股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[10] - 独立董事提议召开临时股东会需经全体独立董事过半数同意[9] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[10] 股东会通知 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[9][10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[13] 股东会授权 - 公司年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[6] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[25] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[26] - 关联交易决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[28] 其他规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[14] - 互联网投票系统开始时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[18] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持股东会[20] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[21] - 会议记录保存期限为10年[22] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[27] - 非职工代表董事候选人名单以提案方式提请股东会表决[29] - 非由职工代表担任的非独立董事和独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东提名推荐[30][31] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上董事时，实行累积投票制[31] - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加[33] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[36] - 股东会决议内容违反法律、行政法规无效，召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东可在60日内请求法院撤销[36][37] - 本规则经公司股东会审议通过后生效实施，原《股东大会议事规则》自动失效[39] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[39]

苏州朗威电子机械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责对公司董事、高 级管理人员任职资格进行选择和建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、 《苏州朗威电子机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员由董 事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举 产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担 任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行提名委员 会召集人职责 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则"》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《苏州朗威电子机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家现行法律、法规的相关规定，特制 定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之 间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职条件 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书或培 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》、《苏州朗威电子机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董 事、高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。委员由 董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选 举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董 事委员担任。薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议， 当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委 员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件（以下统称法律法规）及《苏州朗威电子机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期 届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日 生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 除了出现不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形外，出现下列规定情形 的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规和公司章程的规定继续履 行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护广大投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责 组织实施。 第三条 公司董事会秘书负责内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案， 统一负责向证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体报送公司相 关信息，证券事务代表协助董事会秘书做好公司信息披露事务管理、投资者关系 管理、股东接待、咨询等工作。 第四条 未通过公司信息披露管理制度规定审核程序的，公司及下属公司的 任何部门和个人不得以任何形式向外界公开或泄露、报道、传送涉及公司内幕信 息的内容。 第五条 公司董事及高级 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范苏州朗威电子 机械股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护 公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》（以下简称"《减持指引》"）及其他相关法律、法规和《公司章 程》的相关规定，制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50％的股东；或 持有股份的比例虽然未超过 50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对 股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为， ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，发挥内部审计在公司治理、内部控制和风险管理中的作用， 促进公司经营效率、经济效益的提高，确保内部控制持续有效实施，实现内 部审计的制度化和规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国审计法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内 ...

制度依据 - 制度制定依据包括《证券法》等法律法规及公司内部制度[2] 披露规则 - 可办理信息披露暂缓、豁免业务[2] - 不确定性或临时商业秘密可暂缓披露[5] - 属国家或商业秘密可豁免披露[6] 管理审批 - 由董事会统一领导管理[7] - 申请需经证券部、董秘、董事长审批[8] 后续处理 - 登记归档暂缓、豁免披露决定[8] - 特定情形及时核实披露已暂缓信息[9] 知情人要求 - 知情人明确知晓制度[20] - 负有保密义务，违规担责[20]

期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 套期保值业务，发挥其规避价格风险的功能，根据《中华人民共和国证券法》 《期货交易管理条例》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性法律文件和苏州朗威电子机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度同时适用于公司及全资、控股子公司等合并报表范围内的子 公司（以下简称"子公司"）的商品期货套期保值业务。子公司的商品期货套 期保值业务由公司进行统一管理、操作。未经公司同意，子公司不得开展该业 务。公司应根据实际需要对本制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运 作和风险控制需要。 第二章 期货套期保值业务操作规定 第三条 公司期货套期保值业务应遵守国家法律、法规，规避公司生产经营 中所需的铜、钢材等原材料采购中价格波动的风险，结合销售和生产采购计划 在依法设立的商品交易所按套期保值相关业务规则开展相应的操作。公司实施 套 ...