山东三元生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东三元生物科技股份有限公司董事会 现就提名 谭海宁 为山东 三元生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

独立董事提名 - 王玲被提名为山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 近十二个月无不适任情形，近三十六个月无相关处罚[7][8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9][10] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10] - 若辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[11]

独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨公随 作为山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东三元生物科技股份有限公司董事会 提名为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 山东三元生物科技股份有限公司 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

董事会换届 - 2024年7月3日决定进行董事会换届选举，第五届设9名董事[2] - 第五届董事会董事任期三年[4] - 换届后第四届部分董事不再任职[4] 股东持股 - 聂在建持有9334.617万股，为控股股东[9] - 李德春持有288万股[5] - 程保华持有205.8万股[11] - 曹颖持有21万股[5] - 韦红夫持有75,000股[12] - 郑海军持有120,000股[14] - 崔鲁朋持有15,000股[16] 人员情况 - 聂磊与董事长聂在建是父子关系，未持股[18] - 杨公随在多家公司任职，未持股[20][21] - 王玲自2023年11月任独立董事，未持股[23][24] - 谭海宁未持股，任职资格合规[26][27]

董事会提名 - 公司董事会提名杨公随为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责或批评[9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[10] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年7月3日[12]

独立董事候选人声明 - 谭海宁与公司无影响独立性的关系[1] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 最近十二个月内无相关所列情形[7] - 最近三十六个月内无相关处罚及谴责[8][9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[11]

董事会提名 - 公司董事会提名王玲为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符资格，提名人将督促其辞职[11] 声明日期 - 声明日期为2024年7月3日[12]

监事会换届 - 2024年7月3日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过换届选举议案[1] - 第五届监事会设3名监事，含2非职工和1职工代表监事[1] - 提名阎光浩、乍德才为非职工代表监事候选人[1] 人员情况 - 崔振乾不再任监事会主席，仍任其他职务[3] - 崔振乾持股511,875股，乍德才持股30,000股，阎光浩未持股[4][7][9] 后续安排 - 非职工代表监事候选人需提交2024年第二次临时股东大会审议，任期三年[2]

监事会会议 - 公司第四届监事会第十七次会议于2024年7月3日下午2:30召开[2] - 会议应到、实到监事均为3人[2] 换届选举 - 公司监事会换届，设3名监事，含2名非职工代表监事及1名职工代表监事[3] - 提名阎光浩、乍德才为非职工代表监事候选人[3] - 两议案尚需提交股东大会审议并累积投票表决[5][6]

股东大会信息 - 公司于2024年7月19日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年7月12日[4] 选举信息 - 会议选举非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[9] - 议案1.00至3.00以累积投票制表决，对中小投资者表决结果单独计票披露[9] 登记信息 - 登记时间为2024年7月17日9:00 - 16:00[10] - 现场登记地点为山东省滨州市滨北张富路89号公司会议室[11] - 信函登记地点为山东省滨州市滨北张富路89号公司证券部[12] 投票信息 - 网络投票代码为351206，投票简称为三元投票[23] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[29] 其他信息 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年7月17日16:00前送达公司[40] - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止[32] - 委托人为自然人需股东本人签名（或盖章），法人股东加盖法人公司印章[36]