会议出席情况 - 出席股东大会股东及代理人14人，代表股份51,087,160股，占比62.6068%[5][6] - 现场会议股东及代表10人，代表股份51,048,060股，占比62.5589%[7] - 网络投票股东4人，代表股份39,100股，占比0.0479%[8] - 中小投资者11人，代表股份6,489,876股，占比7.9533%[9] 议案表决情况 - 募投项目结项议案赞成51,048,160股，占比99.9237%[10] - 中小股东赞成6,450,876股，占比99.3991%[10] - 反对37,700股，占比0.0738%[10] - 中小股东反对37,700股，占比0.5809%[10] - 弃权1,300股，占比0.0025%[10] - 中小股东弃权1,300股，占比0.0200%[10]

业绩总结 - 公司首次公开发行2040万股A股，募资总额5.35908亿元，净额4.7474630801亿元[2] 资金使用 - 募投项目原计划投资3.9833亿元，调整后为5.6349亿元，拟用募资4.747463亿元[5][7] - 大型高端装备项目拟投入1.264亿元，已支付0.192234亿元，待支付534万元[10] 资金节余 - 募投项目资金节余1886.34万元，因合理节约和现金管理收益[11] - 拟将节余资金用于永久补充流动资金[12] 决策进展 - 2024年6月12日董事会、监事会通过议案，尚需股东大会审议[14][16] - 保荐机构认为合规，无异议，尚需股东大会审议[17]

一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 12 日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于 2024 年 6 月 7 日以邮件方式 向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名，其中刘剑民、李泽广以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的 有关规定，会议合法有效。 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-022 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会认为：公司本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划， ...

现金管理决策 - 公司拟用闲置自有资金现金管理，提高资金效率并增加股东回报[1] - 投资品种为安全性高、保本、流动性好、期限不超12个月产品[2] - 现金管理额度不超2.5亿元，12个月内有效可循环使用[3] 实施与监督 - 授权经营管理层决策，财务部实施管理[5] - 内审、独董、监事会监督，必要时聘专业机构审计[8] 审议与意见 - 董事会和监事会均审议通过现金管理议案[12][13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[15]

现金管理决策 - 2024年6月12日会议审议通过使用闲置自有资金现金管理议案[1] - 拟购安全性高、保本、流动性好、期限不超12个月产品[2] - 拟使用额度不超25000万元，有效期十二个月可循环使用[3] 管理安排 - 授权经营管理层决策，财务部实施管理[4] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[7] - 多部门监督检查资金使用情况[7] 决策意义 - 使用闲置资金不影响业务，可提高资金效率获收益[8] 审批情况 - 董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[9][10][12]

股东大会信息 - 公司拟于2024年7月1日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年6月24日[3] 会议审议事项 - 审议募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[7] 登记信息 - 登记时间为2024年6月28日9:00 - 17:00[11] - 登记地点为南通宏德股份研发中心证券部[12] 投票信息 - 股东投票代码为351163，简称为宏德投票[26] - 深交所交易系统投票时间为7月1日交易时间[27]

永久补充流动资金的公告 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-024 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开了第三 届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票 募投项目"大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造项目"结项，公司拟将项 目节余募集资金 1,886.34 万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流 动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。节余募集资金划转完成后，公司将按要求注销 募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董 事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上 ...

会议决策 - 第三届监事会第七次会议于2024年6月12日现场召开，3名监事全出席[3] - 表决通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案，需股东大会审议[3][6] - 表决通过使用不超25000万元闲置自有资金现金管理议案[7][8]

股本与分红 - 2023年末总股本为8160万股[2] - 每10股派现金股利2.5元，共派2040万元[2] - 本次不进行资本公积转增和派股票股利[2] 股东派息 - 深股通投资者等每10股派2.25元[6] - 持股1个月内每10股补缴0.5元[6] - 持股1 - 12个月每10股补缴0.25元[6] - 持股超1年不需补缴税款[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月12日[7] - 除权除息日为2024年6月13日[7] - A股股东红利2024年6月13日到账[9]

募资情况 - 公司首次公开发行2040万股A股，发行价26.27元/股，募资总额5.35908亿元，净额4.7474630801亿元[2] 募投项目 - 原计划投资总额3.9833亿元，拟用募资3.9833亿元，超出7641.630801万元[6] - 调整后投资总额5.6349亿元，拟用募资4.747463亿元[8] 项目进展 - “中小型高端部件绿色生产技术改造项目”已投入1.525414亿元，待支付638.40万元[11] 资金节余 - 募投项目资金节余0.37万元，拟永久补充流动资金[12][13]