人事变动 - 2025年5月29日选举张晓龙为第二届董事会董事长[1] - 张晓龙任期至第二届董事会任期届满[1] - 张晓龙担任公司法定代表人，将办理工商变更登记[1] 个人信息 - 张晓龙1978年3月生，研究生学历，工学硕士，正高级工程师[4] - 2025年3月至今任中汽研经营管理部总经理[4] - 截至公告披露日未持股，与大股东无关联，任职资格合规[5]

会议信息 - 公司决定于2025年5月29日召开2024年年度股东大会[3] - 董事会分别于2025年4月26日和5月6日在巨潮资讯网刊载相关公告[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表991,800,000股，占比75.0000%[5] - 通过网络投票股东200名，代表3,008,624股，占比0.2275%[7] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》993,955,024股赞成，占比99.9142%[8] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》994,059,024股赞成，占比99.9246%[10] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》994,055,124股赞成，占比99.9243%[11] - 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》994,047,124股赞成，占比99.9235%[12] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》994,041,524股赞成，占比99.9229%[13] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》994,057,524股赞成，占比99.9245%[14] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》994,106,124股赞成，占比99.9294%[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》994,067,124股赞成，占比99.9255%[17] 董事补选情况 - 《关于补选张晓龙先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》获选总票数992,295,733股，占比99.7474%[18] - 《关于补选张子鹏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》获选总票数992,316,764股，占比99.7495%[20]

董事会会议 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年5月29日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事选举 - 董事会同意选举张晓龙为公司第二届董事会董事长[2] - 董事会同意补选张晓龙、张子鹏为第二届董事会战略委员会委员[3] - 补选后第二届董事会战略委员会由张晓龙等5人组成[3]

股东大会信息 - 2025年5月29日召开股东大会，采用现场、网络投票结合，增设视频接入方式[4] - 通过现场和网络投票股东203人，代表股份994,808,624股，占比75.2275％[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意993,955,024股，占比99.9142％[6] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意994,059,024股，占比99.9246％[8] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》总表决同意994,055,124股，占比99.9243％[9] - 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》总表决同意994,047,124股，占比99.9235％[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意994,041,524股，占比99.9229％[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》获通过，同意994,067,124股，占比99.9255%[15] - 中小股东对《关于修订<公司章程>的议案》表决，同意52,267,124股，占比98.6012%[15] - 《关于补选张晓龙为非独立董事的议案》总表决同意992,295,733股[16] - 《关于补选张晓龙为非独立董事的议案》中小股东表决同意50,495,733股[16] - 《关于补选张子鹏为非独立董事的议案》总表决同意992,316,764股[16] - 《关于补选张子鹏为非独立董事的议案》中小股东表决同意50,516,764股[16] 其他 - 君合律所上海分所见证股东大会，认为决议合法有效[17] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和律所法律意见书[19] - 公告于2025年5月29日发布[20]

股权激励计划审批与实施流程 - 公司已完成2023年限制性股票激励计划的授予登记工作，涉及审批程序包括董事会、监事会及股东大会审议通过相关议案[1] - 激励对象名单经公司OA系统公示且无异议，监事会出具核查意见[2][4] - 国务院国资委原则同意公司实施该激励计划[5] 激励对象及分配详情 - 授予总量150万股，占公司总股本0.113%，覆盖14名激励对象（含5名高管及9名核心骨干）[6] - 高管获授数量占比均超10%，其中总经理张子鹏等3人各获18.6万股（12.4%），财务负责人夏秀国获同等份额[6] - 激励对象未参与其他上市公司股权激励计划，且单人获授股票不超过总股本1%[6][7] 激励计划核心条款 - 有效期最长72个月，限售期24个月，分三期解除限售（每期间隔12个月，每次解锁1/3）[8][9] - 授予价格3.72元/股，基于2025年4月30日收盘价5.55元/股确定，总会计成本274.5万元，分5年摊销[17] - 公司业绩考核目标包括：2025-2027年总资产报酬率分别不低于6.62%/7.13%/7.77%，利润总额复合增长率≥10%，研发费用强度≥3.3%[9][11][14] 财务与股本影响 - 激励对象缴纳股权款合计558万元，全部用于补充流动资金[13] - 公司总股本由13.224亿股增至13.239亿股，新增150万股限售股[16] - 以最新股本计算，2024年摊薄每股收益为0.1259元/股[16] 其他关键事项 - 授予日前6个月内参与计划的高管无买卖公司股票行为[18] - 验资报告由天职国际会计师事务所出具，确认资金到位[13]

