理财与资本支出 - 公司拟用闲置自有资金理财，会综合考虑经营等情况合理规划，购买短期限、高流动性、低风险产品，不影响主业资金需求 [2] - 公司“年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目”按计划推进，固定资产投资在一定阶段会增加，未来资本性支出将综合评估决策 [2][3] 业务结构调整 - 2024年风电设备专用件营业收入同比下降17.44%，电力设备领域和医疗器械同比增长9.51%，公司将聚焦主业，灵活调整策略，拓展新应用场景 [3] 一季度业绩情况 - 2025年第一季度营业收入同比增长48.85%，归属于上市公司股东的净利润同比下降72.64% [3] - 利润下降原因包括营业毛利率下降、人员成本增加、产能未释放致固定成本增加、研发费用增加和利息收入减少，其中研发费用同比增加44.36%，增加325.76万元，财务费用同比下降43.36%，利息收入减少112.96万元 [3][4] 海外市场情况 - 2024年度海外市场主要为欧洲、日本、印度等，对单一区域或客户依赖性低，公司将加大新客户开发和新产品研发，优化市场经营策略 [4] 2024年度盈利情况 - 2024年度实现营业收入6.52亿元，同比下降6.50%，归属于上市公司股东的净利润2134.57万元，同比下降56.23%，扣非净利润2003.52万元，同比下降57.74%，产品毛利率14.66% [4] 行业供需与市场策略 - 铸造是装备制造业重要环节，公司产品应用于风电、电力、医疗器械等领域 [5][9] - 2025年风电行业有望加速建设，整机中标价格企稳或带动零部件企业盈利修复；电力设备领域因政策推动有良好发展机遇；医疗器械行业市场需求稳定增长 [5] - 公司将聚焦主业，以客户需求为导向，扩大产品辐射范围，整合资源创造价值 [6][8] 盈利增长点 - 公司坚持“铸铁 + 铸铝”多元化发展模式，2024年铸铁件营业收入同比下降11.93%，铸铝件营业收入同比增长10.99%，电力设备和医疗器械专用件提供营收增长动力 [7] - 公司将利用技术优势，加大新客户开发和新产品研发，提升盈利能力 [7] 行业整体业绩 - 2024年度风电设备制造行业竞争激烈，公司业绩基本符合同行业整体情况 [7]

股东大会时间 - 2025年5月23日下午2:00召开现场会议[2] - 2025年5月23日交易时间及9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月19日[3] 会议审议 - 审议2024年度报告等多项议案[6] - 议案9需逐项表决，关联股东对议案9.01、9.02及10.00需回避表决[7] - 议案需出席股东所持有效表决权二分之一以上通过[7] 登记信息 - 登记时间为2025年5月21日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记方式为现场、信函或传真（需电话确认）[8] - 2025年5月21日17:00前送达参会股东登记表[22] 投票信息 - 网络投票股东投票代码为351163，简称为宏德投票[24] - 议案为非累积投票，填报表决意见为同意、反对、弃权[24] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[27] - 互联网投票需办理身份认证，获取数字证书或服务密码[27] - 可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内互联网投票[27] 其他 - 会议会期半天，出席股东费用自理[12] - 股东大会联系人是严蕊蕊[12]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年4月27日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度报告及其摘要》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交2024年度股东大会审议[4][7][10][13][16][20][23][29][31][5][8][11][14][17][21][24] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》因监事回避，直接提交2024年度股东大会审议[26] 资金管理 - 公司同意用不超20000万元自有资金现金管理，授权期内可循环滚动使用[30]

业绩分配 - 2024年末总股本8160万股，每10股派发现金股利1.25元，共派1020万元[13] 人事财务 - 拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[18] - 2025年度独立董事津贴标准为每年10万元（税前），按季度发放[23] 会议决策 - 第三届董事会第十一次会议于2025年4月27日召开，7名董事全出席[3] - 多项议案表决通过，含2024年度报告等[4][24][25][28][32] - 拟定于2025年5月23日召开2024年度股东大会[32] 财务观点 - 董事会认为《2025年第一季度报告》反映一季度情况[29] - 董事会认为闲置资金现金管理可提高效率获回报[31]

业绩总结 - 2024年度公司归属股东净利润21,345,725.07元，母公司净利润20,388,435.54元[5] - 2024年度营业收入651,712,544.65元，上年度697,044,411.84元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议，每10股派现1.25元，共派10,200,000元[3][4][6] - 2024年度现金分红和回购总额10,200,000元，占净利润47.78%[6] 研发投入 - 本年度研发投入33,147,373.16元，上年度38,548,581.83元[7] 其他 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[2][8]

