投资者关系管理架构 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，董秘办为日常工作机构[6] 工作原则与职责 - 投资者关系工作原则包括合规、平等、主动、诚实守信[3][4] - 主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[5] 沟通内容与披露要求 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[7] - 应自愿披露非强制性信息，遵循公平、诚信原则[10] 董秘职责 - 负责协调组织信息披露，关注媒体信息并反馈进展[8] - 做好股东会安排组织工作，考虑股东便利并可直播[14] 信息平台建设 - 建立网站并开设投资者关系专栏，及时更新避免误导[16] 活动安排 - 视情况举行分析师会议等活动，结束后及时披露内容[18] - 特定情形下按规定召开投资者说明会[18] - 年报披露后十五个交易日内举行业绩说明会[19] - 至少提前二日发布说明会通知，会议时长不少于二小时[20] 活动记录与沟通 - 活动结束后二日内编制记录表并刊载[21] - 必要时与投资者一对一沟通并公布记录[23] - 安排投资者现场参观，由董秘办组织[25] 咨询渠道 - 设立投资者咨询电话，变更及时公告[27] - 通过互动平台交流，答复不替代信息披露义务[29] 顾问聘请 - 必要时聘请投资者关系顾问，现金支付报酬[32] 信息提供限制 - 不向分析师等提供未披露重大信息，调研提供便利不资助[34] 档案与时间限制 - 活动建立完备档案[40] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[43] 致歉会安排 - 受处罚或谴责五个交易日内网络召开公开致歉会[43] - 参会人员包括董事长、独立董事等[43] - 及时披露致歉会提示性公告[43] 制度执行与解释 - 未尽事宜依法律法规和章程执行[43] - 制度由董事会审议通过之日起实施[44] - 制度由董事会负责解释[45]

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，有效防范内 幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照有关法律、法规、规 范性文件要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整。 第三条 董事长为公司内幕信息管理工作主要责任人。董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，负有直接责任。董事长与董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司其他部门、分公司、控股子公司（含全资子公司，下同）及公司能够对 其实施重大影响的参股公司等负责人为其管理范围内的 ...

董事会战略委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》 的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规程。 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及 时根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于 5 名 时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划 ...

重大信息内部保密制度 第一章总则 第一条 为规范北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事长是公司重大信息内部保密工作的第一责任人；董事会秘书是 公司重大信息内部保密工作直接负责人。 第四条 董事会秘书和董事会秘书办公室统一负责证券监管机构、深圳证券 交易所（以下简称"交易所"）、证券公司、律师事务所等中介机构及新闻媒体、 股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会秘书办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或 董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公 司重大信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、影音影像 资料、光盘等涉及重大信息及信息披露内容的资料，须经董事会或董事会秘书审 核同意，方可对外报道、传送 ...

第三条 本规程所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理（即高级副总裁，下同）、 董事会秘书、财务负责人（即财务总监，下同）。 董事会薪酬和考核委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据法 律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，公司特设立董事会薪酬和考 核委员会，并制定本规程。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，由董事会 任命，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬和考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条的规定补足委员人数。 第三章 职 ...

董事会提名委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本规程。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的 选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长或 1/3 以上董事会成员联合提名，并由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，由董事会任命， 负责主持委员会工作。 （四）评价董事会下属各委员会的结构，并推荐董事担任相关委员会委员， 提交董事会批准； （五）建立董事和高级管理人员储备计划并随时补充更新； （六）董事会授权的其他事宜。 第八条 提名委员会有权在其单方面认为必要时行使董事会赋予的任一职权。 提名委员会有权在其认为必要时决定委托猎头公司协助寻找合格的董事及高级 管理人员候选人。上述中介机构聘用期限及费用由 ...

