财务内控情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表93.00%，营收占99.86%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控按营收、利润、资产总额错报分重大、重要、一般缺陷[10] - 非财务报告内控按直接经济损失分重大、重要、一般缺陷[10] 报告期结果 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14]

募集资金情况 - 首次公开发行4200万股A股，募资总额32.1552亿元，净额30.8177829674亿元，超募13.7524629674亿元[1] - 募投项目总投资17.06532亿元，预计用募资17.06532亿元[2][3] 资金使用进度 - 截至2024年12月31日，募投项目累计用募资8.76898亿元，投资进度51.38%[3] - 截至2024年5月21日，累计用12亿元超募资金永久补流[3] 资金账户余额 - 截至2025年4月7日，募资专户余额10.265002亿元，超募资金账户余额1.967409亿元[6] 资金补充计划 - 拟用不超8亿元闲置募资暂时补流，期限不超12个月，预计节约财务费用1600万元[1][7] 审批情况 - 董事会、监事会、独立董事、保荐机构均同意使用不超8亿元闲置募资暂时补流[10][11][12]

独立董事评估 - 公司董事会对在任及离任独立董事独立性情况评估[1] - 核查人员未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 信息发布 - 专项意见发布于2025年4月21日[1]

审计机构聘请 - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过聘请安永为H股发行等审计机构[1] - 2025年4月7日审计委员会同意聘请安永并提交董事会[5] - 聘请安永事项需提交2024年年度股东大会审议生效[5][6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响评价结论因素[5] 纳入评价范围比例 - 主要单位资产总额占合并报表资产总额93.00%[6] - 主要单位营业收入总额占合并报表营业收入总额99.86%[6] 制度建设 - 2024年修订《产品认证管理办法》等多项制度[12][13][14][15][17][18][26][29][31] - 2024年新增《体系认证管理办法》等多项制度[12][14][15][18][19][26][29][31] 风险控制 - 公司虽未设专门风险评估部门，但能有效识别风险并制定措施[10] - 建立完善多方面管理制度控制业务风险[17][18][19][21][22][23][24][26][27][28][29][31][32] - 制定财务管理制度防范财务风险[26] 监督体系 - 设立审计部监督财务收支及经济活动[32] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入、利润总额、资产总额定量标准[34] - 非财务报告内部控制缺陷评价有直接经济损失或潜在负面影响定量标准[35] - 财务报告内部控制有重大、重要缺陷定性标准[34][35] - 非财务报告内部控制有重大、重要缺陷定性标准[35][36] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36]

