信息披露制度 - 公司信息披露管理办法于2017年2月18日通过，历经2020年、2022年、2024年4月和8月四次修订[1] - 应披露定期报告包括年度、半年度和季度报告[7] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[8] 报告内容与审核 - 年度、半年度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[9] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，董事、高级管理人员签署书面确认意见，监事会审核并提出书面审核意见[10] 业绩预告与快报 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[11] - 公司出现特定情形应及时披露业绩快报[12] 临时报告 - 临时报告是除定期报告外的公告，发生重大事件和重大信息应实时披露[15] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需关注[16] - 公司变更名称、简称等应立即披露[17] 信息披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制草案，经董事会审议、监事会审核后披露[21] - 重大信息报告人应第一时间报告董事长和董事会秘书[22] 信息披露负责人 - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[25] - 董事会秘书为公司与深交所指定联络人，负责多项信息披露相关工作[27] 检查与监督 - 董事会每季度对公司信息披露工作检查一次[29] - 监事会和独立董事每季度对公司信息披露情况检查一次[32] 资料保存 - 董秘办保存董事等履行职责相关文件资料，保存期限不少于10年[38] - 董秘办保存公司信息披露文件及公告，保存期限不少于10年[38] 责任承担 - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[36] - 公司董事长、总经理、财务负责人对财务报告承担主要责任[36] 内幕信息与保密 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等为内幕信息知情人[40] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[41] 舆情管理 - 公司应对舆情实行统一领导、协同应对[46] - 舆情工作组由总经理任组长、董事会秘书任副组长[46] 违规处理 - 公司董事等失职致信息披露违规，公司给予批评等处分并可要求赔偿[59] - 信息披露义务人未按时披露或披露不实，相关责任方应改正、赔偿，严重时被罢免职务[59][60]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户6次[2] - 保荐机构发表独立意见6次[2] - 保荐机构列席三会及现场检查、报告、培训次数均为0次[2][3] 公司事项 - 公司各承诺事项均已履行[5][6] - 报告期内无重大事项需报告[7]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年9月11日召开[1] - 现场会议时间为2024年9月11日15:00[1] - 股权登记日为2024年9月3日[3] 会议审议内容 - 审议《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等三项非累积投票提案[4] 投票信息 - 投票代码为“351219”，投票简称为“腾远投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月11日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[16] 登记信息 - 异地股东登记材料须在2024年9月10日17:00前送达[6] - 现场登记时间为2024年9月11日9:00 - 12:00[7] 其他信息 - 公告发布时间为2024年8月24日[11]

