证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-087 山东三元生物科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议召开地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号三元生物公司会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长聂在建 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》《深圳 ...

会议信息 - 会议由第五届董事会第三次会议决定召开，2024年10月30日发通知[4] - 现场会议2024年11月15日15:00召开，有网络投票[5][6] 股东情况 - 参会股东（代理人）125人，代表股份96,663,068股，占比47.9004%[7] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意、反对、弃权情况[9] - 中小股东对该议案同意、反对、弃权情况[9] 会议效力 - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[11]

减持情况 - 2023.7.5 - 2024.11.7鲁信资本累计减持267万股，减持比例1.3206%[2] - 本次变动前鲁信资本持股1997万股占9.87%，变动后1730万股占8.57%[3] - 2023年鲁信资本减持计划届满，合计减持6780000股[5] - 2024.10.16鲁信资本计划3个月内减持不超6055950股[5] 回购情况 - 2024.11.1公司回购股份65,000股[8] 股本情况 - 截至公告披露日，剔除回购后总股本201,800,000股[8] 调整后减持计划 - 拟减持不超6,054,000股，占剔除回购后总股本3%[8] - 集中竞价减持不超2,018,000股，占1%[8] - 大宗交易减持不超4,036,000股，占2%[8]

增持前情况 - 增持人持有公司股份93,346,170股，占总股本46.24%[12][19] 增持计划 - 拟6个月内增持金额500 - 1000万元[13] 增持实施 - 2024年累计增持352,600股，占总股本0.1747%，金额9,062,378元[15][19] 公告披露 - 2024年多次发布增持相关公告，拟11月5日披露实施完毕公告[13][16][17] 合规情况 - 增持属可免要约情形，符合法规，尚需披露结果公告[19][20]

增持计划 - 聂在建拟增持500 - 1000万元[2] - 增持计划6个月内实施[7] 增持情况 - 截至披露日累计增持352,600股，金额9,062,378元[2][10] - 2024年2月累计增持400,170股，金额9,541,275.19元[4] - 2024.7 - 11月多次增持，共增持352,600股，金额9,062,378元[10] 持股比例 - 增持前占扣除回购专用后总股本46.26%[3] - 增持后占扣除回购专用后总股本46.43%[13] 合规情况 - 律师认为增持符合规定[15]

股份回购 - 2024年7月8日通过回购方案，资金5000万 - 1亿，价格不超35元/股[2] - 2024年9月27日回购价格上限调至不超34.85元/股[3] - 截至2024年10月31日，累计回购460,700股，占比0.23%[4] - 截至2024年10月31日，最高成交价24.48元/股，最低23.70元/股[4] - 截至2024年10月31日，累计成交11,112,503.76元（不含费用）[4]

业绩总结 - 2024年前三季度合并报表归母净利润81,007,173.94元，母公司报表净利润81,122,952.76元[6] - 提取法定盈余公积金后，合并报表累计未分配利润737,096,694.07元，母公司739,038,228.31元[6] - 2024年前三季度可供股东分配利润737,096,694.07元[6] 利润分配 - 拟以201,865,000股为基数，每10股派2.5元（含税），共派50,466,250元[6] - 《2024年前三季度利润分配预案》待股东大会审议[8][9] 会议安排 - 2024年10月29日召开第五届董事会第三次会议[2] - 提议2024年11月15日下午3:00召开第四次临时股东大会[10]

业绩数据 - 2024年前三季度合并报表归母净利润81,007,173.94元[5] - 2024年前三季度母公司报表净利润81,122,952.76元[5] - 2024年前三季度公司合并报表累计未分配利润737,096,694.07元[5] 股本与分红 - 2024年9月30日总股本202,325,700股，扣除回购后201,865,000股[5] - 拟每10股派现金红利2.5元，共派发50,466,250元[5] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》3票同意通过[4] - 《2024年前三季度利润分配预案》3票同意，待股东大会审议[7]

股东大会信息 - 公司将于2024年11月15日15:00召开2024年第四次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年11月8日[4] - 会议审议《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][25][26] - 网络投票代码为351206，简称三元投票[24] 登记信息 - 登记时间为2024年11月13日9:00 - 16:00[9] - 现场登记地点为山东省滨州市滨北梧桐十路101号公司会议室[10] - 已填妥参会股东登记表应于2024年11月13日16:00前送达公司[33]

业绩总结 - 2024年前三季度合并报表归母净利润81,007,173.94元[1] - 2024年前三季度母公司报表净利润81,122,952.76元[1] 利润分配 - 以201,865,000股为基数，每10股派2.5元，共派50,466,250元[1] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[1][5][6][8]