南通超达装备股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《南通超达装备股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的 对外担保决策制度 第四条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的办理程序 第五条 公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保除外），确需对外提 供担保的，应先由被担保企业提出申请。 第六条 拟接受被担保企业申请的，或拟主动对外提供担保的，均应征得董 事长同意，由公司财务部对被担保企业进行资格审查。 第七条 公司财务部完成对被担保企业的资格审查工作后，报本公司董事会 及/或股东大会审批。 第三章 对外担保的权限范围 第八条 公司对外担保应由公司统一管理。非经公司董事会同意，控股子公 司不得对 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营 以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 3.50 亿元（含本数）的闲置募集资 金及额度不超过 1.00 亿元（含本数）闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动 性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。监事会对 该事项发表了意见，保荐人出具了核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由监事会主席顾志伟先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规 则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理，投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高募集资金和自有资金使用效 率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资 金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变 ...

| | | 南通超达装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许纪校作为南通超达装备股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人南通超达装备股份有限公司董事会提名 为南通超达装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过南通超达装备股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 是 ...

江苏 如皋 南通超达装备股份有限公司 监事会议事规则 监事会议事规则 目 录 1 第一章 总则 第二章 监事会的职权 第三章 监事会议案 第四章 监事会的召集与通知 第五章 监事会的召开与表决 第六章 监事会会议记录 第七章 公告和备案 第八章 附则 监事会议事规则 第五条 监事会是依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第六条 监事会由 3 名监事组成，其中 2 名为股东代表，1 名为职工代表。 第七条 股东大会选举产生的监事由股东推举候选人，由股东大会根据公司 《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定以普通决议选举产生。获选监事按 拟定的由股东大会选举产生的监事会人数依次以得票较高者确定。职工代表监事 由公司职工民主选举产生。 第一章 总 则 第一条 为规范南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会日常 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《南通超达装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》设立。 第三条 监事会对公司高级管理人员 ...

南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会 委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会委员进行调整。现将具体 情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总 经理周福亮先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计 委员会委员职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后周福亮 先生仍担任公司董事、副总经理职务。 为保障审计委员会的正常进行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事王爱萍女士为第 三届审计委员会委员，任期自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。鉴于原董事会审计委员会召集人许敏先生已向公 司董事会提交辞职报告，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司行为，完善公司法人治理机构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件及《南通超 达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 董事会秘书工作细则 南通超达装备股份有限公司 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行 政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，符合相关法律法规及《公司章程》规定的条件。 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （四） 取 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事许敏先生的书面辞职申请，许敏先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会 独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 截止本公告日，许敏先生未直接或间接持有公司股份。许敏先生的原定任期 为 2022 年 5 月 12 日至公司第三届董事会任期届满，其不存在应当履行而未履行 的承诺事项。许敏先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对许敏先 生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，由于 独立董事许敏先生辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职 申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。在此之前，许敏先生仍将 按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。 为保证公司董事会正常、有序运行，公司于 2023 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于超达转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 27 日，南通超达装备股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格不低于"超达转债"当 期转股价格（即 32.60 元/股）的 130%（含 130%，即 42.38 元/股）； 2、若在未来触发"超达转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换 公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事 会有权决定按照本次可转换公司 ...

公司基本信息 - 证券代码 301186，证券简称超达装备；债券代码 123187，债券简称超达转债 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 12 月 20 日 10:00 - 11:00，地点在公司总部会议室 [2] - 参与单位包括华安证券、海通证券等多家机构，上市公司接待人员为财务总监、董事会秘书郭巍巍 [2] 公司业绩情况 - 2023 年前三季度实现营业收入 467,563,632.67 元，同比增长 30.99%；实现归母净利润 80,145,077.39 元，同比增长 81.16% [2] 公司业务相关 订单情况 - 公司目前订单充足，生产经营正常 [2] - 作为二级零部件供应商，难以具体拆分新能源车和燃油车模具占比，且两者单价差距不明显 [2][3] 业绩增长原因 - 2023 年前三季度业绩同比增速较高，原因一是今年推出车型多，公司业绩与车型推出量正相关，新订单增加；二是传统业务舍弃部分低附加值模具，提高高附加值高档模具占比，高附加值模具订单增加 [3] 客户情况 - 电池箱体业务主要客户包括国轩高科、江淮华霆、重庆金康（赛力斯子公司）等 [3] - 主要客户群体为汽车零部件企业中的汽车内外饰供应商，国内覆盖各大国际知名及本土汽车内外饰一级供应商，国际为国际知名汽车内外饰供应商在欧洲、北美、亚洲地区工厂提供产品 [3][4] - 与佩尔哲、佛吉亚等全球知名及延锋安道拓、长城汽车等本土汽车内外饰供应商及整车厂商建立长期稳定合作关系 [4] - 模具所生产内外饰件产品应用于奥迪、奔驰等国内外知名汽车品牌 [4] 可转债情况 - 公司发行的“超达转债”目前暂未触发“有条件赎回条款”相关约定，触发时将按程序召开董事会会议审议是否赎回并履行信息披露义务 [3]