回购计划 - 拟用3000万至6000万元自有资金回购股份用于员工持股或激励[2] - 回购股份价格上限从60元/股调至59.33元/股[3] - 调整后预计回购505,646股至1,011,292股，占比0.38%至0.77%[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，回购1,249,850股，占总股本0.9503%[5] - 最高成交价42.15元/股，最低25.32元/股，成交44,105,104.85元[5] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期回购，委托价不为涨幅限制价[6] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托[6] 后续计划 - 结合市场情况在回购期限内继续实施回购计划[6]

回购计划 - 拟用3000万至6000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[2] - 回购股份价格上限从60元/股调至59.33元/股[3] - 调整后预计回购505,646股至1,011,292股，占总股本0.38%至0.77%[3] 回购进展 - 截至2024年8月31日，回购1,236,850股，占总股本0.94%[5] - 截至2024年8月31日，最高成交价42.15元/股，最低25.51元/股[5] - 截至2024年8月31日，成交金额43,773,927.85元（不含交易费）[5] 回购规则 - 重大事项发生至披露日等期间不回购股份[6] - 集中竞价交易委托价格不得为当日涨幅限制价格[6] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日回购[6] 未来展望 - 后续在回购期限内继续实施并及时披露信息[6]

会议安排 - 2024年8月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[1] - 2024年8月14日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[1] - 2024年8月30日下午14:00在南京公司会议室召开股东大会[7] 参会情况 - 63名股东及代理人和网络投票股东参会，持股61,536,533股，占比46.7881%[8] - 5名现场股东及代理人持股60,413,800股，占比45.9345%[8] - 58名网络投票股东持股1,122,733股，占比0.8536%[8] 会议结果 - 股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[11] - 会议召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[12][13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知8月14日发出[3] - 现场会议8月30日14:00召开，网络投票8月30日进行[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东63人，代表股份61,536,533股，占总股份46.7881％[4] - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意61,489,733股，占出席会议股东所持股份99.9239％[6] 决议结果 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[7]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] - 现场检查次数为0次[3] 业务执行 - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 发表专项意见次数为3次[3] 承诺履行 - 公司及股东13项承诺均已履行[6][7] 合同风险 - 重大合同履行条件未变，无无法履行重大风险[8] 监管情况 - 报告期内公司及保荐人未被采取监管措施[9]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [16] 报告的核心观点 - 公司营业收入实现稳健增长,智能矿山监控系统表现亮眼 [3] - 行业政策持续加码,驱动智能矿山行业快速发展 [4] - 公司保持较高研发投入,矿区无人驾驶项目进展顺利 [5] - 公司未来持续成长空间广阔,预测2024-2026年营收和净利润将保持增长 [6] 报告内容总结 经营情况 - 2024年上半年,公司实现营业收入4.97亿元,同比增长17.14%;实现归母净利润0.83亿元,同比下降16.81% [3] - 按产品分,智能矿山监控系统实现收入2.25亿元,同比增长58.31%;智能矿山通信系统实现收入1.76亿元,同比增长6.90% [3] 行业政策 - 2024年以来,多项行业政策发布,对智能矿山建设提出了明确可量化的指引规划 [4] - 到2025年,将推动100项以上煤矿智能化国家标准和行业标准制修订;到2030年,煤矿智能化标准体系基本完善 [4] - 到2026年,全国煤矿智能化产能占比不低于60%,智能化工作面数量占比不低于30% [4] 研发投入 - 2024年1-6月,公司研发费用为6832.84万元,占营业收入的13.73% [5] - 公司集中精力研发矿区无人驾驶项目,已成功中标陕煤集团"矿井5G+新能源无人驾驶技术研究与应用"项目 [5] - 公司募投项目"矿山智能化研发中心项目"成功结项,涉及多个具有市场潜力的高难度方向 [5] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年营业收入分别为12.18、14.98、18.15亿元,归母净利润分别为2.45、2.87、3.29亿元 [6] - 对应的EPS为1.86、2.18、2.50元/股,PE为14.64、12.51、10.93倍 [6]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [9] 报告的核心观点 公司整体经营保持稳健增长态势 - 2024年上半年公司实现营业总收入4.97亿元,同比增长17.14% [3] - 实现归母净利润8314.93万元,同比下滑16.81% [3] - 整体毛利率为42.80%,同比下滑4.26pct [3] - 费用率方面,销售、研发及管理费用率分别为10.53%/13.73%/6.06%,同比分别增长了0.60/2.62/0.54pct [3] 公司矿山智能化业务矩阵持续完善,加大研发投入巩固核心竞争力 - 2024年上半年,公司募投项目之一"矿山智能化研发中心项目"成功结项,涉及无人驾驶、AI、智能化工、矿鸿等多个方向 [5] - 成功攻克"智能矿山物联管控平台"、"基于矿鸿的煤矿用带式输送机保护系统开发"、"基于实时AI的智能视频分析软件开发"等核心技术 [5] - 公司目前拥有智能矿山通信、智能矿山监控、智能矿山集控、智能矿山装备配套等五大类产品,产品体系完善 [5] - 截至报告期末7项产品获得矿鸿资质认证,未来有望进一步拓展市场 [5] 我国煤炭智能化需求加速成长,千亿市场空间有望持续打开 - 近年来我国煤炭产量持续增长,产业结构加快优化升级 [6] - 截至2023年底我国煤矿数量减少至4300处左右,随着煤矿产量提升及精细化运营效率迭代,煤矿对信息化、智能化的需求有望加速增长 [6] - 我们测算,我国煤矿智能化改造潜在市场总空间超过7000亿元,未来随着我国煤矿智能化进程加速,市场空间有望持续释放 [6] 财务预测与估值 - 预计公司2024-2026年实现营收13.08/16.94/21.75亿元,同比增长29.80%/29.48%/28.42% [7] - 预计2024-2026年归母净利润分别达到2.65/3.35/4.31亿元,同比增长17.90%/26.38%/28.64% [7] - 对应EPS分别为2.02/2.55/3.28元 [7] - 维持"买入"评级 [9]

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-42 南京北路智控科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 首次及预留授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》，根据公 司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）及公司 2022 年度股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限 制性股票激励计划的首次及预留授予价格进行调整，现将有关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、2023 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-36 （一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因 此，全体监事一致同意2024年半年度报告全文及摘要的内容。 南京北路智控科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议通知于2024年8月2日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于2024 年8月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议的监 事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事张素 静女士以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋 ...

激励计划进展 - 2023年4 - 5月激励计划相关议案获审议通过并公示[1][2][3] - 2024年4月调整激励计划授予价格、数量及授予预留部分股票[3] 限制性股票作废 - 2024年8月审议通过作废9.54万股已授未归属限制性股票[4][5] - 5名激励对象因离职或考核不合格致对应股票不得归属[5] 影响与合规 - 本次作废对公司财务、经营和团队稳定性无重大影响[6] - 律师和独立财务顾问认为激励计划相关事项合规[8][9]