募集资金情况 - 2022年2月公司公开发行4200万股A股，每股发行价76.56元，募集资金总额32.1552亿元，扣除费用后实际募集30.817783亿元[2] - 截至2024年12月31日，直接投入募集资金项目8.7689803239亿元，用于临时补充流动资金10亿元，用于永久补充流动资金12亿元[4] - 截至2024年12月31日，利息收入扣除手续费净额为5938.047796万元，募集资金专户余额为6426.074231万元[4] 资金使用情况 - 2024年度公司划出10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，含超募资金1.95亿元，2025年4月7日已归还[4] - 公司分三次共使用12亿元超募资金永久补充流动资金[5] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买协定存款现金管理产品余额为6087.326124万元[4][5][11] 监管协议情况 - 2022年3月21日公司与19家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[7] - 2022年5月子公司亚创深圳与银行及保荐机构签订《募集资金四方监管协议》[7] 项目投资情况 - PCB专用设备生产改扩建项目承诺投资152,393.03万元，截至期末累计投入79,741.15万元，进度52.33%[22] - PCB专用设备技术研发中心建设项目承诺投资18,260.17万元，截至期末累计投入7,948.65万元，进度43.53%[22] - 永久补充流动资金承诺投资120,000.00万元，截至期末累计投入120,000.00万元[23] 项目进度调整 - 2024年10月18日，公司同意将“PCB专用设备生产改扩建项目”“PCB专用设备技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延长至2025年9月[23] - 项目实际投资进度因地质条件、天气及项目整体设计方案调整等原因延迟[23] 其他资金情况 - 2022 - 2024年，公司分别三次使用4亿元超募资金永久补充流动资金并完成补流[24] - 2022年4月24日，公司完成以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金386,641,785.86元及已支付发行费用的自筹资金12,946,952.83元，合计399,588,738.69元[25] - 2023年公司获股东大会通过，可使用不超过20亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期至2023年年度股东大会召开之日[26] - 2024年公司获通过，可使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期至2024年年度股东大会召开之日[26] - 公司已披露的募集资金相关信息无未及时、真实、完整披露情形，无募集资金管理违规情形[26]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4200万股A股，募集资金总额32.1552亿元，净额30.8177829674亿元，超出部分13.7524629674亿元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用87689.80万元，投资进度51.38%[3] - 公司累计使用12亿元超募资金用于永久性补充流动资金[3] 资金归还情况 - 截至2023年3月24日，归还暂时补充流动资金的86191.66万元[4] - 截至2024年4月1日，归还10亿元[5] - 截至2024年12月31日，累计使用10亿元用于暂时补充流动资金，超募资金1.95亿元[6] - 截至2025年4月7日，归还10亿元[6] 资金余额情况 - 截至2025年4月7日，募集资金专户余额102650.02万元，超募资金账户余额19674.09万元[6] 现金管理情况 - 2024年公司同意用不超10亿元闲置募集和不超20亿元闲置自有资金现金管理[7] - 截至2024年12月31日，募集资金现金管理余额6087.33万元，自有资金161721.47万元[8] - 公司拟用不超8亿元闲置募集和不超25亿元自有资金现金管理至2025年年度股东大会[9][10] - 公司第二届董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过现金管理议案[14] - 保荐机构对现金管理事项无异议[16] - 公司将选合格理财机构和产品，财务部负责实施管理[11] - 现金管理收益按要求管理使用，做好信息披露[11] - 公司采取措施控制现金管理投资风险[12] - 现金管理不影响募投和主营，可提高资金效率获收益[13]

往来资金情况 - 2024年初往来资金余额65233.80万元[4] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）36725.19万元[4] - 2024年度往来资金利息0.41万元[4] - 2024年度偿还累计发生额5647.90万元[4] - 2024年末往来资金余额96311.50万元[4] 与大族激光账款情况 - 应收账款年初余额93.36万元，年度发生额99.98万元，偿还额108.17万元，年末余额85.17万元[3] - 合同资产年初余额17.25万元，偿还额17.25万元[3] - 其他应收款年初、年末余额均为592.00万元[4] 与其他公司应收款情况 - 与深圳市升宇智能科技有限公司其他应收款年初余额1241.19万元，年度发生额500.00万元，年末余额1741.60万元[4] - 与亚洲创建（深圳）木业有限公司其他应收款年初余额33290.00万元，年度发生额26100.00万元，偿还额5500.00万元，年末余额53890.00万元[4]

新策略 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市推进全球化战略[1] - 股东大会决议有效期为审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限[1] 进展情况 - 2025年4月17日董事会审议通过相关议案[2] - 公司正与中介机构商讨发行并上市相关工作[2] 不确定性 - 发行并上市需经股东大会审议及相关机关批准，能否实施有重大不确定性[2]

公司基本信息 - 公司于2020年11月11日在深圳注册登记，统一社会信用代码为914403007362935988[2] - 公司设立时发行股份总数为35910万股，已发行股份数为42000万股，均为普通股，每股面值1元[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[4] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可依法要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对公司股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[7] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事、监事会、审计委员会召开临时会议提议后10日内给出书面反馈意见[12][13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时会议，董事会10日内反馈[13] 董事相关规定 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[29] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[21] 独立董事相关规定 - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验，无不良记录[25] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议召开股东会解除其职务[27] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[39] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[40][41] 章程修订相关 - 公司于2025年4月17日召开会议审议通过修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案，尚须提交股东大会审议[1] - 《公司章程》修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”[55]