内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报表和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 内部控制制度 - 公司制定完整、科学的内部控制制度[6] - 公司营造良好的内部控制环境[7] - 公司建立有效的风险评估过程[11] 内部控制流程 - 公司建立交易授权等多项控制程序[13] - 公司货币资金收支保管有严格授权批准程序[17] - 公司采购与付款控制程序完善[18] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告内控与利润表相关时的缺陷认定标准[22][26] - 财务报告内控与资产管理相关时的缺陷认定标准[22][26] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[27][28][29][30] 内部控制监督与结果 - 公司对内部控制缺陷监督由内部审计委员负责[16] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] 其他 - 公司以力争行业第一，成为受人尊重的企业为愿景目标[9] - 公司建立战略规划制定流程[9] - 公司建立定期检视制度维护与优化内控制度体系[31]