南京北路智控科技股份有限公司 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-03 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的议案》 公司因经营发展及业务拓展需要，拟增加经营范围"智能车载设备制造；智 能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智 能仪器仪表销售；人工智能行业应用系统集成服务；矿山机械制造；矿山机械销 售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车销售；汽车零配件零售"。根据 相关法律法规的有关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并办 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议通知于2025年2月21日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2025年2月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席会议 的董事9人，实际出席会议的董 ...

会议与登记 - 2024年12月2日召开第二届董事会第十三次会议[1] - 2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 近日完成工商变更登记手续并换发营业执照[1] 公司信息 - 公司注册资本为13206.984万元[1] - 公司成立日期为2007年8月13日[1]

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-01 近日，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南 京北路物联信息技术有限公司（以下简称"北路物联"）收到了江苏省科学技术 厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 公司通过高新技术企业的认定，相关情况如下： 企业名称：南京北路物联信息技术有限公司 证书编号：GR202432011491 发证时间：2024年12月16日 有效期：三年 二、对公司经营的影响 南京北路智控科技股份有限公司 关于全资子公司南京北路物联信息技术有限公司 通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 北路物联是首次被认定为高新技术企业。根据国家相关规定，北路物联自本 次通过高新技术企业认定后三年内（即2024年至2026年）可享受国家关于高新技 术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。 三、备查文件 1、北路物联《高新技术企业证书》。 特此公告。 南京北路智控科技股份有限公司董事会 2025年2月14日 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为南京北路智控科技股份有限公司 （以下简称"北路智控"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，于 2024 年 12 月 27 日对北路智控 2024 年度有关情况进行了现场检查，报 告如下： | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：北路智控 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈晓锋 | 联系电话：025-83387757 | | | | 保荐代表人姓名：钟超 | 联系电话：025-83388070 | | | | 现场检查人员姓名：钟超、管升宏 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 27 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （ ...

会议安排 - 2024年12月2日召开第二届董事会第十三次会议，审议召开2024年第四次临时股东大会议案[1] - 2024年12月11日刊登召开2024年第四次临时股东大会通知[1] - 2024年12月26日上午9:30在公司会议室召开本次股东大会[7] 参会情况 - 出席股东大会股东等共76名，持表决权股份68,775,405股，占比52.6419%[8] 议案审议 - 本次股东大会审议通过4项议案[12] - 议案1 - 3普通决议过半数通过，议案4特别决议三分之二以上通过[13]

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-70 南京北路智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临 时股东大会通知于 2024 年 12 月 11 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司 于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告《关 于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-66）。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年12月26日上 午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12 月26日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：南京市江 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-69 单位：万元 南京北路智控科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易概述 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召 开第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十四次会议和第二届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事王永强先生回避表决。公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同 意的审核意见。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 根据公司业务发展规划和正常生产经营的需要，公司预计2025年度与关联方 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"郑煤机"）及其控制的公司日常性 销售商品关联交易发生额不超过10,000万元，其中与郑煤机子公司郑州恒达智控 科技股份有限公司（以下简称"郑州恒达智控"）日常性销售商品关联交易发生 额不超过9,000万元。 （二）预计日常关联 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-68 南京北路智控科技股份有限公司 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议通知于2024年12月20日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于 2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议 的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事 张素静女士以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主 持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案： （一）审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 为满足公司业务发展和生产经营的需要，公司监事会审议通过《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025年度与郑州煤矿机械集团股份有限 公司（以下简称"郑煤机"）及其控制的公司日常性销售商品关联交易发生额不 超过10,000万元，其中与郑煤机子公司郑州恒达智控科技股份有限公司 ...

关联交易数据 - 2025年与郑煤机及其控制公司预计销售关联交易不超1亿元，与郑州恒达智控不超9000万元[1] - 2024年1 - 11月与郑煤机及其控制公司实际关联交易8828.92万元，与郑州恒达智控8563.73万元[3] - 2024年1 - 11月实际发生金额占同类业务比例8.91%，与预计差异26.43%[7] 关联方情况 - 郑煤机持有公司5.98%股份并派驻董事，构成关联方[8] - 截至2024年6月30日，郑煤机资产494.66亿，净资产225.78亿，1 - 6月营收189.43亿[9] - 郑州恒达智控为郑煤机子公司，截至2024年6月30日资产41.79亿，净资产26.04亿[11] 决策情况 - 2024年12月24日三会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[15][17][18] - 保荐机构认为2025年关联交易预计决策合规，符合公司和股东利益[19][20]

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-67 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 关联董事王永强回避表决；经与会非关联董事表决，审议通过该议案。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 为满足公司业务发展和生产经营的需要，公司董事会审议通过《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025年度与郑州煤矿机械集团股份有限 公司（以下简称"郑煤机"）及其控制的公司日常性销售商品关联交易发生额不 超过10,000万元，其中与郑煤机子公司郑州恒达智控科技股份有限公司日常性销 售商品关联交易发生额不超过9,0 ...