会议召开情况 - 2024年公司召开5次董事会和2次股东会[9][36][59] - 2024年公司召开5次独立董事专门会议[11][39][61] 议案审议情况 - 2024年4月15日第三届董事会第二次会议审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》，5月13日经2023年年度股东会通过[19][46][69] - 2024年4月15日第三届董事会第二次会议审议通过《2023年度利润分配预案》，后经2023年年度股东会通过[22][49][72] - 第三届董事会第二次会议、2023年年度股东会同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[23][50][73] 报告披露情况 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等5份报告[20][48][70] 资金使用情况 - 2024年度公司募集资金存放与使用无违规情况[24][25][51][74] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事与多部门及事务所沟通，监督信息披露等工作[13][14][40][41] - 2024年独立董事未行使特别职权[26][30][52][54][75] - 2024年独立董事学习提升履职能力，督促公司合规经营[44][43]