限制性股票基本信息 - 授予登记人数14人，授予数量150.00万股，授予价格3.72元/股[2][4] - 授予日为2025年4月30日，上市日期为2025年5月29日[2][12][20] 激励对象获授情况 - 总经理张子鹏等5位高管分别获授一定数量股票及占比[12] 业绩考核要求 - 2025 - 2027年各解除限售期公司层面总资产报酬率等多项指标要求[16] - 激励对象个人层面不同绩效考核分数对应不同解除限售比例[17] 财务数据 - 截至2025年5月15日收到股权款558万元，股本总额13.239亿元[21] - 2024年度每股收益0.1259元/股（按最新股本摊薄计算）[27] - 授予150.00万股应确认总费用274.50万元[28] - 2025 - 2029年摊销费用分别为66.08万元等[28] 其他 - 激励计划有效期最长72个月，限售期24个月，分三次解除限售[13][15] - 参与激励计划高管授予日前6个月无买卖公司股票情形[30]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年5月26日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人 [1] - 会议由副董事长成荣春主持，监事及高管列席，符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 经总经理张子鹏提名及董事会提名委员会资格审查，聘任康诚担任副总经理，任期自审议通过日至第二届董事会届满 [1] - 表决结果为7票同意，0票反对或弃权，议案已通过董事会提名委员会审议 [1] 新任高管背景 - 康诚为1987年生，中国国籍，中共党员，江苏科技大学机械工程本科毕业，高级工程师 [5] - 职业经历涵盖中海工业项目主管、亚普汽车项目经理，2017年加入中汽有限后历任行政主管、综合管理科科长、部长等职，2023年8月起任中汽股份总经理助理 [5] - 目前持有17.40万股限制性股票（授予日2025年4月30日），尚未完成登记 [6] - 与公司大股东、董监高无关联关系，无违法违规记录，任职资格符合监管要求 [6]

人事变动 - 中汽股份董事会同意聘任康诚为副总经理，任期至第二届董事会届满[2] - 聘任议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[2] 人员信息 - 康诚1987年9月出生，毕业于江苏科技大学[6] - 2023年8月至今任中汽股份总经理助理[6] - 康诚获授17.40万股2025年4月30日的限制性股票未完成登记[7]

公司上市相关 - 国家推动国企改革背景下，中汽中心因公司治理健全、运营合规、业务独立、盈利能力好且综合考虑推动速度等因素，于2019年8月启动中汽股份改制上市工作，2020年6月完成股改，2021年7月通过深交所上市委员会审议会议，2022年3月在深交所创业板上市，实现中汽中心控股上市公司零突破 [2][3] 行业竞争格局 - 国内试验场分企业专属和第三方两类，企业专属试验场服务自身，第三方试验场设施丰富、运营效率高、竞争力强，两者是互补关系，全面替代风险小；中汽股份是领先的第三方试验场，具备综合服务能力，竞争力强 [3] - 公司竞争对手主要是国内第三方汽车试验场，如北京交通部公路交通试验场、安徽定远汽车试验场、襄阳汽车试验场等 [3] 试验场差异 - 一期综合试验场聚焦传统汽车性能与耐久验证；长三角（盐城）智能网联汽车试验场是世界领先的智能网联大型综合封闭测试场地，能涵盖智能网联及自动驾驶测试场景，兼顾重型商用车测试，还可服务飞行汽车和低空飞行器测试，两者协同运营形成互补测试生态 [4][5] 产能利用率 - 2024年度公司一期试验场产能利用率相比上一年度有所提升，公司实现营业收入4.00亿元，较上一年度增长12.16% [6] - 现有场地产能利用率有提升空间，可通过精细化管理提升道路测试车数量，增加运行时间、错峰管理提升道路使用率 [6] 客户与合作 - 除中汽中心外，公司与众多检测机构保持合作，具体关注公司公告 [6] - 中汽中心及其下属企业接受客户委托开展检测试验，涉及场地试验时选择中汽股份，双方是客户与供应商关系，中汽股份按约定收费 [6][7] 收入结构 - 公司整体收入中，研发试验业务占比约85%，检测试验业务占比约15% [8] 收费与定价 - 试验场定价无行业标准，中汽股份收费分按试验时间或里程收费和项目制收费两种 [9] - 公司秉持差异化定价策略，依据客户业务规模、战略合作关系等提供差异化服务价格优惠，通过先进场地、优质服务和专业技术提高议价能力 [9] 分红情况 - 公司自上市以来连续4年实施现金分红，累计分红约3亿元，2024年度现金分红金额占归属上市公司股东净利润的61.10%，未来将结合多因素制定利润分配方案，关注公司公告 [10] 监管信息平台 - 关注国家发改委、工信部、国家市场监督管理总局等汽车相关管理部门的信息发布平台 [12] 道路折旧 - 公司试验道路路基折旧年限为35年，混凝土道路路面折旧年限为20年，沥青道路路面折旧年限为15年 [12]

股东股份解质押 - 江苏悦达集团有限公司解除质押中汽股份1亿股，占其所持股份比例25 85%，占公司总股本比例7 56% [1] - 本次质押起始日为2024年3月15日，解除日期为2025年5月13日，质权人为光大兴陇信托有限责任公司 [1] - 截至公告披露日，悦达集团持股数量为3 87亿股，持股比例29 25% [1] 解质押后股权结构 - 本次解质押后，悦达集团质押股份数量降至9100万股，占其所持股份比例23 53%，占公司总股本比例6 88% [1] - 悦达集团仍为中汽股份持股5%以上股东，未质押股份占比提升 [1]