经核查，根据公司独立董事杨春福、朱建华、刘庆雷的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州翔楼新材料股份有限公司 苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，苏州翔楼 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 04 月 11 日 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-019 苏州翔楼新材料股份有限公司 上述利润分配预案充分考虑了中小投资者的利益、公司短期经营性资金需求 及公司未来发展规划，有利于股东共享公司经营成果。 二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 200,715,091.24 元，母公司净利润为 201,843,140.21 元。 根据《公司章程》，提取法定公积金 20,184,314.02 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 541,134,679.78 元，公司合并报 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报表按照 企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况，以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 公司财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告，现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如 下： | 项目 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | | 135,347.52 | | 121,183.69 | 11.69% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | | 20,071.51 | | 14,115.07 | 42.20% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | | 18,081.39 | | 13,645.46 | 32.51% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | | 16,697.98 | | 3,104.36 | 437.89% | | 基本每股收益 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会仍然严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事 会工作细则》和有关法律、法规及的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 对全体股东负责的精神，认真履行、独立行使监事会的监督职权和职责，对公司 经营活动、财务状况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履行职责等方面 实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司权益和员工的合法权益，促 进了公司的规范化运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作做如下报告： 一、 监事会召开会议及决议情况 2023 年全年，公司监事会共召开 7 次全体会议，历次监事会会议的召集召 开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。监 事会会议具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于豁免公司第三届监事会第六次 会议通知期限的议案》； | | | | | 2、《关于公司符合向特定对象发行股票 | | | | | 条件的议案》； | | | | | 3、《关于公司 2023 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司 2024 年 5 月 16 日作出 的 2023 年年度股东大会会议决议，特对《公司章程》做如下修正： 【本页无正文，为《苏州翔楼新材料股份有限公司章程修正案》签字盖章页】 法定代表人签署： 苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年 4 月 11 日 | 原《公司章程》条文 | | 《公司章程》修订后的条文 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为 7,466.6667 | 万元人 | 第六条 公司注册资本为7,918.3314万元人 | | 民币。 | | 民币。 | | 第十九条 公司的股份总数为 7,466.6667 | 万 | 第十九条 公司的股份总数为7,918.3314万 | | 股，全部为人民币普通股。 | | 股，全部为人民币普通股。 | 【本页以下无正文】 ...

募集资金金额 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额5.8912亿元，净额5.3468亿元[1][2] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额1.0717亿元，净额1.0483亿元[4] 募集资金余额 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额2.3362亿元，专户余额8861.58万元[5] - 截至2023年12月31日，2023年向特定对象发行股票募集资金余额1.0573亿元，专户余额1.0573亿元[6][7] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金累计使用2.3790亿元，超募资金永久补充流动资金7500万元[5] - 2022年6月完成626.75万元首次公开发行股票募集资金置换已支付发行费用[16] - 2022年用7500万元首次公开发行超募资金永久补充流动资金[25] - 2022年用19,275.16万元首次公开发行超募资金增加项目投资[26] 现金管理 - 2022年6月同意用不超4.5亿元闲置募集资金和不超5000万元自有资金现金管理，2023年4月额度调整[19][20] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票闲置募集资金现金管理余额1.45亿元[20] 项目投入进度 - 年产精密高碳合金钢带4万吨项目本年度投入18,511.02万元，累计投入22,762.14万元，投入进度55.15%[40] - 研发中心建设项目本年度投入1,027.51万元，累计投入1,027.51万元，投入进度21.27%[40] - 超募资金7,500.00万元用于永久补充流动资金，投入进度100.00%[40] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，设立募集资金专用账户[8] - 2023年度向特定对象发行股票于2024年1月9日在深交所上市[31] - 会计师认为2023年度募集资金专项报告符合规定[32][33] - 保荐机构对2023年度募集资金存放与使用情况无异议[35] - 2022年9月22日审议通过变更募投项目实施主体等议案[40][41] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为无[40][43]

财报披露 - 公司于2024年4月12日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年4月18日15:00 - 16:00[2][4][5] - 召开方式为网络互动[2][4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2][4] - 参加人员有董事长等[4] 投资者参与 - 可于2024年4月18日前会前提问[2][5] - 可于4月18日15:00 - 16:00通过网址或小程序码互动[5] 联系信息 - 联系人是公司证券部[6] - 联系电话为0512 - 63382103[6] - 邮箱为s.office@xl - nm.com[7]

苏州翔楼新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 苏州翔楼新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合苏州翔楼新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督测评的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制基本规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度财务报表附注 苏州翔楼新材料股份有限公司 审计报告 2023 年度 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2023年度财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 们不对这些事项单独发表意见。 关键审计事项：收入确认 一、审计意见 我们审计了苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称翔楼新材）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了翔楼新材2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于翔楼新材，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 ...

（一）会计师事务所基本情况 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/ ...