股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月14日召开[1] - 现场会议下午14:00起，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年5月9日[4] 会议地点与登记 - 现场会议在湖北省荆门市杨湾路122号公司会议室[7] - 登记时间为2024年5月9日14:00 - 16:00[11] - 登记地点为公司董事会办公室[11] 投票相关 - 网络投票代码351211，简称亨迪投票[18] - 深交所交易系统和互联网投票时间[19][22] - 议案1 - 12过半数通过，议案13需三分之二以上通过[9] 提案与表决 - 股东大会提案涉及多项内容[25] - 委托人无指示受托人可自决表决[26] - 投票人只能选一种意见，涂改按弃权[27] 参会登记 - 需填写2023年年度股东大会参会登记表[28] - 登记表含法人股东名称等信息[29] - 本人（单位）需承诺内容真实准确[29]

会议情况 - 第二届监事会第五次会议于2024年4月22日召开，3位监事均参会[2] 利润分配 - 2023年度以288,000,000股为基数，每10股派现4.80元，拟派红利138,240,000元[6] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案3票同意通过[3][4][5][6][7][9][10][11][13] - 部分募集资金投资项目延期议案8票同意通过[14] 人事变动 - 监事会主席全俊因退休于2024年4月9日辞职[12] - 提名陈吉人为第二届监事会非职工代表监事候选人[12] 其他事项 - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[8]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价多项指标重大缺陷定量标准为错报≥对应总额1%[6] - 非财务报告内控缺陷评价直接财产损失重大缺陷定量标准为损失≥资产总额1%[7] 评价结果 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[7][8] - 截至2023年12月31日，公司内部控制在重大方面有效[9]

湖北亨迪药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00029 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants | I F 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00029 号 湖北亭迪药业股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 22 日出具大信审字[2024]第 2-00207 审计报告。在对 ...

人事变动 - 全俊到龄退休辞去公司监事、监事会主席职务[1] - 公司提名陈吉人为第二届监事会非职工代表监事候选人[2] 股份情况 - 全俊间接持有公司股份311,022股[1] - 陈吉人间接持有公司股份82,224股[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000.00万股，发行价每股25.80元，募集资金总额15.48亿元，净额14.0073234085亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金37016.72万元，本年度使用27557.90万元[3] - 期末尚未使用的募集资金余额为112155.06万元，含利息收入净额9098.55万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为30542.55万元，比例为21.80%[17] 项目投入情况 - 高端医药制剂国际化项目本年度投入140.83万元，累计投入140.83万元，投入进度0.91%[17] - 年产700吨原料药项目本年度投入8608.85万元，累计投入10119.76万元，投入进度55.53%[17] - 年产12吨抗肿瘤原料药项目本年度投入3808.22万元，累计投入5756.13万元，投入进度32.94%[17] - 补充流动资金项目本年度投入15000.00万元，累计投入15000.00万元，投入进度100.00%[17] 项目调整情况 - “年产5,000吨布洛芬原料药项目”预定可使用状态日期调整至2025年6月[18] - “年产700吨原料药项目”和“年产12吨抗肿瘤原料药项目”达预定可使用状态时间延长至2024年12月[18] - “年产1,200吨原料药项目”变更为“年产700吨原料药项目”，投入金额从29,225.11万元变为18,225.11万元[18] - 终止“年产5,000吨布洛芬原料药项目”，剩余募集资金30,092.66万元存放于专户并现金管理[19] 超募资金情况 - 超募资金投向永久补充流动资金6,000.00万元，占比100%[18] - 2022年使用超募资金6,000.00万元永久补充流动资金，已于2022年11月30日完成[19] - 拟使用超募资金15,042.55万元投资“高端医药制剂国际化项目”[19] - 截至期末，累计使用超募资金6,000.00万元[19] 会议审议情况 - 2022年12月30日审议通过变更部分募集资金用途等议案[21] - 2023年1月16日审议通过上述议案[21] - 2024年1月3日审议通过变更部分募集资金用途的议案[22] - 2024年1月19日审议通过该议案[22]

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-010 湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 1 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 1 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 3、会议召开地点：湖北省荆门市杨湾路 122 号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、 ...

会议信息 - 2024年1月19日14时召开股东大会，现场与网络投票结合[6] - 出席股东及代理人8人，代表股份176,047,800股，占比61.1277%[7] - 中小投资者股东6人，代表股份31,327,800股，占比10.8777%[9] 议案表决 - 两议案总表决同意176,047,800股，占比100%[13][15] - 两议案中小投资者表决同意31,327,800股，占比100%[14][16]

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024- 006 湖北亨迪药业股份有限公司关于 使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开 第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募 集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资 金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元，超募资金总额为人民币 210,425,540.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定，对亨迪药业拟变更部分募集资金用途事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资 金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元，超募资金总额为人民币 210,425,540.85 元。募集资金已于 2 ...