| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 二、利润分配预案的合法性、合理性 本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配， 充分考虑了广大投资者的合理投资回报，有利于与全体 ...

南通超达装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，监事会成员列席和出席了公 司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决 策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，在维护公司整体利 益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 监事会于 2023 年度召开了 7 次监事会，会议程序和相关决议符合有关法律 法规和公司章程规定。 | 序号 | | 会议时间 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | 审议通过了：1、《关于使用部分闲置 | | | 2023 | 年 1 | 第三届监事会 | 募集资金和自有资金进行现金管理的议 | | | 月 11 | 日 | 第八次会议 | 案》；2、《关于公司向银行申请授信 | | | | | | 额度的议案》。 | | 2 | | | 第三届监事会 ...

华泰联合证券有限责任公司 单位：人民币万元 关于南通超达装备股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司2023年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计 公司2024年度向关联方冯建军先生租赁房屋的关联租赁金额不超过13.50万元 （含税）。 公司于2024年4月22日分别召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通超 达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564 号）同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民 币 46,900.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 46,274.71 万元。 主承销商在扣除承销费用 290.00 万元后，于 2023 年 4 月 11 日将剩余募集资金 人民币 46,610.00 万元汇入公司募集资金专项账户。上述资金到位情况已经天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"天衡验字（2023）00041 号"验 资报告予以验证。 （二）可转换 ...

1、"超达转债"将于 2024 年 4 月 8 日按面值支付第一年利息，每 10 张"超 达转债"（面值 1,000 元）利息为 4.00 元（含税）； | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、债权登记日：2024 年 4 月 3 日（星期三）； 3、除息日：2024 年 4 月 8 日（星期一）； 4、付息日：2024 年 4 月 8 日（星期一）（由于 2024 年 4 月 4 日为节假日， 可转债付息日顺延至 2024 年 4 月 8 日）； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 4 月 4 日至 2024 年 4 月 3 日，票面利率为 0.40%； 6、本次付息对象：本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 3 日，截至 2024 年 4 月 3 日下午深圳证券交易所收市后 ...

南通市重点研发计划（关键核心技术攻关）项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于公司自主研发项目被认定为 特此公告。 南通超达装备股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 6 日 根据南通市科学技术局近日发布的《关于公布市重点研发计划（关键核心技 术攻关）发榜项目的的通知》（通科高〔2024〕17 号），南通超达装备股份有限公 司（以下简称"公司"）自主研发的"新型汽车内饰件用镍饼搪塑模具核心技术 研发"项目被认定为"南通市重点研发计划（关键核心技术攻关）项目"。 本次认定结果是对公司技术创新能力的进一步肯定，有利于进一步提升公司 整体品牌竞争力和影响力。未来，公司将进一步加强科技创新和研发投入力度， 坚持以市场需求为导向的研发理念，持续跟踪行业发展趋势，收集行业前沿技术 发展、下游客户应用需求，不断探索新的研发课题提 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议主持人：董事长冯建军先生 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 （3）会议召开地点：如皋市申徐村一 ...

北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 0104 号 致：南通超达装备股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《南通超达装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具法律 意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会审 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 特别提示： 1、"超达转债"（债券代码：123187）转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为 32.60 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 161,583 张"超达转债"完成转股（票面金额共 计 16,158,300 元人民币），合计转成 495,526 股"超达装备"股票（股票代码： 301186）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 4,528,417 张，剩 余可转换公司债券票面总金额为 452,841,700 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，南通超达装备股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债 ...

深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法规和规则的相关规定以及超达装备的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职 责，对超达装备的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次 的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所 创业板有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 12 月 25 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对超达装备董事、监事、 高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 华泰联合证券有限责任公司关于 南通超达装备股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 三、培训成果 通过此次培训授课，超达装备董事、监事、高级管理人员等相关 ...