会议信息 - 公司第二届董事会第八次会议于2025年3月28日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任吴宏洋为秘书，9票同意[4][5]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海毓 恬冠佳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1581 号）同意注册，公司公开发行 2,195.8700 万股新股，每股面值人民币 1.00 元， 国泰君安证券股份有限公司 关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意 见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为上 海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"毓恬冠佳"或"公司"）持续督导的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等法律法规和规范性文件的要求，对毓恬冠佳使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的事项进行了核查。核查情况如下： 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"毓恬冠佳"）于 2025 年 ...

募资情况 - 公司公开发行2195.87万股新股，募资总额62209万元，净额55351.87万元[2] - 2025年2月26日，募集资金划至公司指定账户[2] 募投项目调整 - 2025年3月相关会议审议通过调整募投项目拟投入资金议案[1,5,6,7,8] - 毓恬冠佳等四个项目调整后拟投入资金均减少[5] 保荐意见 - 保荐人认为调整合规，无异议[9,10]

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-005 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现将具体情况公告如下： 1. 投资种类：闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不 超过12个月或可转让可提前支取的产品；闲置自有资金拟购买安全性高、 流动性好、期限不超过12个月的现金管理产品。 2. 投资金额：拟使用不超过人民币39,000万元（含本数）的闲置募集资金 及不超过人民币36,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 现金管理期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度 及有效期内，资金可循环滚动使用。 3. 特别风险提示：公司及下属子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现 金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品， 但金融市场受到宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波 动的影响，存在一定的系统性风险，敬请投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

募资情况 - 公司公开发行2195.87万股新股，发行价28.33元，募资总额62209万元，净额55351.87万元[1] - 募集资金于2025年2月26日划至指定账户[2] 项目投资 - 毓恬冠佳新厂房等4个项目调整后投资总额有变化[5] 审议情况 - 2025年3月董事会、监事会等审议通过调整募投金额议案[7][8] - 保荐人对调整募投金额事项无异议[9]

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-004 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于公司及子公司签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）分别与兴业银 行股份有限公司上海金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司青浦支行（系募 集资金专项账户之上海农商银行盈中支行的上级管辖行）、中国民生银行股份有 限公司上海分行（系募集资金专项账户之中国民生银行股份有限公司上海长三角 一体化示范区支行的上级管辖行）签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子 公司上海毓恬冠佳汽车科技有限公司、国泰君安与上海农村商业银行股份有限公 司青浦支行签订了《募集资金四方监管协议》。 注：其中，账号为"50131001025147479"的募集资金专户中，包含部分尚 未支付的发行费用25,024,969.44元。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海毓 恬冠佳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第三次会议于2025年3月11日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案[3] - 审议通过开设子公司募集资金专用账户并授权签署监管协议议案[4][5] 资金管理 - 公司拟用不超39000万元闲置募集及不超36000万元闲置自有资金现金管理[6]

会议情况 - 公司第二届董事会第七次会议于2025年3月11日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案[3] - 审议通过开设子公司募集资金专用账户并授权签署监管协议议案[4] - 审议通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理议案[5] 决策依据 - 调整募投项目资金金额根据公司战略等情况决定，不足自筹[3] 后续安排 - 拟开立子公司募集资金专项账户并签四方监管协议[4] - 公司及子公司拟用闲置资金现金管理提高效率[5] 合规情况 - 调整募投和现金管理事项经独董通过，保荐人无异议[3][5]

分组1：公司上市情况 - 3月3日毓恬冠佳在深交所上市，开盘报80.00元，收盘报70.59元，上涨149.17%，振幅52.67%，成交额10.31亿元，换手率80.16%，总市值62.00亿元 [1] - 本次发行价格28.33元/股，公开发行2195.8700万股，占发行后总股本25.00%，募集资金总额62209.00万元，净额55351.87万元 [10] - 发行费用总额6857.13万元，保荐及承销费用4454.63万元 [10] 分组2：公司股权结构 - 控股股东为上海玉素实业有限责任公司，发行前直接持有3885万股，占发行前股本总额58.97% [2] - 实际控制人为吴军、吴宏洋、吴雨洋，发行前合计控制公司82.70%股份，吴宏洋、吴雨洋系吴军女儿 [2][3] 分组3：公司业务与产品 - 以汽车天窗为主要产品的汽车运动部件制造商，有设计、研发、生产一体能力，服务国内外知名汽车厂商及部分海外整车制造商 [1] - 现阶段尚无汽车天幕量产项目 [6] 分组4：上市审核情况 - 深交所上市审核委员会2024年第15次审议会议于2024年8月23日召开，毓恬冠佳首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [3] - 上市委会议现场问询业绩与成长性、公司治理问题 [4][8] - 需进一步落实补充说明并披露汽车天幕发展对发行人业务的影响 [10] 分组5：公司财务情况 - 2021 - 2023年营业收入分别为169365.96万元、202094.37万元、249077.30万元，净利润分别为4283.30万元、7042.09万元、15875.17万元 [11] - 2024年营业收入240640.97万元，同比下降3.39%；净利润17079.70万元，同比增长7.59% [12] - 2025年1 - 3月营业收入预计53500.59万元，较上年同期增长3.22%；归属于母公司股东的净利润预计5119.13万元，较上年同期增长0.26% [12] 分组6：行业情况 - 报告期内汽车天窗整车渗透率分别为67%、63%、61%，呈下降趋势 [6] - 随着新能源汽车发展，汽车天幕逐渐占据一部分天窗原有的市场份额 [6] 分组7：公司其他事项 - 2021年4月8日召开股东会议，审议通过向股东分配现金股利5000.00万元，2023年3月24日实施完毕 [13][14]

A股市场表现 - A股市场整体上行，多数指数上涨 [3][4] - 有色金属板块大涨，盘中涨幅一度超过3%，国城矿业、东方锆业、天山铝业等多股涨停 [5] - 固态电池概念大涨，武汉蓝电、力王股份等多股盘中"30cm"涨停 [7] - 矿物制品、电信设备、电信运营、工程机械等板块涨幅居前 [8] - 家用电器、交通设施、银行等板块表现疲弱 [6] 新股毓恬冠佳 - 新股毓恬冠佳上市，盘中涨幅一度超过190% [10][11] - 公司为汽车天窗制造商，2023年销量231.10万台，市场份额16%，是中国市场第二大供应商 [12][13] - 主要客户包括长安汽车、一汽集团、吉利汽车等国内知名整车厂 [12] 港股市场表现 - 港股恢复性上涨，恒生指数盘中涨幅一度超过2% [14][15] - 恒生科技指数盘中涨幅一度超过2% [17] - 信义光能盘中涨幅一度超过12%，2024年收益219.21亿元，同比减少9.3%，净利润10.08亿元，同比减少73.8% [16] 小鹏汽车 - 小鹏汽车盘中一度拉升近8% [18] - 2025年2月交付新车30453台，同比增长570%，连续4个月交付量突破30000台 [19] - 爆款车型小鹏MONAM03单月交付超15000台，连续6个月稳居"月销万辆俱乐部" [20] 交通运输行业动态 - 交通运输部会议强调扩大运输服务对外开放，完善国际服务网络，强化废旧动力电池运输监管 [9]