董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事和5名非独立董事[8] - 董事任期三年，可连选连任[9] 董事会运作 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，分别提前十日和两日通知[34] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[38] - 董事会会议表决方式为记名投票表决[46] 董事相关 - 董事应遵守忠实和勤勉义务，违反规定收入归公司，造成损失需赔偿[20][21][22][23] - 非独立董事连续两次未出席且不委托出席，董事会应建议撤换；独立董事类似情况，董事会30日内提议解除职务[25] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生或罢免[9] - 董事长除一般职权外，还享有主持股东会等职权，应对董事会负责[28] 董事会秘书相关 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[32] 交易与担保决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，应提交董事会审议并披露[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，应经董事会审议后提交股东会审议[14]