关于苏州翔楼新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 2023 年度 公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa. cn E-mail：mail@gztycpa. cn 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 苏公W[2024]E1087号 苏州翔楼新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了苏州翔楼新材料股份 有限公司（以下简称翔楼新材）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日 出具了苏公 W[2024]A251 号无 ...

见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为苏州翔楼新材料股份 有限公司(以下简称"翔楼新材"、"公司"或"发行人") 首次公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对翔楼 新材 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、翔楼新材内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 翔楼新材自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 内部控制自我评价报告的核查意 1 内部控制自我评价报告的核查意 其中独立董事 3 名，包括 1 名有注册会计师资格的独立董事；监事会由 3 名监事 组成，其中职工代表监事 1 名；薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董 事 2 名；战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名；提名委员会由 3 名董 事组成，其中独立董事 2 名；审计委员会由 3 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-014 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 4 月 1 日以书面及邮件方式通知了全体 董事，会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱 和生先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中刘庆雷、杨春福 以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： 董事会认真审议了公司《2023 年度总经理工作报告》，一致认为该报告真 实、准确、客观地反映了 2023 年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、 执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-020 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日分别 召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将相关内容公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、向银行申请授信额度概述 为满足公司经营资金需求，公司（含控股子公司）拟向银行申请额度不超过 人民币 14 亿元（含）的授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、 开具银行承兑汇票、保函、信用证等，上述额度内可循环使用。如银行等金融机 构要求提供担保，则公司或控股子公司可用自有资产提供抵押、质押或者公司向 控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保、控股子公司之间相互提供担 保。授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。该额度是根据 公司经 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东 大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将 公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 在我国大力推进碳达峰、碳中和"双碳"目标的大背景下，新能源汽车产业近年来 迎来蓬勃发展，根据中汽协发布数据，2023 年我国新能源汽车产销量分别为 958.7 万辆 和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，新能源汽车的市场占有率达到 31.6%。 随着国家相关产业政策对新能源汽车的大力支持，以及国家和消费者对于新能源汽车经 济性、环保等方面的技术要求的日益提升，轻量化、电动化已成为未来的重点发展方向 和趋势。 从发展来看，除汽车行业需求增长外，近年国内非汽车领域对精冲件的需求增长也 很快。我国已经进入了精冲行业的快速发展期，越来越多的国内外企业 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会7次、股东大会3次[4] - 2023年独立董事在董事会、股东大会应出席与实际出席次数均一致[4] 议案审议情况 - 2023年各董事会会议审议多项向特定对象发行股票、募集资金使用、激励计划等议案[6][8][9] - 2023年各审计委员会会议审议年报、季报、募集资金使用报告等议案[10][11] - 2023年薪酬与考核委员会会议审议董监高薪酬、激励计划等议案[12][13] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事对各项议案均投赞成票，无反对、弃权[5] - 2023年独立董事与审计机构、事务所沟通，督促审计进度[14] - 2023年独立董事学习履职法规，关注公司治理并发表意见[16][18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续按规定履职并为公司提供建议[18]

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-025 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金和自有资金使用效率，合理增加公司收益，为公司及股东获 取更多回报，苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"翔楼新材"）拟 在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下，苏州翔楼新材料股份有 限公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，拟使用额度 不超过20,000万元人民币（含本数）的闲置募集资金和不超过20,000万元人民币 （含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。保荐机构华泰联合证券有 限责任公司对本事项出具了同意的核查意见。公司董事会授权董事长在规定额度、 期限范围内行使相关投资决策权并签署文 ...

资本变动 - 公司向特定对象发行股票3,636,647股，新增注册资本3,636,647元[3] - 公司注册资本由7,466.6667万元变更为7,918.3314万元[3][4][5] - 公司总股本由78,303,314股增加至79,183,314股[4] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第一个归属期30人符合条件，可归属880,000股[4] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为7,918.3314万元，股份总数为7,918.3314万股[5]

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-012 2024 年 2 月 19 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式 累计回购公司股份 1,686,281 股，占公司总股本的 2.13%。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份比例达到 2%暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-010）。 2024 年 2 月 29 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式 累计回购公司股份 1,954,204 股，占公司总股本的 2.47%。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进 展的公告》（公告编号：2024-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，回购期间内，公司应当在每个月的前三个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公 告如下： 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-013 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交 易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于员工持股计划、 股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价 格不超过人民币 58 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、 ...