业绩数据 - 2024年度主营业务销售收入6.42亿元，出口销售收入3.66亿元[7] - 营业总收入本期651,712,544.65元，上期697,044,411.84元，下降约6.5%[34] - 营业利润本期21,547,514.62元，上期51,033,456.13元，下降约57.8%[34] - 净利润本期21,345,725.07元，上期48,771,130.07元，下降约56.2%[34] 资产负债 - 期末资产总计14.20亿元，期初13.32亿元，增长6.57%[26] - 期末流动资产7.29亿元，期初7.24亿元，增长0.62%[25] - 期末非流动资产6.92亿元，期初6.08亿元，增长13.64%[25] - 期末负债合计3.08亿元，期初2.21亿元，增长39.13%[28] - 期末所有者权益11.12亿元，期初11.11亿元，增长0.09%[28] 关键审计事项 - 主营业务收入确认存在销售收入未在恰当期间正确列报的风险[8] - 固定资产及在建工程占总资产比例较高，账面价值确认列为关键审计事项[11] - 存货账面价值占资产总额比例较高，存在重大错报风险，相关列为关键审计事项[13] 会计政策与核算 - 2024年12月起施行《企业会计准则解释第18号》相关会计处理，追溯调整可比期间财务报表[194] - 公司主要税种税率为增值税13%、城市维护建设税5%等，2024 - 2026年度享受高新技术企业所得税优惠按15%缴纳[197][198] 其他数据 - 货币资金期末余额181,446,930.37元，期初283,985,389.60元[199] - 交易性金融资产期末余额105,245,649.01元，期初无余额[199] - 应收票据期末余额12,867,919.41元，期初余额16,608,620.95元[200]

业绩总结 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 公司自评在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[14] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[25][27] 未来展望 - 持续完善内控、优化流程、改进内控体系[28] - 加强内控执行、规范内部监督检查[28] - 及时整改缺陷防范风险[28] 其他新策略 - 2024年制定《舆情管理制度》完善内控治理制度[28]

监管相关数据 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[2] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为6次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2024年12月12日[3] - 公司各方面未发现问题[5] - 公司及股东履行承诺事项[6] - 保荐代表人未变更[8] - 未被采取监管措施[8]

现金管理计划 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金现金管理[3] - 投资品种含大额存单、结构性存款，期限不超12个月[2] - 额度自股东大会通过起12个月内有效，可循环使用[3] 决策与风险 - 授权经营管理层在有效期和额度内决策[5] - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[7] 风控与监督 - 选安全性高、流动性好产品控风险[8] - 财务部核对余额，跟踪资金情况[8] - 内审部审计监督投资与保管[8] - 独立董事、监事会监督资金使用[9] 审议情况 - 现金管理获董事会和监事会审议通过[12][13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2040万股A股，发行价26.27元/股，募集资金总额5.35908亿元，净额4.7474630801亿元[1] - 截至2023年12月31日，直接投入项目2.4360370804亿元，置换自筹资金1.6197910858亿元，购买理财产品1.8亿元，实际结余7435.428837万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为0元[3] 项目投入情况 - 2024年度直接投入项目456.68万元，海上风电项目74.6万元，大型高端装备项目382.08万元[3] - 2024年度置换使用款项2369.348896万元，手续费及其他300元，转入流动资金1807.606458万元，销户转出2844.325799万元，利息收入42.562316万元[3] - 本年度投入募集资金总额2826.028896万元，累计变更用途资金总额629.33万元，占比1.33%[9] 项目投资进度 - 大型高端装备项目承诺投资1.6173亿元，本年度投入2720.618896万元，累计投入1.3703544121亿元，投资进度84.73%[9] - 海上风电项目承诺投资1.066亿元，本年度投入105.41万元，累计投入8899.73153万元，投资进度83.49%[9] - 流动资金承诺投资1.3亿元，累计投入1.3043395411亿元，投资进度100.33%[9] - 中小型高端部件项目承诺投资7641.630801万元，累计投入7737.639496万元，投资进度101.26%[9] 项目结项情况 - 2024年海上风电关键部件精密机械加工及组装项目结项，累计使用募集资金8972.55万元，节余1807.61万元[15][16] - 2024年中小型高端部件绿色生产技术改造项目结项，累计使用资金15254.14万元，使用募集资金7737.64万元，节余0.37万元[16] - 2024年大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造项目结项，累计使用募集资金14562.34万元，节余1886.34万元[16] 项目变更情况 - 2023年4月7日变更和调整“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”，不再购置组装设备，将风电设备部件组装业务投资金额全部投入到精密机械加工业务中[21] - 原计划机加工设备投资总金额5218万元，组装设备投资总金额629.33万元，变更调整后机加工设备投资总金额和拟使用募集资金金额均调增至5847.33万元，不再购置组装设备[22] 项目效益情况 - 海上风电关键部件精密机械加工及组装项目本年度实现效益201.161414万元[22] - 海上风电关键部件精密机械加工及组装项目于2024年2月5日达到预定可使用状态，2024年第一次临时股东大会审议完成结项，未达预期效益[22][23] - 项目未达预期效益原因：受宏观经济及市场环境影响，风电市场需求阶段性不足，产品价格下降；项目处于初期投产阶段，产能利用率低，单位成本高[23] 合规情况 - 公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在存放、使用、管理及披露违规情形[24] - 和信会计师事务所认为专项报告如实反映公司2024年度募集资金存放与实际使用情况[25] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法规规定，无违规情形[27] - 保荐机构对公司2024年度募集资金使用情况无异议[27]