| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 本次向银行申请授信额度的事项已经公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第三 届董事会第十六次会议审议通过。上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股 东大会审议。 南通超达装备股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第三届董事会第十六次会议，第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如 下： 一、公司向银行申请授信额度的基本情况 为满足发展需要，公司本着风险可控的原则，计划 2024 年度向金融机构申 请不超过 6.50 亿元人民币的综合授信融资额度，申请的综合授信用途包括但不 限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不 等于公 ...

南通超达装备股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 ...

独立董事工作细则 第四条 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 公司应当为独立董事履行职责提供必要的条件和经费。 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司利益，保护公司股东尤 其是中小股东的相关利益，充分发挥独立董事制度的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政 ...

对外投资决策制度 南通超达装备股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司及公司控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投 资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规及 《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所指对外投资或投资仅指权益性投资。 权益性投资包括各项股权投资、债权投资、产权交易、公司重组以及合资合 作等。 重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、超过年度经营计划的技术改 造、基本建设、重大固定资产购置等不在本制度规范之内。 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合有关法律法规及产业政策，符合 公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第二章 投资决策和管理机构 第四条 公司股东大会是公司对外投资的最终决策机构，董事会在股东大会 的授权范围内决定公司的对外投资。 公司证券事务部是公司投资归口管理部门，公司所有投资 ...

会计师事务所选聘制度 南通超达装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规以及《南通超达装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。公司选聘会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可视重要性程度比照本制度执行。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第四条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 南通超达装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《南通超达装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多 ...

关联交易决策制度 南通超达装备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 决策事宜，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规、规章和《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及公司的控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司担保）； （五） 租入或者租出资产； （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权或者债务重组； （九） 研究与开发项目的转移； （十） ...

南通超达装备股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | 通知和公告 4 ...

南通超达装备股份有限公司 董事会议事规则 江苏 如皋 目 录 第一章 总则 第二章 董事会的性质、组成和职权 第三章 董事、董事长、董事会秘书的权利、义务与责任 第一节 董事的权利、义务与责任 第二节 董事长的权利与义务 第三节 董事会秘书的权利、义务与责任 第四章 董事会会议的召开 第五章 董事会会议的议事范围和议案提交 第六章 董事会会议的议事程序与决议 第七章 董事会会议记录 第八章 董事会决议的执行 第九章 董事会基金 第十章 附则 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程 序及其决议的合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债 权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《南通超达装备股份有限公司章程》"以下简称"《公司章程》"的有关 规定，制定本规则。 第二条 公司董事会根据《公司法》和《公司章程》设立。 ...

第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应 当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第一条 为加强南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 董事会审计委员会实施细则 南通超达装备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 ...