股东投票情况 - 56 名股东通过现场和网络投票，代表 74,315,388 股，占公司有表决权股份总数的 63.8468%[5] - 50 名中小股东出席现场和网络投票，代表 210,598 股，占公司有表决权股份总数的 0.1809%[5] 议案表决结果 - 《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更的议案》总表决同意 74,247,288 股，占 99.9084%[7] - 《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更的议案》中小股东表决同意 142,498 股，占 67.6635%[9] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》总表决同意 74,247,288 股，占 99.9084%[10] - 《关于修订＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》总表决同意 74,247,288 股，占 99.9084%[16] - 《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》总表决同意 74,246,288 股，占 99.9070%[18] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞》议案总表决同意 74,246,788 股，占比 99.9077%[26] - 《关于修订＜对外投资管理制度＞》中小股东表决同意 142,498 股，占比 67.6635%[29] - 《关于修订＜募集资金管理及使用制度＞》总表决反对 68,000 股，占比 0.0915%，弃权 600 股，占比 0.0008%[35] - 《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞》中小股东表决弃权 1,400 股，占比 0.6648%[41] - 《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金》总表决同意 74,245,988 股，占比 99.9066%[42] 董事选举结果 - 选举吴世杰为非独立董事，同意股份数 74,152,812 股，占比 99.7812%[43] - 选举吴斌为非独立董事，同意股份数 74,125,814 股，占比 99.7449%[46] - 选举吴承辉为非独立董事，同意股份数 74,125,811 股，占比 99.7449%[48] - 选举吴文健为非独立董事，同意股份数 74,125,811 股，占比 99.7449%[50] - 选举黄力为非独立董事，同意股份数 74,128,315 股，占比 99.7483%[52] - 选举 ZHAO YONG 先生为独立董事，同意股份数 74,107,812 股，占出席所有股东股份 99.7207%，中小股东同意 3,022 股，占中小股东股份 1.4350%[55] - 选举李表正先生为独立董事，同意股份数 74,107,813 股，占出席所有股东股份 99.7207%，中小股东同意 3,023 股，占中小股东股份 1.4354%[57] - 选举吕刚先生为独立董事，同意股份数 74,110,312 股，占出席所有股东股份 99.7240%，中小股东同意 5,522 股，占中小股东股份 2.6221%[59] 其他事项 - 律师事务所为北京市竞天公诚律师事务所，律师为梁嘉颖、刘玉敏[61] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[62] - 备查文件有 2025 年第三次临时股东大会会议决议和律师法律意见书[63]