13亿元，净占比高达30.32%，游资和散户资金分别净流出4716.71万元和6630.96万元[3] - 迈瑞医疗主力资金净流入7958.68万元，净占比4.16%，游资和散户资金分别净流出7133.28万元和825.40万元[3] - 振德医疗主力资金净流入7276.42万元，净占比6.15%，游资和散户资金分别净流出5934.44万元和1341.98万元[3] - 热景生物主力资金净流入3554.31万元，净占比6.02%，游资净流出5034.69万元，但散户资金净流入1480.38万元[3]