公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[5] - 公司钴金属产量XX吨，同比增长XX%[5] - 公司钴产品销量XX吨，同比增长XX%[5] - 公司钴产品销售价格平均为每吨XX万元，同比增长XX%[5] - 公司预计2024年全年营业收入将达到XX亿元，同比增长XX%[5] - 公司营业收入同比增长30.64%,主要受益于钴、铜产能释放及销量增长,以及铜价上涨[79] - 公司钴产品和铜产品营业收入分别同比增长7.55%和38.67%,毛利率分别为5.01%和37.65%[84] - 2024年1-6月,全球新能源汽车销量739万辆,同比增长13.69%[37] - 2024年1-6月,中国新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%[37] - 2024年1-6月,全球动力电池装车量达到364.6GWh,同比增长22.3%[38] - 2024年1-6月,中国动力电池累计装车量203.3GWh,累计同比增长33.7%[38] - 2024年1-6月,全球智能手机出货量约5.748亿部,同比增长7.66%[39] - 2024年第二季度,全球个人电脑(PC)市场出货量达6,280万台,同比增长3.4%[39] 公司产品及技术 - 公司主要从事钴、铜、镍、锂、电池材料前驱体等产品的研发、生产与销售，聚焦新能源金属资源开发利用[44] - 公司的核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐；电积钴、电积铜等金属；硫酸镍及电池级碳酸锂等产品[47] - 公司二级子公司赣州腾驰新增四氧化三钴、氧化钴、三元前驱体产品，聚焦3C消费电池与动力电池赛道[47] - 公司持续优化、不断创新,突破或掌握了多样性钴资源回收利用、废旧锂电池回收技术等[41] - 公司开发了Cr3+、Si4+、F-、Cl-四种离子的深度净化技术，解决了溶液中杂质离子对产品的干扰[66] - 公司实现了生产技术、工艺流程设计与生产线建造有机结合，拥有较强的设备设计、建造能力[68] - 公司可根据自身实际生产情况以及行业内前沿技术发展趋势,适时地对设备以及相关工艺流程进行改进提升[68] 公司在刚果(金)的业务 - 公司在刚果(金)的钴铜矿项目产能持续扩大，预计2025年产能将达到XX吨[5] - 公司通过刚果腾远向当地贸易商和矿业公司合作共同开发及采购铜钴矿，在刚果(金)当地加工成电积铜和钴中间品[52] - 公司在刚果(金)设立子公司作为原料采购和初加工基地，并与当地大型矿业公司合作回收钴[4] - 公司在刚果(金)的子公司腾远钴铜资源有限公司资产规模为2,997,700.2万元，占公司净资产35.20%[91] - 公司正在建设的刚果(金)钴铜湿法冶炼厂四期项目累计投入5.07亿元，项目进度为79.09%[117][118][119][120][121] 公司研发及创新 - 公司新建的钴盐生产线已投产，产品质量和成本控制均达到预期目标[5] - 公司正在加大对动力电池、高温合金等领域的新产品研发投入，未来将推出更多高附加值产品[5] - 公司成立了研究院，与上海交大、江西理工等大学建立产学研平台[67] - 公司研发投入同比增加30.12%,持续加大技术创新力度[80] 公司资金及投资 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为54.78亿元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为52.04亿元人民币[137] - 截至2024年6月30日,公司已累计使用募集资金30.72亿元,其中2022年使用6.30亿元,2023年使用8.33亿元,2024年上半年使用2.09亿元,剩余募集资金余额为22.72亿元[138] - 公司募集资金投资项目包括"年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目"和补充流动资金,截至期末该项目投资进度为62.03%[154] - 公司使用超募资金90,000万元永久补充流动资金,并使用超募资金210,578.08万元投资建设调整后的募投项目[162] - 公司于2022年8月24日使用募集资金置换预先投入自筹资金33,273.99万元[167] - 报告期内公司投资额为30,066.01万元，较上年同期下降43.27%[100] 公司风险管理 - 公司开展碳酸锂商品期货合约的套期保值业务，进行风险对冲减少经营风险[179] - 公司密切跟踪盘面期货价格走势，结合现货分析，合理定制止损位，弱化基差风险[179] - 公司严格按照董事会审议的范围及数量执行期货保值业务，合理使用保证金，且只限于在期货交易所交易[179] - 公司制定《商品期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的审批权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等作出明确规定[179] - 公司严格控制套期保值业务的资金规模，合理计划和安排使用保证金，保证套期保值业务正常进行[179] - 公司未进行外

