内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员是知情人[11] 管理与报备 - 公司董事会是内幕信息管理机构[2] - 董事长为内幕信息管理主要责任人[3] - 董事会秘书办公室是唯一信息披露机构[3] - 内幕信息知情人档案应在信息公开后5个交易日报备[15] - 公司将在内幕信息公开后5个交易日报送相关材料[21] - 发现内幕信息知情人违规2个工作日报送情况及结果[27] 登记备案 - 公司一次性签署特定合同需报备知情人档案[17] - 内幕信息登记备案流程包括知情人告知等步骤[17] - 各职能部门应做好内幕信息管理和登记备案[18] - 股东等涉及重大事项应及时填写档案送达公司[19] 责任与处罚 - 内幕信息知情人负有保密责任[23] - 控股股东筹划重大事项要做好保密预案并签协议[25] - 违规泄露信息给公司造成损失公司有权追究责任[26] - 违规造成严重影响或损失公司将处罚或要求赔偿[26]

战略委员会构成 - 成员由5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 会议规则 - 召开前3天通知全体委员[12] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 职责与流程 - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[2] - 有关部门和控股企业做决策前期准备并提交提案[10] - 根据提案开会，将结果提交董事会[11] 生效条件 - 本规程自董事会审议通过之日起生效[15]

重大信息内部保密制度 第一章总则 第一条 为规范北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事长是公司重大信息内部保密工作的第一责任人；董事会秘书是 公司重大信息内部保密工作直接负责人。 第四条 董事会秘书和董事会秘书办公室统一负责证券监管机构、深圳证券 交易所（以下简称"交易所"）、证券公司、律师事务所等中介机构及新闻媒体、 股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会秘书办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或 董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公 司重大信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、影音影像 资料、光盘等涉及重大信息及信息披露内容的资料，须经董事会或董事会秘书审 核同意，方可对外报道、传送 ...

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会，对董事等人员向董事会提建议[2] 成员构成及产生 - 成员由3名董事组成，至少2名独立董事[4] - 委员由董事长或1/3以上董事提名，董事会选举产生[4] 召集人与任期 - 设召集人1名，由独立董事担任，董事会任命[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 会议规则 - 提前3天通知，召集人主持，2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过，表决方式多样[11] 其他 - 必要时可邀请董事及高管列席[12] - 规程自董事会通过生效，由董事会解释[14][15]

委员会构成 - 薪酬和考核委员会由3名董事组成，至少2名独立董事[4] - 设召集人1名，由独立董事担任，董事会任命[6] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 召开前3天通知，召集人主持[14] 运作流程 - 人力部门为日常办事机构[10] - 审计报告出具后一周内，董高人员述职自评[11] - 根据绩效拟定方案，提交董事会审议监督[7] 薪酬方案 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 规程生效 - 自董事会审议通过生效，由董事会解释[17][18]

董事会秘书职责与任职 - 董事会秘书对公司和董事会负责，为高级管理人员[2] - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[8] 任职限制与聘任 - 被证监会市场禁入期限未届满等不得担任[6] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[12] 空缺处理与记录保存 - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[12] - 需将会议记录至少保存10年[14] 信息发布与责任义务 - 发布信息及重大事项需事前请示董事长[15] - 对公司负有诚信和勤勉义务，违法需担责[18] 离任审查与细则生效 - 离任需接受审查并移交相关事务[18] - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[21][22]

股价表现与交易数据 - 2025年8月27日收盘价26.55元，单日下跌3.1%，成交额2.62亿元，换手率2.92%，成交量9.6万手 [1] - 近5个交易日股价波动区间为26.55-27.40元，最高单日涨幅3.02%（8月21日），最低单日跌幅3.1%（8月27日） [2] 资金流向分析 - 8月27日主力资金净流出2611.22万元，占比9.98%，游资资金净流出464.27万元，占比1.77%，散户资金净流入3075.49万元，占比11.75% [1] - 近5日主力资金持续净流出，累计净流出7671.87万元，其中8月22日净流出2542.88万元为单日最高流出额 [2] - 散户资金在4个交易日内呈现净流入态势，8月27日净流入3075.49万元为单日最高流入额 [2] 财务指标表现 - 公司总市值93.68亿元，低于软件开发行业均值144.65亿元，行业排名75/194 [3] - 2025年一季度营收8653.72万元，同比下降34.2%，归母净利润-4573.55万元，同比下降235.94% [3] - 毛利率47.22%高于行业均值44.86%，但净利率-55.76%显著低于行业均值-16.02% [3] - 净资产17.63亿元低于行业均值24.64亿元，市净率5.54低于行业均值7.77 [3] 业务结构特征 - 主营业务分为支付电子化运维服务、智慧财政业务（含预算管理一体化及数字财政系统建设运维）、政企数智服务（通过电子化能力赋能行业数智化） [3] - 负债率22.01%，财务费用-763.04万元，投资收益18.81万元 [3]

