股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月11日召开，现场14:00开始，网络投票9:15至15:00[4] - 参加股东及代理人84人，代表股份96,251,968股，占比60.4431%[9] 议案表决情况 - 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》，同意96,210,132股，占比99.9565％[11] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意96,210,132股，占比99.9565％[13]

回购计划 - 拟用3000 - 6000万元自有资金和贷款回购股份[1] - 回购股份价格上限调至不超过24.93元/股[2] 首次回购 - 2025年7月1日首次回购85,000股，占总股本0.053%[2][4] - 最高成交价18.99元/股，最低18.92元/股[2][4] - 已使用资金1,610,965元（不含交易费）[2][4] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施并披露信息[6]

转债情况 - “纽泰转债”转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日，现有效转股价格15.04元/股[2] - 2025年Q2，65,947张“纽泰转债”转股，金额659.47万元，转成438,292股[2] - 截至2025年6月30日，“纽泰转债”剩余票面总金额30,925.18万元[3] 股本变化 - 2025年3月31日至6月30日，限售股从37,292,000股增至52,208,801股[11] - 无限售股从77,102,160股增至108,033,097股[11] - 总股本从114,394,160股增至160,241,898股[11]

可转债发行 - 2023年6月27日发行350万张可转换公司债券，募集资金总额35000万元，净额34407.97万元[62] - 2023年7月18日“纽泰转债”在深交所挂牌交易，代码“123201”[10] - 期限为2023年6月27日至2029年6月26日，票面利率逐年递增[15][16] - 转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日，初始转股价格29.88元/股[23][24] 业绩数据 - 2024年度营收9.753988亿元，同比增长8.01%[59] - 2024年度净利润0.536119亿元，同比减少26.20%[59] - 2024年度扣非净利润0.517720亿元，同比减少25.63%[59] - 2024年毛利率同比减少0.95%，因原材料及固定成本因素[59] - 2024年经营现金流净额1.553733亿元，同比增长9.49%[60] - 2024年基本和稀释每股收益均为0.48元/股，同比减少47.25%[60] - 2024年加权平均净资产收益率为5.76%，同比减少2.86%[60] - 2024年资产总额17.191302亿元，同比增长2.61%[60] - 2024年末资产负债率44.09%，2023年末为45.63%[77] - 2024年末流动比率2.61，2023年末为2.35；速动比率2.16，2023年末为2.00[77] 募投项目 - 募投项目包括高精密汽车铝制零部件生产线等三个项目[64] - 截至2024年12月31日，募集资金余额28976.23万元[67] - 2024年度投入募集资金1880.86万元，累计投入6178.21万元[71] - 高精密汽车铝制零部件生产线项目投资进度6.18%，模具车间改造升级项目20.35%，补充流动资金项目100%[71] - 两项目达到预定可使用状态时间由2025年6月调整为2026年6月[72][97] 资金管理 - 2024年8月19日同意使用闲置募集和自有资金现金管理[72] - 截至2024年12月31日协定存款28974.31万元，2024年收益229.13万元[72] 转股价格调整 - 2023年权益分派后转股价格调至21.25元/股，2024年10月调至21.19元/股，2025年5月调至15.04元/股[94][95][96] 其他事项 - 拟将注册资本由1.12816374亿元变更为1.60241898亿元，待股东大会审议[57] - 2023 - 2025年公司管理层人员变动[86] - 按时支付“纽泰转债”利息，未出现延迟支付情况[76] - 可转债主体和债券信用评级均为A，评级展望稳定[46][84][85]

公司基本信息 - 公司于2022年1月17日经中国证监会注册，2月22日在深交所创业板上市，发行2000万股[7] - 公司注册资本160241898元，股份总数同，均为普通股，每股面值1元[8][13][17] - 发起人张义持股2000万股，比例74.07%；上海盈八实业持股405万股，比例15%；淮安国义持股270万股，比例10%；张建平持股25万股，比例0.93%[13] 股份相关规定 - 发起人股份自公司成立一年内、公开发行前股份自上市一年内不得转让[22] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类总数25%[23] - 董监高和5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[26] - 180日以上单独或合并持1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[29] - 5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[32] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计合并报表总资产30%等多种情形需股东大会审议[35][36][40][41] - 购买、出售资产交易连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，需经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[36] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等六种情形的担保，应在董事会审议通过后提交股东大会审议[36] - 财务资助中被资助对象资产负债率超70%等三种情形，应在董事会审议通过后提交股东大会审议[40] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东大会审议[41] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数的三分之二等六种情形，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等有权提议召开临时股东大会，董事会应在收到请求后十日内反馈[46][48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[53] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[96] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需提交董事会审议并披露[97][102] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提议需代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会提出，董事长应在接到提议后十日内召集和主持[105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[133] - 公司最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30%[137] - 报告期末资产负债率超过70%或分红年度经营活动产生的现金流量净额为负，公司可选择不进行利润分配[139]

人事变动 - 独立董事熊守春辞职，不再担任公司任何职务[1] - 提名张卫平为第三届董事会独立董事候选人[2] - 若任职获通过，张卫平将补任审计和提名委员会相关职务[3]

董事会提名 - 公司董事会提名张卫平为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职限制[21][23] - 被提名人近十二个月无相关限制情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等相关处罚情况[29][30][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[35][37]

股本与注册资本变更 - 2025年5月26日权益分派后总股本变为159,803,982股[1] - 2025年5月26 - 6月24日“纽泰转债”累计转股437,916股[2] - 总股本由112,816,374股变为160,241,898股，注册资本同步变更[2] 公司章程修订 - 因变更注册资本拟修订《公司章程》相关条款[3][4] - 修订需股东大会特别决议审议，董事会提请授权办理手续[4]

独立董事提名 - 张卫平被提名为江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 近三十六个月未受相关谴责批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[37] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，担责[39] - 任职遵守规定，勤勉尽责[39] - 不符资格及时报告辞职[39] - 授权报送信息，承担责任[39]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核独立董事候选人任职条件和资格[1] - 同意提名张卫平为第三届董事会独立董事候选人，提交董事会审议[2] 候选人情况 - 张卫平具备任职资格和能力，无不良记录，已取得资格证书[1] 意见发布时间 - 董事会提名委员会意见发布时间为2025年6月20日[3]