募资情况 - 公司发行3372.10万股，发行价109.3元/股，募资总额368570.53万元，净额354664.46万元[2][3] 项目投资 - 两个募投项目预计总投资90000.00万元，拟投入募资90000.00万元[5] 项目进展 - “年产50,000吨赤藓糖醇及技术中心项目”承诺投资77000.00万元，累计投入45080.58万元[10] 资金处理 - 公司拟将募投项目节余35227.12万元永久补充流动资金，待支付1497.11万元[1][15] 审议情况 - 2024年12月16日董事会、监事会通过议案，尚需股东大会审议，保荐机构无异议[17][19][20]

募集资金情况 - 公司公开发行3372.10万股，发行价109.3元/股，募集资金总额368570.53万元，净额354664.46万元[2] - 募投项目预计总投资90000万元，预计投入募集资金90000万元[4] 项目进展 - “年产50000吨赤藓糖醇及技术中心项目”已达预定可使用状态[9] - 该项目承诺投资77000万元，累计投入45080.58万元[11] 资金收益与节余 - 该项目利息及现金管理收益扣除手续费后净额为3307.70万元[11] - 该项目募集资金节余金额35227.12万元[11] 资金使用计划 - 公司拟将节余募集资金35227.12万元永久补充流动资金[13] - 募投项目预计待支付款项后续以公司自有资金支付[16] 审议情况 - 2024年12月16日董事会、监事会审议通过相关议案[16][17] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[16]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月2日15:00现场召开[2] - 股权登记日为2024年12月25日[4] - 登记时间为2024年12月31日9:00 - 16:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月2日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为351206，简称三元投票[24] 会议审议 - 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[7] 登记地点 - 现场登记地点为山东省滨州市滨北梧桐十路101号三元生物公司会议室[10] - 信函登记地点为该地址证券部[11] 其他信息 - 会议联系人高亮，电话0543 - 3529859等[18] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年12月31日16:00前送达公司[34]

会议相关 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年12月16日召开，9位董事全到[2] - 董事会提议2025年1月2日下午3:00召开2025年第一次临时股东大会[6] 项目与资金 - 审议通过“年产50,000吨赤藓糖醇及技术中心项目”结项，35,227.12万元节余资金永久补充流动资金[3] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》9票同意待股东大会审议[3][5] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意无需再审议[7]

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年12月16日下午2:30召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 项目与资金 - 拟对“年产50,000吨赤藓糖醇及技术中心项目”结项[3] - 节余募集资金35,227.12万元永久补充流动资金[3] 议案表决 - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议[5]

事件情况 - 美国生产商2024年12月13日申请对原产中国赤藓糖醇产品启动“双反”调查[1] - 反倾销调查期预计为2024年4月1日至9月30日[2] - 反补贴调查期预计为2023年1月1日至12月31日[2] 公司应对 - “双反”尚处调查阶段，对公司影响存在不确定性[3] - 公司成立专案工作小组应对“双反”调查[3]

股东减持与权益变动 - 鲁信资本在2024年11月11日至2024年12月10日期间累计减持三元生物股份2,627,650股，减持比例达到公司总股本的1.3021% [1] - 自2023年3月7日至2024年12月10日，鲁信资本通过集中竞价和大宗交易方式合计减持10,107,650股，持股比例从12.25%减少至7.25% [2] - 本次权益变动后，鲁信资本持有三元生物14,672,350股，占公司总股本的7.25%，持股比例累计变动达到5.00% [3] - 鲁信资本不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权变更或对公司治理结构及持续性经营产生重大影响 [3] 公司上市与募资情况 - 三元生物于2022年2月10日在深交所创业板上市，公开发行3372.10万股，发行价格为109.30元/股 [5] - 上市首日，三元生物股价最高达到146.00元 [6] - 公司发行募集资金总额为36.86亿元，扣除发行费用后募集资金净额为35.47亿元 [8] - 最终募集资金净额比原计划多26.47亿元，原计划募集资金为9.00亿元 [9] 发行费用与保荐机构 - 三元生物发行费用总额为1.39亿元，其中保荐机构中信建投证券获得保荐及承销费用1.21亿元 [11] - 保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为陆丹君、陈磊 [10] 权益分派与股本变动 - 2022年6月10日，三元生物披露2021年年度权益分派方案，向全体股东每10股派10元现金（含税），并以资本公积金每10股转增5股 [12] - 分红前公司总股本为1.35亿股，分红后总股本增至2.02亿股 [13] - 本次权益分派股权登记日为2022年6月16日，除权除息日为2022年6月17日 [14] 公司现状 - 三元生物目前处于破发状态 [7] - 鲁信资本为公司第二大股东 [4]

股权变动 - 本次权益变动前鲁信资本持股2478万股，占总股本12.25%；变动后持股1467.235万股，占总股本7.25%，占剔除回购股份后总股本7.27%，持股比例累计变动5.00%[2] - 2023年3月7日至2024年12月10日鲁信资本合计减持1010.765万股，持股由2478万股减至1467.235万股，持股比例由12.25%降至7.25%（剔除回购股份后降至7.27%）[4] 减持计划 - 2023年鲁信资本计划减持不超1213.9542万股（不超总股本6%），实际减持678万股[7] - 2024年鲁信资本计划减持不超605.595万股（不超剔除回购股份后总股本3%），其中集中竞价不超201.865万股（不超1%），大宗交易不超403.73万股（不超2%），截至公告日减持计划未实施完毕[7] - 11月7日至公告披露日，鲁信资本合计减持332.765万股，未超计划[17] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人变化，不影响公司治理结构及持续经营[2] - 公司2022年2月10日上市，首次公开发行3372.10万股，总股本由10116.28万股增至13488.38万股[9] - 2022年6月17日权益分派，每10股转增5股，总股本增至20232.57万股，鲁信资本持股增至2478万股，占比12.25%[9]

股权变动 - 2023年3月7日至2024年12月10日鲁信资本减持10,107,650股，持股比例由12.25%降至7.25%（剔除回购后7.27%）[8][22] - 本次权益变动前鲁信资本持股24,780,000股，变动后14,672,350股[20] - 鲁信资本计划2024年11月7日至2025年2月6日减持不超6,054,000股，不超剔除回购后总股本3%[16] 股本情况 - 2022年2月10日上市，总股本由101,162,800股增至134,883,800股[21] - 2022年6月17日权益分派，总股本由134,883,800股增至202,325,700股[21] - 2024年11月1日回购股份65,000股，剔除回购后总股本201,800,000股[16] 鲁信资本情况 - 鲁信资本成立于2015年11月11日，营业期限至2024年11月10日[11] - 鲁信资本出资额5亿元，各股东有不同认缴比例[11][12] 未来展望 - 未来12个月鲁信资本暂无增持计划，不排除继续减持可能[45]

回购方案 - 2024年7月8日审议通过回购股份方案，资金5000万 - 1亿[2] - 原回购价上限35元/股，9月27日调至34.85元/股[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购525,700股，占比0.26%[4] - 最高成交价27.78元/股，最低23.70元/股[4] - 累计成交12,911,265.26元（不含费用）[4]