激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为181.80万股，占公司股本总额0.137%[14] - 激励对象不超16人，占公司员工总数14.55%[15] - 采用第一类限制性股票作为激励工具[12] - 标的股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[13] - 一次性授予，无预留部分[14] 时间与价格 - 激励计划有效期最长不超72个月[18][64] - 授予日需在股东大会审议通过且条件成就之日起60日内确定[19] - 限售期为自登记日起24个月，分三次解除限售，比例均为1/3[23][24][64] - 限制性股票授予价格为每股3.72元[25] 条件与考核 - 授予需公司和激励对象未出现特定问题[29][30][32][33] - 解除限售需公司未出现特定问题[35][36] - 2025 - 2027年有总资产报酬率、利润总额复合增长率、研发费用强度目标[41] - 激励对象考核分数对应不同解除限售比例[45] 合规与影响 - 中汽股份不存在不能实施激励计划的情形[47] - 激励计划符合相关政策法规规定[49][51][52][55][59][62][63] - 对上市公司持续经营能力和股东权益有正面影响[68][69] 其他 - 计划需取得国资委审核批准批复，并经股东大会审议通过方可实施[73] - 备查文件包括激励计划草案修订稿及其摘要等[74]

人事变动 - 公司董事张乃文因工作调整申请辞职，原定任期至2026年6月14日[3] - 张乃文辞去董事、副董事长等职务，辞职申请自送达董事会生效[3] - 公司将尽快完成新任董事补选工作[3] 其他信息 - 公告发布时间为2024年12月23日[4]

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-050 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权解除质押与再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到持股 5% 以上股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）的通知，获悉悦达集 团将持有本公司的部分股份办理了解除质押与再质押业务，具体事项如下： | 一、股东股份解除质押基本情况 | | --- | | 股 | 是否为控股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名 | 大股东及其 | 质押数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 称 | 一致行动人 | | | | | | | | 悦 | | | | | | | 渤海国际 | | 达 | 否 | 4,550 | 11.76% | 3. ...

利润分配 - 2024年前三季度以13.224亿股为基数，每10股派0.25元，共派3306万元[1] - 扣税后，深股通投资者等每10股派0.225元[4] 时间安排 - 股权登记日2024年11月14日，除权除息日11月15日[4] - 委托代派A股股东红利11月15日到账[6] 其他 - 股东减持价不低于3.63元/股[9] - 除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.025元/股[9]

股东大会信息 - 2024年10月15日决定10月31日召开第二次临时股东大会[3] - 现场3人代表9.918亿股，占比75%；网络389人代表360.91万股，占比0.2729%[5][6] 议案表决情况 - 三项议案赞成率均超99.9%，中小投资者赞成率超98.5%[7][8][9][10] 决议合法性 - 股东大会召集等程序合规，决议合法有效[13] 法律意见书 - 北京市君合（深圳）律所同意公告，日期为2024年10月31日[14][15]

中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）2024 年 10 月 31 日（星期四）15:00 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-048 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 31 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 31 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽研汽车试验场股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会在原有现场会 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月31日15:00召开[1] - 股权登记日为2024年10月24日[3] - 审议事项含补选董监事、2024年前三季度利润分配预案[4] 投票信息 - 网络投票代码351215，简称为中汽投票[13] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间9:15至15:00[15] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为10月25日9:00 - 16:00[6] - 需在10月25日16:00前送达参会股东登记表[19] - 个人和法人股东登记需附相关证件复印件[19]

