国信证券股份有限公司 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州国泰环保科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2677 号），经深圳证券交易所《关 于杭州国泰环保科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2023〕261 号）同意，杭州国泰环保科技股份有限公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，并于 2023 年 4 月 4 日在深圳证券交易所 创业板上市。 首次公开发行股票完成后公司总股本为 80,000,000 股，其中有流通限制或限 售安排的股份数量为 62,932,306 股，占发行后总股本的比例为 78.67%；其中无 限售条件流通股票数量为 17,067,694 股，占发行后总股本的比例为 21.33%。 （二）上市后股本变动情况 2023 年 10 月 9 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量 为 932,306 股，占公司总股本的 1.17%，具体情况详见公司 2023 年 9 月 27 日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-001 杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2、 召开地点：浙江省杭州市萧山区金惠路 398 号 12 楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事，董事长陈柏校先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《杭州国泰环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）14:30 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 46,489,860 股，占公司有表决权股份总数 80,000, ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 23 日在指定媒体及深圳证券交易所网站 上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 法律意见书 编号：TCYJS2024H0021 号 致：杭州国泰环保科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州国泰环保科技股份有 限公司（以下简称"国泰环保"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2023-047 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于公司与专业机构合作投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国泰环保"）于 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司与专 业机构合作投资的公告》（公告编号：2023-038），国泰环保拟作为有限合伙人， 使用自有资金 1,000 万元认缴安吉浙复股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"标的企业"）的合伙份额，占比 13.07%。标的企业已取得安吉县市场监督管理 局颁发的《营业执照》。 近日，公司收到基金管理人通知，标的企业已根据《证券投资基金法》和《私 募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会 完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下： 1、备案编码：SADQ15 2、基金名称：安吉浙复股权投资合伙企业（有限合伙） 3、管理人名称：新余乐朴创业投资有限公司 4、托 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2023-042 杭州国泰环保科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2023 年 12 月 21 日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 11 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。 与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人。会议由董事长陈柏校先生主持，全体监事、部分高级管 理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 经审议，董事会同意公司预计 2024 年度与关联方浙江国泰建设集团有限公 司发生采购或 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2023-041 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年度日 常关联交易的议案》 公司监事会认为，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项，是为了满 足公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存 在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影 响公司的独立性。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易 预计的公告》（公告编号：2023-044） 杭州国泰环保科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 以电话、邮件、即时通讯工具形式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第四 次会议的通知，2023 年 12 月 21 日以现场方式召开本次监事会。本次监事会应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席俞洪春主持。本次 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2023-045 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、 保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元的自 有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及 期限内，资金可以滚动使用。公司授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行 使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。保荐机构国信证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核查意见，本次使用部分闲置自有 资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况 1、投资目的 公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用自有资金进行现金管理，能 够提高闲置资金使用效率、增加投资收益，实现闲置现金的保值增值，为公司和 股东创 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2024 年度日常关联交易总金额不 超过 12392.97 万元。现就相关事项公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易基本情况 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2023-044 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 根据公司日常经营需要，预计公司 2024 年度与关联人浙江国泰建设集团有 限公司（以下简称"国泰建设"）发生采购或销售产品、提供服务等日常关联交 易，预计 2024 年度日常关联交易总金额不超过 12392.97 万元。 2023 年度，公司预计与关联方发生各类关联交易总金额为不超过 3544.75 万 元，2023 年 1 至 10 月公司实际发生关联交易总金额为 2746.7 万元（未经审计）。 2、审 ...

薪酬与考核委员会组成 - 由3名委员组成，2名独立董事，主任委员由独立董事担任[3] 补选与撤换规则 - 独立董事比例不符规定，公司60日内补选[4] - 委员连续二次未出席且未提交报告，建议撤换[4] 会议规则 - 定期会议每年一次，特定情形20个工作日内召集临时会议[8] - 会议前三日通知委员并送达资料[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9] - 三分之一以上委员认为资料不充分，可缓开或缓议[9] 资料保存与细则生效 - 公司保存会议资料至少十年[10] - 工作细则经董事会批准生效，由董事会解释[13]

杭州国泰环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 21 日，杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次 临时股东大会的议案》。现就相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2023 年 12 月 21 日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》。 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2023-043 7、出席对象： （1）截至 2024 年 1 月 2 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加 表决。 上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。 3 ...