公司资质与业务能力 - 公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级、城乡规划甲级等资质 [2] - 公司具备承接数据中心等公共建筑项目的综合设计能力 [2] 已完成项目案例 - 完成中国邮政储蓄银行合肥后台服务基地项目 [2] - 完成国家地理空间信息基础设施建设安徽省级试点项目 [2] - 完成安徽省电子政务灾备中心项目 [2] - 上述项目均涵盖数据中心的规划设计 [2]

关联交易概述 - 公司与金安物业拟签署为期三年的物业管理服务合同，服务费用总计404.88万元，合同一年一签[1] - 金安物业为公司控股股东安徽国控集团控制的其他企业，本次交易构成关联交易[1] - 关联交易金额占最近一期经审计净资产的0.43%，连续十二个月内累计关联交易金额达572.73万元，占净资产0.61%[2] 关联方基本情况 - 金安物业成立于2010年4月，注册资本500万元，实际控制人为安徽省国资委[3][4] - 2024年营业收入1,320.69万元，净利润45.18万元，截至2024年底总资产1,089.27万元[4] - 金安物业主营业务为受托资产管理及物业项目服务，服务对象以国有企业办公楼为主[10] 关联交易内容 - 服务范围涵盖公司总部大楼2.7万平方米的公共秩序维护、设备管理、保洁等[5] - 服务费用134.96万元/年，按季度支付33.74万元，费用包含全部服务成本[6] - 合同明确服务质量要求及违约责任，违约金上限为服务费总额的5%[8][9] 交易审批程序 - 独立董事专门会议全票通过议案，认为交易定价公允且符合公司利益[12] - 董事会审议通过议案，7票赞成，关联董事回避表决[2] 交易影响分析 - 金安物业近三年服务公司期间质量良好，本次交易有利于维持办公环境稳定性[10] - 交易通过公开招标确定市场价，未损害公司及中小股东利益[4][10] - 年初至披露日公司与同一关联人累计交易138.21万元，占净资产0.15%[11]

会议情况 - 公司2025年第一次独立董事专门会议于7月23日召开，通知7月17日送达[1] - 应出席3人，实际出席3人，推举苏剑鸣召集并主持[1] 议案审议 - 会议以记名投票通过《关于关联交易的议案》[2] - 拟聘安徽省金安物业管理有限责任公司提供服务[2] - 议案表决3票赞成、0票反对、0票弃权，将提交董事会[2]

关联交易 - 拟与金安物业续签三年合同，费用404.88万元[3][9] - 本次关联交易金额占净资产比例0.43%[4] - 连续十二个月累计关联交易金额572.73万元，占比0.61%[4] 金安物业情况 - 2024年度营收1320.69万元，净利润45.18万元[6] - 截至2025年6月30日，总资产1022.02万元，净资产598.35万元[6] 合同细节 - 年费用134.96万元，季度33.74万元[12] - 服务期自2025年7月1日至2026年6月30日，一年一签[12] - 费用按季度支付，次月20日前付[12] 其他 - 公司科研生产基地总部大楼面积约2.7万平方米[11] - 2025年7月23日独立董事会议通过关联交易议案[20]

关联交易公告 - 公司拟与金安物业再次签署物业管理服务合同 服务期限三年 服务费用总计404 88万元 [1] - 金安物业为公司控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司控制的其他企业 本次交易构成关联交易 [1] - 合同采用一年一签形式 由金安物业继续提供物业管理服务 [1]

会议情况 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年7月24日召开，9名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于关联交易的议案》7票赞成通过，关联董事回避表决[3][4] - 《关于制定市值管理制度的议案》9票赞成通过[5] 业务合作 - 公司与金安物业签三年服务合同，费用404.88万元[3]

现金管理计划 - 公司获股东大会批准使用不超过人民币3.5亿元闲置募集资金及不超过人民币2.7亿元闲置自有资金进行现金管理 额度有效期自2025年1月14日起十二个月 资金可循环滚动使用 [1] - 现金管理计划于2024年12月26日经董事会和监事会审议通过 并于2025年1月14日经临时股东大会批准 [1] 专用账户设立 - 公司于2025年6月24日开立两个募集资金现金管理专用结算账户 分别位于兴业银行合肥屯溪路支行（账号499030100100510550）和渤海银行合肥政务区支行（账号2071889044003182） [2] - 专用账户仅用于暂时闲置募集资金的现金管理 不得存放非募集资金或用作其他用途 符合深交所创业板上市公司监管规则 [2]

会议安排 - 公司2024年12月26日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议[2] - 2025年1月14日召开2025年第一次临时股东大会[2] 资金管理 - 公司同意用不超3.5亿闲置募集资金和不超2.7亿闲置自有资金现金管理，有效期十二个月[2] 账户信息 - 公司近日开立募集资金现金管理专用结算账户，含兴业银行合肥屯溪路支行和渤海银行合肥政务区支行[3] - 兴业银行账号499030100100510550，渤海银行账号2071889044003182[3] - 专用结算账户仅用于闲置募集资金现金管理，不存放非募集资金或作他用[4]

公司决策 - 2025年4月25日公司审议通过对控股子公司增资议案[1] 子公司信息 - 安徽省建院能源管理有限公司完成增资工商变更登记[1] - 变更后注册资本为3000万元[1] - 经营范围含节能管理服务等一般项目及发电业务等许可项目[1][2]

公司投资设立全资子公司 - 公司于2025年5月9日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意使用自有资金200万元在合肥市肥西县投资设立全资子公司[1] - 全资子公司名称为省建院（肥西）工程咨询有限公司，已完成工商注册登记手续，注册资本为200万元，成立日期为2025年6月3日[1] - 子公司法定代表人为江深，住所位于安徽省合肥市肥西县经济开发区创新大道与玉兰大道交口药谷产业园A2栋6层601[1] 子公司经营范围 - 子公司经营范围包括工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、工程管理服务、工程造价咨询业务等[1] - 子公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）[1] 公司公告及备查文件 - 公司于2025年5月10日在巨潮资讯网披露了《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-025）[1] - 备查文件为《营业执照》[1]