董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年6月9日召开，会议通知通过电话及电子邮件发出[1] - 会议由董事长戈浩勇主持，应到董事7人，实到7人，监事及高级管理人员列席[1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不提前赎回"纽泰转债"的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[2] - 自2025年5月20日至5月25日，公司股票有3个交易日收盘价不低于当期转股价21.19元/股的130%（即27.55元/股）[1] - 自2025年5月20日至6月9日，公司股票有15个交易日收盘价不低于修正后转股价15.04元/股的130%（即19.55元/股）[1] 不提前赎回决定 - 公司决定不行使"纽泰转债"提前赎回权利，且未来3个月内（2025年6月13日至9月12日）均不行使该权利[2] - 该决定基于转债自2024年1月3日开始转股，转股时间较短，结合市场情况及公司实际为保护债券持有人利益[2] - 2025年9月12日后若再次触发赎回条款，公司将重新审议是否行使权利[2] 信息披露 - 保荐机构国信证券出具核查意见，相关公告发布于巨潮资讯网[2] - 披露文件包括《关于不提前赎回纽泰转债的公告》及国信证券核查意见[2]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年6月12日召开[2] - 表决情况为同意7票，反对0票，弃权0票[7] 股票价格 - 2025年5月20 - 25日，三交易日收盘价不低于“纽泰转债”转股价格130%（27.55元/股）[3] - 2025年5月26 - 6月12日，十二交易日收盘价不低于“纽泰转债”转股价格130%（19.55元/股）[3] 赎回决策 - 2025年5月20 - 6月12日触发“纽泰转债”有条件赎回条款[3] - 公司本次不行使提前赎回权利，未来3个月再触发也不行使[5] - 2025年9月12日后首个交易日重新计算，再次触发将再审议[5]

可转债发行 - 2023年6月27日发行3.5亿元可转换公司债券，净额3.440796698亿元[2] - 2023年7月18日起在深交所挂牌交易[3] 转股信息 - 转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日[5] - 初始转股价格29.88元/股，截至2025年6月12日为15.04元/股[6] 赎回情况 - 2025年5 - 6月股票触发赎回条款，董事会决定本次及未来3个月不行使[11][12] - 9月12日后重新计算，再次触发将重新审议[12] 交易与减持 - 赎回条件满足前六个月内无交易“纽泰转债”情况[13] - 未收到相关主体未来六个月内减持计划[13] 保荐意见 - 保荐人对不提前赎回“纽泰转债”事项无异议[14]

债券发行 - 公司于2023年6月27日发行3.5亿元可转换公司债券，净额3.440796698亿元[5] - “纽泰转债”于2023年7月18日起在深交所挂牌交易[6] 转股价格 - “纽泰转债”初始转股价格29.88元/股，2025年5月26日起为15.04元/股[8,10] 赎回条款 - 2025年5月20 - 6月12日触发有条件赎回条款[3,13] - 2025年6月12日决定本次不行使赎回权，未来3个月内也不行使[4,15] - 2025年9月12日后触发将召开董事会审议[4,15] 其他 - 公司实控人等赎回前六个月无交易，无未来六个月减持计划[16] - 保荐人对不提前赎回无异议[17,18]

股东减持计划 - 股东疌泉毅达、淮安毅达、扬中毅达作为同一管理人控制下的企业，合计持有公司3.99%股份 [1] - 三家股东计划通过集中竞价交易和大宗交易方式减持不超过公司总股本的3% [1] - 减持时间为公告之日起三个交易日后的三个月内 [1] - 减持价格将按照市场价格确定 [1]

股东持股 - 疌泉毅达、淮安毅达、扬中毅达合计持股6,340,831股，占比3.99%[3] - 疌泉毅达持股3,444,018股，占比2.17%[5] - 淮安毅达持股1,449,101股，占比0.91%[5] - 扬中毅达持股1,447,712股，占比0.91%[5] 减持计划 - 三股东计划三月内减持不超3%[3] - 90日内集中竞价减持不超1%[3] - 90日内大宗交易减持不超2%[3] - 减持期为公告发布日起三个交易日后的三个月内[9] - 减持价格按市场价确定[10] - 减持计划实施、数量和价格不确定[12]

股权质押 - 控股股东张义本次质押6600000股，占其所持9.63%，占总股本4.12%[2] - 截至披露日，张义持股68555175股，质押后占其所持22.39%，占总股本9.58%[6] - 上海盈八实业有限公司持股12000331股，质押后占其所持61.25%，占总股本4.59%[6] 股本变化 - 2024年6月17日总股本112031472股，张义质押转增后8750000股[6] - 2024年12月4日总股本112819439股，盈八质押转增后7350000股[6] - 截至2025年6月9日，因可转债转股，总股本为160225612股[6] 影响说明 - 本次质押与经营无关，无平仓等风险，不影响控制权[7] - 无侵害公司利益情形，对经营、治理无实质影响[8]

债券发行与交易 - 2023年6月27日发行35000万元可转换公司债券，净额344079669.80元[5] - “纽泰转债”2023年7月18日起在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日[7] - 初始转股价格29.88元/股，2025年5月26日起为15.04元/股[8][9] 股价情况 - 2025年5-6月多日收盘价超当期转股价格130%[3][12] 赎回条款 - 满足条件公司将审议是否赎回“纽泰转债”[4][12][13][14] 风险提示 - 提醒投资者关注规定和公告，注意风险[4][14]

股份回购 - 2025年4月29日审议通过回购方案，资金3000 - 6000万元[3] - 回购方式为集中竞价，用于员工持股或激励[3] - 回购期限不超12个月，截至5月31日未实施[3] - 后续将根据市场情况继续实施[4]

独立董事变动 - 独立董事熊守春因连续任职近六年申请辞职[2] - 辞职在股东大会选举产生新任独立董事后生效[3] - 公司将尽快完成新的独立董事选举工作[3] 其他信息 - 公告日期为2025年6月3日[5]