| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件方式送达各位监事。 经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定的要求，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明 如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 7 月 24 日召开了第三届董事会第十三次（临时）会议和第 三届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业 务的议案》，在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外 币汇率波动带来的风险，降低财务费用，提高公司及下属子公司应对外汇波动 风险的能力，进一步促进稳健经营，同意公司及 ...

南通超达装备股份有限公司 关于南通超达装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00490 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 中国注册会计师：闵志强 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （项目合伙人） | | 中国·南京 | | | | | 2024 年 4 日 | 月 | 22 | 中国注册会计师：冒银寅 | 南通超达装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 天衡专字(2024)00490 号 南通超达装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南通超达装备股份有限公司（以下简称公司），包括 2023 年 12 月 31 日的合并 资产负债表和资产负债表，2023 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者 权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字(2024)01045 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会 ...

（离任-许敏） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 南通超达装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许敏，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，博士研究生学历，三 级教授，北京大学工商管理博士后。1987 年 7 月至 1994 年 5 月，任南京化工学 院管理工程系助教；1994 年 6 月 ...

南通超达装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在公司董事会的正确决策和经理层的领导下，在公司经营班子及 全体员工的共同努力下，通过优化产品结构、加强管理、规范运作，2023 年度 实现营业收入 62,717.25 万元，利润总额 11,264.79 万元，归属于公司股东的净 利润 9,541.73 万元。根据公司章程规定，现将 2023 年度财务决算的有关情况报 告如下，请予以审议。 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务会计报表委托天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，经审计认为本公司的年度财务会计报表已经按照《企业会计准则》的规定 编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。并为本公司 2023 年度财务报表出具了天衡 审字(2024)01045 号的标准无保留意见的审计报告。 二、2023 年经营成果 单位：元 项 目 2023 年度 2022 年度 2023 年度比 2022 年度增减变动额 2023 年度比 2022 年度增减变动率 一、营业总收入 627,172,485. ...

南通超达装备股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 南通超达装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，对 2024 年度日常关联交易预计情况公告如下： | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预 计公司 2024 年度向关联方冯建军先生租赁房屋的关联租赁金额不超过 13.50 万 元（含税）。 公司于 2024 年 4 月 22 日分别召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， ...

南通超达装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南通超达装备股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度 占用资金 的利息 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 现大股东及其附属企 业 - - - - - 小计 - - - - - 前大股东及其附属企 业 - - - - - 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度 往来资金 的利息（如 有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 往来资金余 额 往来形成原 因 往来性质 大股东及其附属企业 - - - - - 小计 - - - - - 上市公司的子公司及 其附属企业 申 ...

南通超达装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极贯彻实施董事会战 略部署，扎实开展各项工作，有序执行年度经营计划，主营业务稳步发展。2023 年度，公司实现营业收入 62,717.25 万元，较上年同期增长 22.67%；实现归属 于上市公司股东的净利润 9,541.73 万元，较上年同期增长 38.28%。2023 年度， 公司营业收入实现同比增长主要系报告期内公司改善经营质量，持续提升管理效 率，严抓成本精细化管理。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会运作情况 2023 年，公司共召开董事会 7 次，公司董事会严格按照《公司法》、《证 券法》等法律法规及《公司章程》的要求，对公司相关事项做出了决策，各次 会议召开情况及决议内容如下： | 序号 | 会议时间 | | | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 1 | 年 | | 第三届董事会 | 审议通过了：1、《关于使用部分闲置募 | | | | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对南通超达装备股 份有限公司 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：南通超达装备股份有限公司、申模南通 机械科技有限公司、超达欧洲有限责任公司、超达美洲有限责任公司、南通超达 精密科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围 的主要业务和事项包括： 其权限和职责进行规范。公司建立健全了公司的法人治理结构 ...