会议信息 - 诚达药业第五届董事会第八次会议于2024年6月28日召开[2] - 会议通知于2024年6月26日送达全体董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》[3] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-030 诚达药业股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开了第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于延长部分募 集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目"医药中间体项目" "原料药项目"的实施期限调整为 2024 年 12 月 31 日。现将有关情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，公司向社会首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 24,174,035 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 72.69 元，募集资金总额为 175,721.06 万元，扣除发行费用共计 13,576.31 万 元（不含税）后，募集资金净额为 162,144.75 万元。上述募集资金已于 ...

会议信息 - 诚达药业第五届监事会第八次会议于2024年6月28日现场召开[2] - 会议通知于2024年6月26日通过电话、邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 会议决议 - 审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》[3] - 监事会一致同意募投项目实施期限延期，表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

股份回购计划 - 公司拟以3000万 - 6000万元自有资金回购股份，价格不超38元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购313.75万股，占总股本2.03%[2] - 最高成交价22.21元/股，最低14.63元/股，交易总金额5526.667015万元[2]

公司概况 - 诚达药业是一家专注于小分子化药研发和CDMO服务的上市公司 [1][2][8] - 公司正在积极布局原料药和制剂业务领域,加快对中枢神经药物、糖尿病药物等多个适应症领域的重点仿制药产品的研发和商业化 [3][4] - 公司开始战略布局生物细胞药物领域,拓展生物创新药管线,争取打造业绩第二增长曲线 [8] 经营情况 - 2021-2022年国内肉碱系列产品价格不断上涨,2022年下半年出现新的肉碱生产厂家,竞争加剧,价格有所下滑 [2] - 公司募投项目正在有序推进,预计将新增51.9万升产能,提升公司在CDMO业务方面的能力 [2] 未来发展 - 公司将继续深耕小分子化药研发,提升研发创新和制造服务水平 [8] - 公司将积极拓展海内外市场,提高CDMO业务市场开拓水平,加强新客户开发能力 [5] - 公司将持续提升仿制药产品在技术研发、产品注册、知识产权等方面的运营管理能力,力争实现具有竞争力的仿制药产品获批上市 [4][8] - 公司将加大对新产品研发和技术研究的资源投入,不断提升公司的科研实力 [6]

股东大会信息 - 公司2024年4月22日披露2023年年度股东大会通知[6] - 网络投票时间为2023年5月13日9：15 - 15：00，现场会议于2024年5月13日14：00召开[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人9名，代表股份85,724,071股，占比56.5551%[8] - 出席现场会议股东和代理人5名，代表股份84,911,840股，占比56.0192%[8] - 网络有效投票股东4人，代表股份812,231股，占比0.5359%[10] - 中小投资者股东4人，代表股份812,231股，占比0.5359%[10] 议案审议结果 - 多项议案同意比例超99%，部分中小投资者同意比例有差异[15][16][18][19][20][22][23][24][26][27][28][29] - 本次股东大会审议的议案经全体股东审议通过[30]

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-026 诚达药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15— 15:00。 2、召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号诚达药业股份有限 公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长葛建利女士 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规 ...

业绩数据 - 2023年研发投入较上年增长41.26%[3] - 2023年原料药销售收入11935.58万元，同比增长217.14%[8] - 2023年度CDMO业务医药中间体系列销售收入16701.84万元，同比增长8.64%[8] 产品情况 - 报告期内肉碱系列产品单价下滑近50%，目前销售价格行情略有好转[4] 股票相关 - 2024年1月拟以3000 - 6000万元回购股票用于员工持股或股权激励[4][5] - 截至2024年4月30日累计回购股份3137500股，占总股本2.03%[6] - 股票回购交易价格14.63元/股，交易总金额5526.67万元[7] 利润分配 - 2023年度拟每10股派发现金红利2元（含税）[4][5] 合作与项目 - 2024年一季度子公司诚玖泰与美国Chiron就心梗、脑梗项目达成技术共享合作[7] - 诚玖泰购买上海奉贤区厂房用于开展干细胞项目[7] 未来策略 - 积极布局原料药和制剂业务，加快仿制药研发和商业化[8] - 提升仿制药运营管理能力应对带量采购政策[8]

会议时间 - 2024年5月13日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月13日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 2024年5月6日为会议股权登记日[3] 会议登记 - 2024年5月7日9:00 - 11:30、12:30 - 17:00为现场会议登记时间，地点在公司证券部[6] 会议议案 - 审议《2023年年度报告》等多项议案，议案9.00有3个子议案[4] - 议案均为普通决议议案，需出席股东所持表决权1/2以上表决通过[5] - 议案7.00相关关联股东需回避表决，议案9.00提案需逐项表决[5] 投票方式 - 网络投票代码为351201，投票简称为诚达投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 会议联系人杨晓静、吴忠杰，联系电话0573 - 84468033[12] - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束[21]

业绩总结 - 2023年公司营业收入41430.18万元，较上年上升0.69%[6] - 2023年公司净利润9098.03万元，较上年下降14.56%[6] 保荐机构情况 - 保荐机构查询专户12次，现场检查1次，发表意见9次[3] - 保荐机构培训公司1次，日期为2023年12月20日[4] 监管相关 - 2023年4月24日披露分配方案收关注函，5月4日回复[4] - 2023年2月20日和5月30日光大证券被出具警示函[8]