公司治理 - 公司于2025年8月26日召开第二届第十次董事会会议 [1] - 会议审议了公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案 [1]

会议相关 - 公司于2025年08月26日召开第二届董事会第十次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2025年半年度报告》全文及其摘要于2025年08月28日在巨潮资讯网披露[1]

募集资金情况 - 公司发行1500万股A股，发行价每股56.5元，募集资金8.475亿元，净额7.4984950017亿元[2] - 截至2025年6月30日，公司有5个募集资金专户，余额合计3942.43423万元[6][7] - 截至2025年6月30日，尚未赎回的用于现金管理的募集资金余额为3.4亿元[6][8] - 累计改变用途的募集资金总额为36,864.58万元，比例为49.16%[15] - 超募资金总额为23,120.37万元，用于永久补充流动资金的超募资金占比58.82%[16] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入2.2536694575亿元，利息收入及理财收益净额2255.060191万元[3][4] - 本期项目投入3340.448449万元，利息收入及理财收益净额179.567046万元[4] - 截至期末累计项目投入2.5877143024亿元，利息收入及理财收益净额2434.627237万元[4] - 使用超募资金补充流动资金累计1.36亿元[4] - 应结余募集资金3.794243423亿元，实际结余相同[4] - 募集资金总额为74,984.95万元，报告期内投入3,340.45万元，累计投入39,477.14万元[15] - 电池安全监控产品开发及产业化建设项目承诺投资21,743.73万元，调整后23,943.73万元，累计投入7,456.49万元，投资进度31.14%[15] - 研发中心建设项目承诺投资8,781.50万元，累计投入2,747.59万元，投资进度31.29%[15] - 营销服务网络升级建设项目承诺投资6,339.35万元，调整后4,139.35万元，累计投入1,023.06万元，投资进度24.72%[15] - 补充流动资金承诺投资15,000.00万元，累计投入14,650.00万元，投资进度97.67%[15] - 承诺投资项目小计51,864.58万元，累计投入25,877.14万元，投资进度49.89%[15] 资金使用及调整情况 - 公司于2024年12月将部分募集资金投资项目延期至2027年12月[16] - 电池安全监控等三个项目新增实施地点，营销服务网络升级建设项目新增南京市为实施地点[16] - 电池安全监控产品开发及产业化建设项目投资总额由21,743.73万元增至23,943.73万元，增加的2,200.00万元从营销服务网络升级建设项目调整投入[17] - 2023年4月21日，公司用5,058.86万元募集资金置换预先投入募投项目4,569.73万元及已支付发行费用489.13万元[17] - 2024年12月2日，公司用931.76万元募集资金置换自有资金等支付募投项目的资金931.76万元[17] - 2024年3月14日，公司同意用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[17] - 2025年3月13日，公司同意用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[17] 项目进展 - 电池安全监控产品开发及产业化建设项目截至期末累计投入7,456.49万元，投资进度31.14%[20] - 研发中心建设项目截至期末累计投入2,747.59万元，投资进度31.29%[20] - 营销服务网络升级建设项目截至期末累计投入1,023.06万元，投资进度24.72%[20] 审议情况 - 2024年12月相关会议及股东大会审议通过部分募集资金投资项目调整议案，并于指定网站披露公告[20][21]

上市与股本 - 公司于2023年3月9日在深圳证券交易所上市，首次发行1500万股[5] - 公司注册资本6000万元，已发行股份6000万股[5][12] - 发起人认购4500万股，杭州皮丘拉控股持股49.1895%等[11] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[13] - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份10%，3年内转让或注销[17] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[70] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[70] - 董事会应就非标准审计意见向股东会说明[72] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[99] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[104] - 股东会审议调整利润分配政策议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[106] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[111] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[118] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[122]

股东结构 - 截至2025年8月20日股东总户数为10,387户 [1]

经营调整 - 拟新增电池、输配电及安防设备制造销售等经营范围[4] - 公司经营期限拟变更为长期[5] - 修订《公司章程》经营范围条款[7] 流程安排 - 议案需2025年第一次临时股东会三分之二以上表决权通过[8] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更等事宜[8]

关联资金往来 - 2025年1 - 6月与南京华塑非经营性往来累计发生额（不含息）200万元[1] - 2025年1 - 6月与南京华塑非经营性往来利息3500元[1] - 2025年6月末与南京华塑非经营性往来资金余额200.35万元[1] - 2025年1 - 6月其它关联资金往来累计发生额（不含息）200万元[1] - 2025年1 - 6月其它关联资金往来利息3500元[1] - 2025年6月末其它关联资金往来资金余额200.35万元[1]

股权交易 - 公司全资子公司敦能科技拟转让华锌能源5%股权给同舟鑫能[2] - 交易后敦能科技占比55%，东莞大锌40%，同舟鑫能5%[10][12] - 本次股权转让作价0元，出资义务转至同舟鑫能[15] 公司信息 - 华锌能源注册资本500万元，敦能科技出资300万元占60%[8] - 2025年6月30日华锌能源资产375,029.17元，负债46.88元[10] 会议审议 - 2025年8月多次会议审议通过转让议案[3][4][20] - 各审议会议认为交易无重大影响，不损害公司及股东利益[20]

股东持股 - 杨冬强持股1261.8889万股，比例21.03%[1] - 李明星持股1261.8889万股，比例21.03%[1] - 杨典宣持股1256.4286万股，比例20.94%[2] 股份质押 - 杨冬强本次质押120万股，累计质押240万股[1][2] - 三位股东合计持股比例63.00%，累计质押240万股[2] 风险评估 - 本次质押不影响公司经营，不涉及业绩补偿[5] - 实际控制人质押比例未超50%，风险可控[5]

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 证券代码：301157 证券简称:华塑科技 公告编号：2025-037 杭州华塑科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 26 日召 开了第二届董事会第十次会议，公司董事会决定于 2025 年 09 月 16 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本 次会议"或"本次股东会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 09 月 16 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 09 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 09 ...