子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接合计持股比例为100%[2] - 控股子公司指公司直接或间接持股比例达50%以上，或未达50%但能决定董事会半数以上成员组成等[2] - 参股子公司指公司持股比例不超50%（含50%）且无控制性影响[3] 会议管理 - 子公司召开重大会议，通知和议题须在会议召开3日前报公司证券事务代表[12] - 子公司股东会、董事会等会议资料完成后1个工作日内报备公司董事会办公室[13] - 子公司总经理办公会议决议纪要完成后1个工作日内报备公司董事会办公室[14] 人员管理 - 公司按出资比例或协议约定向子公司委派或推荐人员[16] - 公司派出人员候选人员由总经理在党总支委员会研讨后委派[17] - 分公司经营管理层等关键岗位人员由公司直接聘任和解聘[19] - 公司派出人员接受公司人力资源部门的年度考核并提交书面述职报告[21] 财务报告 - 子公司需在会计年度结束之日起20日内向公司报送年度财务会计报告[26] - 子公司需在会计年度前6个月结束之日起15日内向公司报送半年度财务会计报告[26] - 子公司需在会计年度前3个月和前9个月结束之日起10日内向公司报送季度财务会计报告[26] - 子公司需在每月结束之日起8日内向公司报送财务会计报告[26] 经营汇报 - 分公司、子公司总经理每季度向公司总经理办公会议进行一次全面详实的经营情况报告[22] - 分公司、子公司总经理每年向公司董事会进行一次述职报告[22] 投资计划 - 分公司、子公司在每个季度结束前15日内向公司投资部及公司董事会办公室报批下一季度的投资计划[31] 预算与战略 - 子公司预算全部纳入公司预算管理范畴[25] - 子公司的发展战略纳入公司统一管理[30] 定期汇报 - 子公司定期汇报在每季度结束后15日内[36] 重大事项标准 - 重大事项标准为金额超过1000万元或超过分公司、子公司最近一期经审计净资产10%[38] 信息披露 - 公司董事会办公室是信息披露事务管理日常工作部门[36] - 董事长是公司信息披露第一责任人[36] - 董事会秘书是信息披露与投资者关系管理指定联络人[36] - 子公司董事长或执行董事为信息管理第一责任人[36] - 子公司经理层为信息管理直接责任人[36] 审计与保密 - 公司设立审计部门对董事会及审计委员会负责[42] - 分公司、子公司负责人应督促执行信息披露制度[40] - 内幕知情人员对未公开信息负有保密责任[40] 文本保管 - 子公司重要文本保管期限为永久[14]

会议情况 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年10月14日通讯召开[2] - 应出席监事4人，实际出席4人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，4票同意[2] - 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，4票同意[3][4] - 利润分配预案需提交2024年第二次临时股东大会审议[4]

领导任期 - 领导人员任期原则上3年为一个任期[11] - 同一岗位连任原则上不超过3届[12] - 任期内调整职务一般不得超一次[14] - 任职2年以上算一个任期，不足2年只算年限[17] 业绩考核 - 经营业绩责任目标定量占比不少于60%[25] - 年度考核年末或次年年初进行，任期考核结合届满当年年度考核[26] - 任期超两年，一、二、三年考核得分权重30%、30%、40%[28] - 新提拔任期超一年不满两年，二、三年考核得分权重50%、50%[28] 薪酬体系 - 领导人员年度目标薪酬基本年薪占30%，绩效年薪占70%[29] - 班子其他成员年度目标薪酬为总经理的0.75 - 0.9倍[30] 考核权重 - 总经理岗位行业、业绩、个人考核权重30%、50%、20%[32] - 其他领导人员岗位行业、业绩、个人考核权重20%、50%、30%[32] - 子公司总经理岗位公司、子公司业绩、个人考核权重30%、50%、20%[32] 考核结果处理 - 年度考核未达80分或指标完成率低于80%，扣全部绩效年薪[32] - 任期考核未达80分或任一指标完成率低于80%，扣全部任期激励收入[34] - 年度考核低于70分或指标完成率低于70%，中止任期、免去现职[35] - 任期内出现重大失误，追回相应绩效年薪、任期激励部分或全部[41] 办法相关 - 办法未尽事宜按中国法律及《公司章程》执行[43] - 办法与规定矛盾时以规定为准[43] - 办法由董事会负责解释及修订[44] - 办法经董事会审议通过后生效及修改[45]