政策目标 - 到2027年新一代智能终端和智能体应用普及率超70% 到2030年普及率超90% [1] - 布局国家人工智能应用中试基地和行业应用共性平台 推动软件企业智能化转型 [1] - 培育人工智能应用服务商 发展模型即服务和智能体即服务模式 [1] 智能终端发展 - 推动智能终端万物智联 发展智能网联汽车 人工智能手机和电脑 智能机器人 智能家居 智能穿戴 [1] - 端侧AI将大模型能力从云端迁移至终端 实现更强实时性 更高隐私性和更优自主性 [2] - 终端设备从功能单一向场景智能演进 成为具备感知决策执行能力的智能体 [2] 产业链结构 - 上游以芯片厂商为核心 提供NPU 存储和传感等关键硬件 [2] - 中游包括算法优化和设备集成商 负责AI能力终端适配 [2] - 下游覆盖丰富应用场景 [2] 行业应用领域 - AI+政务涉及太极股份 南威软件 新点软件 数字政通 拓尔思 [3] - AI+司法涉及金桥信息 华宇软件 通达海 [3] - AI+财税涉及税友股份 中科江南 博思软件 [3] - AI+企业服务涉及金山办公 用友网络 金蝶国际 浪潮数字企业 光云科技 致远互联 泛微网络 [3] - AI+编程涉及金现代 普元信息 [3] - Agent活跃标的包括酷特智能和南兴股份 [4] 技术演进趋势 - 生成式AI进入以AI智能体为主导的新发展阶段 智能体可自主理解规划执行复杂任务 [1] - AI智能体作为长时间在线用户 计算资源消耗模式与人类存在显著差异 [2] - 智能体规模化部署推动能源和半导体需求快速增长 算力需求呈指数级放大 [2] - 智能体最终回归生产工具属性 赋能千行百业 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月26日收盘价为27.4元，单日上涨0.15%，成交额2.45亿元，换手率2.71%，成交量8.93万手 [1] - 当日主力资金净流出706.68万元（占比2.88%），游资资金净流出729.00万元（占比2.98%），散户资金净流入1435.68万元（占比5.86%） [1] 近期资金流向趋势 - 近5个交易日内主力资金持续净流出，其中8月22日净流出2542.88万元（占比9.32%），8月25日净流出2072.94万元（占比8.21%） [2] - 散户资金在4个交易日内呈现净流入状态，8月20日净流入1681.17万元（占比9.05%），8月26日净流入1435.68万元（占比5.86%） [2] - 游资资金流向波动较大，8月22日净流入512.96万元（占比1.88%），8月25日净流入117.33万元（占比0.46%） [2] 财务与估值指标 - 公司总市值96.68亿元，低于软件开发行业均值146.74亿元，行业排名73/194 [3] - 2025年一季度营收8653.72万元，同比下降34.2%，归母净利润亏损4573.55万元，同比下降235.94% [3] - 毛利率47.22%高于行业均值44.78%，但净利率-55.76%显著低于行业均值-16.8%，ROE为-2.63% [3] - 动态市盈率-52.85，市净率5.72低于行业均值7.9，负债率22.01% [3] 主营业务构成 - 支付电子化业务包含支付电子化运维服务 [3] - 智慧财政业务涵盖预算管理一体化、数字财政等财政系统建设及运维 [3] - 政企数智服务整合原预算单位云服务和行业电子化，通过人工智能技术赋能行业数智化解决方案 [3]

股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价27.36元 当日股价持平 换手率2.8% 成交量9.22万手 成交额2.53亿元 [1] - 近5个交易日股价在26.49元至27.36元区间波动 单日最大涨幅出现在8月21日达3.02% [2] 资金流向分析 - 8月25日主力资金净流出2072.94万元 占成交额8.21% 近5日有3日呈现主力净流出状态 其中8月22日净流出达2542.88万元 [1][2] - 散户资金连续5日净流入 8月25日净流入1955.61万元占成交额7.74% 8月20日净流入1681.17万元占成交额9.05% [1][2] - 游资资金流向波动较大 8月22日净流入512.96万元占1.88% 而8月20日净流出467.40万元占2.52% [2] 财务指标表现 - 公司总市值96.54亿元 低于软件开发行业均值145.79亿元 行业排名74/194 [3] - 2025年一季度营收8653.72万元 同比下降34.2% 归母净利润亏损4573.55万元 同比下降235.94% [3] - 毛利率47.22%高于行业均值44.77% 但净利率-55.76%显著低于行业均值-17.72% [3] - 资产负债率22.01% 财务费用-763.04万元 投资收益18.81万元 [3] 业务结构 - 支付电子化业务包含支付电子化运维服务 [3] - 智慧财政业务涵盖预算管理一体化、数字财政等财政业务系统建设及运维 [3] - 政企数智服务通过电子化能力赋能行业数智化 [3]