东兴证券股份有限公司 关于《赣州腾远钴业新材料股份有限公司2023年度内部控制自我 评价报告》的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为赣州腾远钴业新材料 股份有限公司（以下简称"腾远钴业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》及《企业内部控制基本规范》等相关规定，对《赣州腾远钴 业新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部 控制自我评价报告》"）进行了核查，核查情况及意见如下： 一、东兴证券进行的核查工作 东兴证券通过与公司内审部门、聘请的会计师事务所沟通，查阅腾远钴业股 东大会、董事会、监事会等会议记录和决议，以及各项业务和管理规章制度，从 公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制 的完整性、合理性、有效性和《内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行 了核查。 二、公司内部控制评价情况 2、风险评估，主要包括识别与评估公司面临的内外部风险等； 3 3、控制活动， ...

2017 年 3 月 11 日 2016 年年度股东大会第一次修订 2019 年 4 月 10 日 2018 年年度股东大会第二次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第三次修订（上市后生效） 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会议事规则 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会议事规则 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 第一条 宗旨 为了进一步规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规、规范性文件和《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关联交易管理制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第三次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 交联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理 性，充分保障股东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规和相关规范性文件以及《赣州腾远钴业新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-012 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中吴阳红先生、程林先生、童高才先生、欧阳明女士以通讯 方式出席会议。会议由公司董事长罗洁女士主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为本报告 客观、真实地反映了 2023 年度公司管理层落实 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 章 程 2016 年 8 月 12 日股份公司首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日 2016 年年度股东大会第一次修订 2018 年 12 月 20 日 2018 年第一次临时股东大会第二次修订 2019 年 2 月 8 日 2019 年第一次临时股东大会第三次修订 2019 年 12 月 16 日 2019 年第四次临时股东大会第四次修订 2020 年 2 月 24 日 2020 年第一次临时股东大会第五次修订 2020 年 3 月 11 日 2020 年第二次临时股东大会第六次修订 2020 年 8 月 19 日 2020 年第五次临时股东大会第七次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第八次修订（上市后生效） 2022 年 5 月 11 日 2021 年年度股东大会第九次修订 2023 年 5 月 18 日 2022 年年度股东大会第十次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第十一次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 | オ | | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 对外担保制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第三次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范赣州腾远钴业新材料股份有限 公司（下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司提供担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理， ...

融资额度 - 公司拟申请不超41.5亿元（含等值外币）授信额度[1] - 各银行申请融资预计额度分别为中行赣县支行7.5亿、招行赣州分行8.0亿等[1][2] 其他信息 - 授信期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[2] - 申请授信需2023年年度股东大会审议批准[3] - 申请综合授信为满足2024年流动资金需求[4]

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）生产、经 营业绩保持了稳健，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定， 认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，较好地维护和保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 公司的规范化运作。 一、2023年度监事会会议的召开情况 2023年，公司监事会以现场结合通讯方式共召开了4次会议，具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第三届监事 会第五次会 | 2023年3月 23 日 | 《关于预计 2023 年上半年度日常关联交易的议 案》 | | | 议 | | | | | | | 1．《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2.《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 3.《关于 ...

审计相关决策 - 2023年4月25日董事会及审计委员会审议续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[2][5] - 2023年5月18日股东大会审议通过续聘，聘期一年[2] 审计工作推进 - 2024年1月18日审计委员会确定2023年度审计工作计划[6] - 2024年4月16日审计委员会讨论2023年度审计结论并提交董事会[6][7] 审计结果 - 致同出具标准无保留意见审计报告，认为财报公允反映情况[4]

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 募集资金管理办法 2017 年 2 月 18 日第一届董事会第四次会议通过 2020 年 9 月 8 日公司 2020 年第六次临时股东大会第一次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第二次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确保 资金使用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《赣州腾远钴业新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施 ...