会议安排 - 2024年12月11日召开董事会和监事会会议审议议案[3] - 12月12日发布股东会通知，12月27日召开股东会[3] 股东会情况 - 64户股东及代表参会，占总股本73.8826%[3] - 现场11户代表49,593,200股，网络53户代表646,966股[5][6] - 中小股东55户代表1,411,966股[7] 投票情况 - 交易系统和互联网投票时间为12月27日[10] - 《关于募集资金议案》同意50,185,666股，占比99.8915%[12] - 中小股东同意1,357,466股，占比96.1401%[13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于12月12日发出[3] - 现场会议于12月27日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 64人投票，代表股份50,240,166股，占总股份73.8826％[5] - 55名中小股东出席，代表股份1,411,966股，占总股份2.0764％[6] 议案表决结果 - 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决中，同意50,185,666股，占比99.8915％[8] - 中小股东总表决中，同意1,357,466股，占比96.1401％[9]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会定于12月27日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为12月23日[4] 会议提案 - 提案需出席股东所持表决权1/2以上通过[7] - 提案含总议案及资金相关议案[6] 登记与投票 - 登记时间为12月25日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 网络投票代码351234，简称为五洲投票[16]

资金的核查意见 光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限 公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 | 单位：万元 | | --- | | 序 号 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | 账户状态 | 账户余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 一次性输注穿 | 已注销（账 | | | 1 | 中信银行股份有 | 8110801013802457737 | 刺类医疗器械 | 户资金使用 | - | | | 限公司温州分行 | | 技改及扩建项 | 完毕） | | | | | | 目 | | | | 2 | 中信银行股份有 | 8110801011902475585 | 补充流动资金 | 已注销（账 户资金使用 | - | | | 限公司温州分行 | | | | | | | | | | 完毕） | | | | 中国银行股份有 | | 技术研发中心 | | | | 3 | 限公司太湖县支 | 190196266626 | 建设项目 | 本次拟注销 | 2,804.55 | | | 行 | | | | | | | 中国银 ...

会议安排 - 公司第三届董事会第六次会议于2024年12月11日召开，7名董事全部出席[2] - 拟定于2024年12月27日召开2024年第一次临时股东大会[7] 资金决策 - 同意募集资金投资项目结项，将2982.71万元节余资金永久补充流动资金并注销专户[3] - 同意使用不超30000万元闲置自有资金开展委托理财，授权期限12个月[4] 制度制定 - 审议通过制订《舆情管理制度》的议案[6]

委托理财额度 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金委托理财，额度12个月内循环滚动[3][6] 审议情况 - 2024年12月11日董事会和监事会审议通过委托理财议案[8] 余额情况 - 截至公告披露日，未到期委托理财余额2亿，未超授权范围[12] 过往授权 - 2024年4月15日曾同意用不超2亿闲置资金委托理财，有效期12个月[10][11] 认购情况 - 2024年7 - 10月多次认购信银理财相关产品，7月或10月认购后次日可随时解付[14] 资金与品种 - 委托理财资金为公司及子公司闲置自有资金，投资安全性高、流动性好产品[4][7] 风控措施 - 公司针对委托理财拟定多项风险控制措施[13]

募集资金情况 - 2022年6月发行1700万股，发行价26.23元，募资总额44,591.00万元，净额38,974.24万元[1] 项目投资情况 - 技改及扩建项目总投资28,983.51万元，研发中心项目总投资5,190.73万元，补流3,000.00万元[6] - 技改及扩建项目累计投入29,039.96万元，研发中心项目累计投入2,553.31万元[9] 节余资金情况 - 技改及扩建项目预计节余178.16万元，研发中心项目预计节余2,804.55万元[9] - 公司拟将节余2,982.71万元永久补流[1][10] 审议情况 - 2024年12月11日董事会、监事会审议通过项目结项及补流议案[1][11] - 保荐机构认为需股东大会审议，无异议[12][13]

会议情况 - 公司第三届监事会第五次会议于2024年12月11日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[3] - 该议案表决3同意0反对0弃权0回避[4] - 审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》[4] - 该议案表决3同意0反对0弃权0回避[6]

委托理财安排 - 拟用不超3亿元闲置资金开展委托理财，额度内可循环使用[2] - 委托理财自董事会通过起12个月内有效或再次审议止[4] - 2024年12月11日董事会和监事会审议通过该议案[6] 过往情况 - 2024年4月曾同意用不超2亿闲置资金委托理财，有效期12个月[8] - 截至核查日，未到期余额2亿，未超授权范围[10] 其他要点 - 拟投资安全性高、流动性好的理财产品[3] - 财务部负责审核评估，审计部负责审计监督[11] - 委托理财可提高资金效率、获投资收益[13] - 保荐机构对本次理财事项无异议[15]

舆情管理制度 - 公司于2024年12月制订舆情管理制度[1] - 舆情工作小组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] 舆情信息分类与处理 - 舆情信息分为重大和一般两类[9] - 处理原则含快速反应等[10][11] 舆情处置流程 - 知悉舆情应立即报告证券部或董秘[12] - 一般舆情由组长和副组长灵活处置[13] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[13] 重大舆情处置措施 - 包括调查、与媒体和投资者沟通等[13] 制度相关 - 违反保密义务公司有权追责[16] - 制度由董事会制订解释并审议实施[18]