证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-057 九江善水科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议 通知于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。本次会议由董事长吴新艳女士主持，公司高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》部分条款进行了修订，主要修 订内容包括增加设置职工董事等。该议案尚需提交公司股东会审议，董事会同时 提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。 具 体 内 ...