员工持股计划基本信息 - 参加对象预计不超过232人（不含预留份额）[11][22] - 股份合计不超394.50万股，约占公司目前股本总额的1.34%[12][26] - 354.46万股用于首次参与员工，40.04万股为预留份额[12][26] - 购买公司回购股票价格为18.68元/股[12][29] - 存续期为48个月，锁定期为12个月[14][33] - 资金来源为员工合法薪酬等，无杠杆资金[13][29] 业绩考核目标 - 首次授予部分2024年营业收入不低于63.74亿元[35] - 首次授予部分2024 - 2025年累计营业收入不低于135.80亿元[35] - 若预留份额于2025年授予，2024 - 2025年累计营业收入不低于135.80亿元[36] - 若预留份额于2025年授予，2024 - 2026年累计营业收入不低于216.18亿元[36] 过往业绩与市场价格 - 2021 - 2023年公司营业收入环比增长率分别为132.81%、15.39%、15.47%[40] - 本年度1 - 7月，MB标准级钴价从年初12.8美元/磅下调至10.5美元/磅[41] - LME铜价上半年一度涨破11000美元/吨，6 - 7月出现理性回落[41] 回购情况 - 2023年4月董事会同意回购资金总额不低于10000万元且不超过20000万元，回购股份价格不超过95元/股[27] - 2023年4月27日至2024年4月24日，公司累计回购股份数量4944347股，占当时总股本的1.68%[28] 其他要点 - 2024年9月初预计将354.46万股标的股票过户至员工持股计划名下[71] - 以草案披露时最近一个交易日公司股票收盘价36.12元/股为参照，公司应确认总费用预计为6181.78万元[71] - 员工持股计划费用2024年摊销1545.45万元，2025年摊销3606.04万元，2026年摊销1030.30万元[73]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 1 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 3 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、腾远钴业 2024 年员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赣州腾远钴业新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定。 二、本次员工持股计划遵循依法合规、自主决定、自愿参加的原则，不存在 摊派、强行分配等 ...

员工持股计划基本信息 - 参加对象预计不超过232人（不含预留份额）[13] - 资金来源为员工合法薪酬等[13] - 股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股[13] 股份相关数据 - 拟受让股份总数不超过394.50万股，占股本总额1.34%[15] - 354.46万股用于首次参与员工，40.04万股为预留份额[15] - 总份额7369.26万元，监事等拟认购1812.89万元，占比24.60%[16] - 其他员工首次授予拟认购4808.61万元，占比65.25%，预留份额747.95万元，占比10.15%[16] - 总经理林灵拟认购252.18万元，占总份额3.42%[16] 时间安排 - 2024年8月19日职工代表大会同意实施[22] - 8月22日董事会、监事会审议相关议案[22] - 标的股票分2期解锁，分别在过户12个月、24个月后，比例50%、50%[25] - 存续期为48个月[14] 其他要点 - 实施需股东大会审议批准[29] - 独立财务顾问认为计划合法合规可行[28]

公司基本信息 - 公司2004年3月26日成立，2022年3月17日在深交所创业板上市，代码301219[12] - 公司注册资本29471.7182万元，住所为江西赣州[12] - 罗洁、谢福标、厦门钨业、赣锋锂业分别持股22.43%、10.36%、9.05%、6.09%[13] 员工持股计划 - 2024年拟实施员工持股计划，存续期48个月，分2期解锁[4][18] - 资金源于员工合法薪酬、自筹，股票来自回购专用账户[17][18] - 实施后全部有效持股计划不超股本10%，单个员工不超1%[19] - 已召开职代会、董事会、监事会审议，尚需股东大会通过[15][22][23][24][26] - 聘请律师出具法律意见书，律师认为公司具备实施资格[25][33][34]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-037 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于 2024 年上半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：定期报告披露相关事 宜》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，现将公司 2024 年上半年度 计提资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真 实准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和经营成果，公司对合并报 表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查，对相关金融资产根 据预期信用损失情况确认信用减值损失，根据减值测试结果判断对存在减值迹象 的其他资产计提相应的资产减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

套期保值业务额度 - 占用保证金最高额度不超1.5亿元，预计任一交易日最高合约价值不超4亿元[2][10][22] - 额度有效期12个月，可循环使用[10][22] 业务相关授权 - 董事会授权经营管理层在额度内签协议，授权期限12个月[10][22] 产品与交易 - 主要产品有金属铜、钴及锂盐等大宗商品[5] - 交易品种限于场内与经营相关期货品种[7] 资金与对象 - 资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[8] - 交易对象为商品期货交易所或AA类期货公司[11] 风险与措施 - 业务存在价格、政策等多种风险[12][13][14][15][16][17] - 采取跟踪盘面等风险控制措施[18] 其他 - 相关会议有决议，东兴证券有核查意见[27] - 有可行性分析报告和业务管理制度[27] - 公告发布于2024年8月24日[28]