南京北路智控科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，保证关联交易的公平合理，防 止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《南京 北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）关联人回避的原则； （二） 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； （三） 由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 担任董事（不含同为双方的独 ...

南京北路智控科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步规范公司运作， 保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，公司对《公司章程》进行修订，具 体修订内容包括： 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，由董事会审计委员会履行《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。条款中仅删除"监事会" 和"监事"的，不逐一列示修订前后对照情况。 2、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的 相应调整、标点符号及格式的调整、个别用词造句变化等，因不涉及具体权利义 务变动，不逐一列示修订前后对照情况。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一章 | 总则 第一条 为维护南京北路智控科技股份 | | | 第一条 为维护南京北路智控科技股 份有限公司（以下简称"公司"）、 ...

人事变动 - 公司聘任蒋婷婷为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 蒋婷婷1997年出生，本科，有相关证书，无股份关联[4] - 蒋婷婷有相关财务及证券事务工作经历[4] 其他信息 - 公告发布时间为2025年10月24日[3]

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-48 南京北路智控科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公 司部分治理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于取消监事会、修订<公 司章程>并办理工商变更登记备案的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制 度的议案》。同日，第二届监事会第十五次会议亦审议通过了《关于取消监事会、 修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度 的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-46 南京北路智控科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日， 转制为特殊普通合伙企业。 1、拟续聘会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）。 2、续聘会计师事务所的原因：为保证公司审计工作的独立性和客观性，同 时兼顾工作的连续性和高效性，基于公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计 工作的前提下，经综合评估，公司拟续聘公证天业担任公司 2025 年度审计机构， 聘期一年。 3、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天 ...

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-47 南京北路智控科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 09:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-44 南京北路智控科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议通知于2025年10月17日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于 2025年10月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议 的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事 张素静女士以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主 持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-43 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议通知于2025年10月17日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2025年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议的 董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事8人，董事 金勇先生、王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生、马 轶群先生及王鹤先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集 并主持。公司全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为2.46亿元，同比下降22.10%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.11亿元，同比下降12.63%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3459.75万元，同比下降39.51%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元，同比下降25.38%[5] - 营业总收入为7.11亿元，较上年同期8.13亿元下降12.5%[23] - 营业利润为1.09亿元，较上年同期1.50亿元下降27.8%[23] - 净利润为1.047亿元，同比下降25.4%[24] - 基本每股收益为0.79元，同比下降26.9%[24] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业总成本为6.15亿元，较上年同期6.95亿元下降11.4%[23] - 研发费用为1.03亿元，较上年同期1.07亿元下降3.1%[23] - 财务费用为负1.02亿元，主要源于利息收入1.03亿元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.848亿元，同比增长13.6%[26] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-253.40万元，同比下降102.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-253万元，同比由正转负，下降102.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.062亿元，同比亏损收窄54.4%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5814万元，同比亏损收窄50.3%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.742亿元，同比下降15.4%[26] - 投资支付的现金为16.399亿元，同比下降12.7%[26] - 收到的税费返还为1301万元，同比下降25.7%[26] - 期末现金及现金等价物余额为7217万元，较期初下降86.6%[27] 资产与负债结构变化 - 报告期末货币资金为7449.12万元，较年初下降90.03%，主要系进行现金管理所致[10] - 报告期末交易性金融资产为8.13亿元，较年初增长245.89%，主要系进行现金管理所致[10] - 公司总资产为27.89亿元，较期初27.82亿元微增0.2%[19][20][21] - 货币资金大幅减少至0.74亿元，较期初7.47亿元下降90.0%[19] - 交易性金融资产显著增加至8.13亿元，较期初2.35亿元增长245.9%[19] - 归属于母公司所有者权益为24.12亿元，较期初23.79亿元增长1.4%[20] - 合同负债为0.95亿元，较期初1.09亿元下降13.0%[20] - 年初至报告期末其他应付款为2975.57万元，较年初增长861.82%，主要系收员工持股计划股权认购款所致[10] 其他重要财务项目变动 - 年初至报告期末信用减值损失为-1258.29万元，同比大幅下降437.48%，主要系应收账款计提坏账准备增加所致[11] - 年初至报告期末投资收益为754.30万元，同比增长134.68%，主要系到期的现金管理收益增加所致[11] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,888人[13] - 前三大股东王云兰、段若凡、于胜利持股比例分别为18.08%、13.91%、13.49%[13] - 公司共同控股股东及实际控制人于胜利、金勇、王云兰合计直接与间接控制公司股份比例为48.52%[14] - 股东王云兰、于胜利、金勇期末有限售条件股份数量分别为17,904,487股、13,365,900股、13,109,625股[16] - 股东段若凡持有无限售条件股份数量为18,370,200股[14] - 股东中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司持股比例为5.98%[13] - 公司第一期员工持股计划持股比例为1.08%[14] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用[14] 公司重大投资与项目 - 公司投资建设矿山智能驾驶产业化基地项目，总投资约6亿元人民币[17]

文章核心观点 - A股市场出现新概念“深地经济概念”并持续升温，带动油气、矿产、工程机械、基建等多个板块走强 [1] - 多家A股上市公司在互动平台回应其业务布局，成为投资者关注焦点 [1] 公司业务布局 - 博盈特焊的防腐防磨堆焊技术可应用于深地油气运输中的输油管道等零部件 [1] - 梅安森的产品及相关技术主要用于各类矿山地下空间的智能化安全生产，公司正积极开发矿山机器人以实现地下空间无人自主巡检，相关研发工作稳步推进 [1] - 北路智控的产品为智能矿山相关软硬件产品及解决方案，公司将持续紧跟国家在“深地经济”领域的政策导向，积极把握发展机遇 [1] - 中交设计在深地空间领域挂帅中交集团深地未来产业，联合集团内工程局、装备制造单位组建了深部地下空间利用创新联合体，聚焦深部地质勘察、超深竖井建造、深部地下硐室及洞室群建造、人工硐室压缩空气储能等技术研发并取得显著成绩 [1] - 地铁设计主要从事轨道交通、市政、民建等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包等业务，参与了多个城市的地下空间开发项目 [1] - 苏盐井神目前围绕深地开发的在建重点项目包括张兴储气库（一期）、与江苏省国信集团合资建设的国信苏盐600MW压气储能项目以及盐穴小分子气体储备中心项目 [1]