| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大 会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会"）， 根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2023〕564号）同意注册，公司于2023 年4月向不特定对象发行可转换公司债券469.00万张，发行价格为每张面值100元 人民币，按面值发行，共计募集资金46,900.00万元。扣除承销费用290.00万元后 的募集资金为46,610.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"）于2023年4月11日汇入公司一般存款账户。另减除保荐费 用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费用及发行手续费等各项 发行费用合计335.29万元后，公司本次募集资金净额为46,274.71万元。 南通超达装备股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

南通超达装备股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字(2024)01045 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 天衡审字(2024)01045号 南通超达装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南通超达装备股份有限公司（以下简称南通超达公司）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 南通超达公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中 涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了南通超达公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于南通超达公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取 ...

华泰联合证券有限责任公司 1、2021年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3711号文《关于同意南通超达 装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行了 1,820万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股发行价28.12元。公司本 次发行募集资金总额为人民币51,178.40万元，扣除发行费用6,406.50万元后实际 募集资金净额为人民币44,771.90万元。募集资金到位情况业经天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2021）00158号验资报告验证确认。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2023〕564号）同意注册，公司于2023 年4月向不特定对象发行可转换公司债券469.00万张，发行价格为每张面值100元 人民币，按面值发行，共计募集资金46,900.00万元。公司本次募集资金净额为 46,274.71万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南通超 ...

南通超达装备股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 经审核，我们认为：公司本次日常关联交易预计系公司日常经营所需，交易 价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为，已经履行了必要的程序，符 合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律 法规及规范性文件规定。综上，我们一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》。 本人作为独立董事，同意上述议案，并将上述议案提交公司第三届董事会第 十七次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为南通超达装备股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见的签字页） 独立董事签名： 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南通超达装 备股份有限公司章程》、《南通超达装备股份有限公司独立董事工作细则》、《南 通超达装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等的有关规定，南通超达 装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议于 2024 年 4 ...

| 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券服 | 无 | 不适用 | | 务机构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：超达装备 | | --- | --- ...

关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事李力先生、梁培志先生、许敏先生 （已离任）的独立性情况及 2024 年 1 月新聘任的独立董事许纪校先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 南通超达装备股份有限公司董事会 经核查独立董事李力先生、梁培志先生、许敏先生（已离任）、许纪校先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 南通超达装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对南通超达装备股份有限公司 2023 年度（以下 简称"报告期"）证券与衍生品投资情况进行了核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 7 月 24 日召开了第三届董事会第十三次（临时）会议和第三 届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的 议案》，在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率 波动带来的风险，降低财务费用，提高公司及下属子公司应对外汇波动风险的能 力，进一步 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 等相关规定，2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 11,204,814.61 元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的基本情况 1、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 | 单位：元 | | --- | | 类别 | 项目 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据 | 277,450.96 | | | 应收账款 | 4,402,440.17 | | | 其他应收款 | -736,854.21 | | 资产减值损失 | 合同 ...

南通超达装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李力） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人李力，中国国籍，无境外居留权，1955 年出生，博士研究生学历，教 授，博士生导师。1982 年 2 月至 2018 年 9 月，历任南京师范大学法学院讲师、 副教授、教授；2018 年 9 月至今， ...