南京北路智控科技股份有限公司 章 程 2024年8月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 南京北路智控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留部分授予 价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5/7/8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn | 录 | | --- | | 目 | | 释 | 义 2 | | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、 | 本次激励计划调整、归属及作废事项的批准与授权 5 | | | 二、 | 本次调整的具体情况 7 | | | 三、 | 本次归属的具体情况 8 | | | 四、 | 本次作废的具体情况 | 11 | | 五、 | 本次调整、归属及作废的 ...

激励计划基本信息 - 首次授予部分激励对象不超过153人，首次授予部分第一个归属期符合条件148人[3][19] - 限制性股票（含预留授予）授予价格调整为27.82元/股[18][19] - 激励计划有效期最长不超过60个月[4] - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例40%，第二个归属期30%，第三个归属期30%[5] - 若预留授予于2023年第三季度报告披露后授出，第一个归属期归属比例50%，第二个归属期50%[7] 业绩考核目标 - 以2022年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于20%，2023年剔除激励事项影响后增长率为21.85%[11][21][22] - 以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于44%[11] - 以2022年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于72.8%[11] 时间节点 - 2023年4月7日，董事会和监事会审议通过相关议案[14] - 2023年4月12 - 22日，公示首次授予部分激励对象名单[15] - 2023年5月8日，股东大会审议通过相关议案并披露自查报告[15] - 2024年4月23日，调整授予价格与数量[17] - 2024年8月12日，调整授予价格，审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[18][19][20] 分红情况 - 2023年以总股本87,681,160股为基数，每10股派现9元，转增5股[17] - 2024年以总股本剔除回购股份后130,399,390股为基数，每10股派6.802002元[18] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期可归属79.44万股，归属人数148人[19][20] - 4名激励对象离职及1名考核不合格，9.54万股限制性股票作废[19][23] - 本次归属登记完成后不会对公司财务等产生重大影响，股权分布仍具备上市条件[33]

（二）募集资金使用及结余情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的 相关规定，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年半年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821号）核准同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）2,192.0290万股（以下简称"本次发行"），发行价格 为71.17元/股，募集资金总额为156,006.70万元，扣除与募集资金相关的发行费用 （不含增值税）后，募集资金净额为143,080.79万元。中天运会计师事务所（特殊 普通合伙）已于2022年7月27日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-41 南京北路智控科技股份有限公司 | | 金。 | | --- | --- | | 第一百六十八条 公司股东大会对利润 | 第一百六十七条 公司股东大会对利润 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在股 | 分配方案作出决议后，或公司董事会根据 | | 东大会召开后2个月内完成股利（或股份） | 年度股东大会审议通过的下一年中期分 | | 的派发事项。 | 红条件和上限制定具体方案后，须在2个 | | | 月内完成股利（或股份）的派发事项。 | | 第一百六十九条 ... | 第一百六十八条 ... | | （一）利润分配的具体规定 | （一）利润分配的具体规定 | | 1.现金分红的条件 | 1.现金分红的条件和比例 | | 在公司累计未分配利润期末余额为正、当 | 公司的现金股利政策目标为剩余股利。在 | | 期可分配利润为正、公司现金流满足日常 | 公司累计未分配利润期末余额为正、当期 | | 经营的资金需求、可预期的重大投资计划 | 可分配利润为正、公司现金流满足日常经 | | 或重大现金支出的前提下，公司在足额预 | 营的资金需求、 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-40 南京北路智控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北路智控"）根据第二届董事会 第十一次会议，决定于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股 东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、本次股东大会召集人为公司董事会，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（周五）下午 14：00 （2）网络投票时间 通过深圳证券交 ...

资金情况 - 2024年期初占用资金余额4785.70万元[2] - 2024年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）5914.12万元[2] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额7000.00万元[2] - 2024年6月末占用资金余额3699.82万元[2] 关联企业 - 郑州恒达智控科技股份有限公司是持股5%以上股东控制企业[2] - 公司对其核算会计科目为应收账款（含合同资产）[2] - 其占用资金因销售商品，属经营性往来[2]

激励计划情况 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就[2] - 本次可归属激励对象148名，4名因个人原因离职、1名考核不合格不符归属条件[2] - 监事会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单[3] 公告信息 - 公告日期为2024年8月14日[4]

二〇二四年八月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格调 整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨部 分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 3 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 声 明 他山咨询接受委托，担任北路智控 2023 年限制性股票激励计划的独立财务 顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明： 1. 本报告系依照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指 南》等法律、法规和规范性文件的规定，根据公司提供的有关资料和信息制作。 公司已保证：其所提供的有关本激励计划的相关资料和信息真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续 发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见，不构成对上 市公司的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生 的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | ...

财报与资金 - 2024年半年度报告编制合规获董事一致同意[3] - 2024年半年度无违规使用募集资金及改变用途情形[5] 制度修订 - 拟修订《公司章程》部分内容，待股东大会审议[6] - 拟修订《利润分配制度》[7] 权益分派 - 2023年度以130,399,390股为基数，每10股派6.802002元，派现88,697,691.16元[9] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格调为27.82元/股[10] - 首次授予部分148人可归属79.44万股[11][12] - 首次授予部分9.54万股因5人原因作废[13] 会议安排 - 全体董事同意2024年8月30日召开第二次临时股东大会[14]