公司变更 - 公司近日完成工商变更登记及章程备案手续[1] - 变更后公司注册资本为28800万元人民币[1] 会议召开 - 公司于2024年4月22日召开第二届董事会第五次会议[1] - 公司于2024年5月14日召开2023年年度股东大会[1] 公司信息 - 公司成立日期为1995年12月29日[2] - 公司住所为荆门市掇刀区杨湾路122号[2] - 许可项目包括药品生产、进出口等[2] - 一般项目包括技术和货物进出口等[2] 公告信息 - 公告日期为2024年6月19日[5]

会议安排 - 2024年5月15日召集股东大会，5月16日发通知[5] - 2024年5月31日14时召开现场会议[6] 参会情况 - 9人代表176,049,100股参会，占比61.1282%[7] - 7名中小投资者代表31,329,100股，占比10.8782%[9] 审议议案 - 审议选举独立董事和增加现金管理额度议案[11] - 两议案同意股数均为176,049,100股，占比100%[13][15] - 中小投资者两议案同意股数31,329,100股，占比100%[14][16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于5月31日现场与网络投票结合召开[3] - 出席会议股东和代表共9人，代表股份176,049,100股，占总股份61.1282％[7] - 中小股东和代表共7人，代表股份31,329,100股，占股份总数10.8782％[8] 议案表决情况 - 《关于选举独立董事议案》同意176,049,100股，占比100％[11] - 《关于增加现金管理额度议案》同意176,049,100股，占比100％[12] 法律意见 - 律师认为股东大会程序合法，结果有效[14]

公告相关 - 公司于2024年5月16日披露《独立董事提名人声明与承诺》[1] - 公告部分内容需更正[1] - 提名人由公司变为公司董事会[1][2] - 公告更正时间为2024年5月20日[3]

利润分配 - 2023年度以288,000,000股为基数，每10股派4.8元，共派138,240,000元[1] - 利润分配实施与方案一致，时间距审议未超两月[3][4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月24日，除权除息日5月27日[7] - 委托代派A股红利5月27日划入账户[8] 其他 - 权益分派后股东最低减持价调为20.44元/股[11]

新产品和新技术研发 - 公司托拉塞米片通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] 未来展望 - 托拉塞米片未来销售情况有较大不确定性[5] 市场扩张和并购 - 托拉塞米片通过一致性评价利于市场销售和提高竞争力[4] 其他新策略 - 通过一致性评价药品在医保支付获支持，医疗机构优先采购，可参加集采[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000.00万股A股，发行价每股25.80元，募集资金总额15.48亿元，净额14.0073234085亿元[2] - 原募投项目拟使用募集资金11.903068亿元，变更后为13.857323亿元[6][7][8][9] - 公司IPO超募资金2.104255亿元，投向包括永久补充流动资金6000.00万元和高端医药制剂国际化项目1.504255亿元[6][7][9] - 剩余尚未明确用途的募集资金为3.009266亿元，公司将筹划新投资项目[9] 现金管理情况 - 2022 - 2024年公司均审议通过使用不超5亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[10][11] - 截至核查意见出具日，公司使用部分募集资金进行现金管理尚未到期产品金额为5亿元，自有资金为1.5亿元[12] - 公司拟在原额度基础上增加不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，合计使用不超9亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金[14] - 公司拟使用不超过90,000.00万元闲置募集资金和不超过40,000.00万元自有资金进行现金管理[26] - 现金管理使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[27] 投资相关规定 - 闲置募集资金投资品种需安全性高、流动性好，期限最长不超12个月[14] - 投资产品不得质押，不得投资于以股票等衍生品种为投资标的的产品[14] - 本次增加额度投资期限不超12个月，决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[14][15] 其他情况 - 公司将依据规定及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途[18] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分及日常经营流动资金[19] - 本次增加闲置募集资金现金管理额度不会影响公司日常经营和募投项目正常运转[20] - 投资风险包括市场波动、实际收益不可预期、操作和监控风险[21] - 风险控制措施包括选择低风险投资品种、跟踪投资产品投向、内审部门监督等[22][23] - 公司现金管理以“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”为原则[24] - 本次增加闲置募集资金现金管理额度相关议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[25] - 保荐机构对公司本次增加闲置募集资金现金管理额度事项无异议[29]

独立董事候选人情况 - 俞俊利为湖北亨迪药业第二届董事会独立董事候选人[2] 候选人合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚、谴责等[9][11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 担任独立董事将遵守规定、勤勉履职[14]

董事会人事变动 - 提名俞俊利为第二届董事会独立董事候选人[3] - 傅仁辉辞职待股东大会选举新人后生效[3] - 调整审计委员会成员，杨春丽退出，黄雪强增补[5] 资金管理 - 增加4亿元闲置募集资金用于现金管理[6] - 合计使用不超9亿闲置募集和不超4亿自有资金，期限12个月[7] 议案审议 - 两项议案提交2024年第二次临时股东大会审议[4][8] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[9]

人事变动 - 独立董事傅仁辉因任职超三家申请辞职，待股东大会选新董事后生效[2] - 提名俞俊利为独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[4] - 杨春丽、黄雪强委员职务调整，任期至第二届董事会届满[6] 候选人信息 - 俞俊利1983年6月出生，会计学博士，兼任两公司独立董事[11] - 俞俊利未持股，与大股东无关联关系[12]