战略委员会构成 - 成员由5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 会议规则 - 召开前3天通知全体委员[12] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 职责与流程 - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[2] - 有关部门和控股企业做决策前期准备并提交提案[10] - 根据提案开会，将结果提交董事会[11] 生效条件 - 本规程自董事会审议通过之日起生效[15]