董事会秘书职责与任职 - 董事会秘书对公司和董事会负责，为高级管理人员[2] - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[8] 任职限制与聘任 - 被证监会市场禁入期限未届满等不得担任[6] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[12] 空缺处理与记录保存 - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[12] - 需将会议记录至少保存10年[14] 信息发布与责任义务 - 发布信息及重大事项需事前请示董事长[15] - 对公司负有诚信和勤勉义务，违法需担责[18] 离任审查与细则生效 - 离任需接受审查并移交相关事务[18] - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[21][22]

股价表现与交易数据 - 2025年8月27日收盘价26.55元，单日下跌3.1%，成交额2.62亿元，换手率2.92%，成交量9.6万手 [1] - 近5个交易日股价波动区间为26.55-27.40元，最高单日涨幅3.02%（8月21日），最低单日跌幅3.1%（8月27日） [2] 资金流向分析 - 8月27日主力资金净流出2611.22万元，占比9.98%，游资资金净流出464.27万元，占比1.77%，散户资金净流入3075.49万元，占比11.75% [1] - 近5日主力资金持续净流出，累计净流出7671.87万元，其中8月22日净流出2542.88万元为单日最高流出额 [2] - 散户资金在4个交易日内呈现净流入态势，8月27日净流入3075.49万元为单日最高流入额 [2] 财务指标表现 - 公司总市值93.68亿元，低于软件开发行业均值144.65亿元，行业排名75/194 [3] - 2025年一季度营收8653.72万元，同比下降34.2%，归母净利润-4573.55万元，同比下降235.94% [3] - 毛利率47.22%高于行业均值44.86%，但净利率-55.76%显著低于行业均值-16.02% [3] - 净资产17.63亿元低于行业均值24.64亿元，市净率5.54低于行业均值7.77 [3] 业务结构特征 - 主营业务分为支付电子化运维服务、智慧财政业务（含预算管理一体化及数字财政系统建设运维）、政企数智服务（通过电子化能力赋能行业数智化） [3] - 负债率22.01%，财务费用-763.04万元，投资收益18.81万元 [3]

政策目标 - 到2027年新一代智能终端和智能体应用普及率超70% 到2030年普及率超90% [1] - 布局国家人工智能应用中试基地和行业应用共性平台 推动软件企业智能化转型 [1] - 培育人工智能应用服务商 发展模型即服务和智能体即服务模式 [1] 智能终端发展 - 推动智能终端万物智联 发展智能网联汽车 人工智能手机和电脑 智能机器人 智能家居 智能穿戴 [1] - 端侧AI将大模型能力从云端迁移至终端 实现更强实时性 更高隐私性和更优自主性 [2] - 终端设备从功能单一向场景智能演进 成为具备感知决策执行能力的智能体 [2] 产业链结构 - 上游以芯片厂商为核心 提供NPU 存储和传感等关键硬件 [2] - 中游包括算法优化和设备集成商 负责AI能力终端适配 [2] - 下游覆盖丰富应用场景 [2] 行业应用领域 - AI+政务涉及太极股份 南威软件 新点软件 数字政通 拓尔思 [3] - AI+司法涉及金桥信息 华宇软件 通达海 [3] - AI+财税涉及税友股份 中科江南 博思软件 [3] - AI+企业服务涉及金山办公 用友网络 金蝶国际 浪潮数字企业 光云科技 致远互联 泛微网络 [3] - AI+编程涉及金现代 普元信息 [3] - Agent活跃标的包括酷特智能和南兴股份 [4] 技术演进趋势 - 生成式AI进入以AI智能体为主导的新发展阶段 智能体可自主理解规划执行复杂任务 [1] - AI智能体作为长时间在线用户 计算资源消耗模式与人类存在显著差异 [2] - 智能体规模化部署推动能源和半导体需求快速增长 算力需求呈指数级放大 [2] - 智能体最终回归生产工具属性 赋能千行百业 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月26日收盘价为27.4元，单日上涨0.15%，成交额2.45亿元，换手率2.71%，成交量8.93万手 [1] - 当日主力资金净流出706.68万元（占比2.88%），游资资金净流出729.00万元（占比2.98%），散户资金净流入1435.68万元（占比5.86%） [1] 近期资金流向趋势 - 近5个交易日内主力资金持续净流出，其中8月22日净流出2542.88万元（占比9.32%），8月25日净流出2072.94万元（占比8.21%） [2] - 散户资金在4个交易日内呈现净流入状态，8月20日净流入1681.17万元（占比9.05%），8月26日净流入1435.68万元（占比5.86%） [2] - 游资资金流向波动较大，8月22日净流入512.96万元（占比1.88%），8月25日净流入117.33万元（占比0.46%） [2] 财务与估值指标 - 公司总市值96.68亿元，低于软件开发行业均值146.74亿元，行业排名73/194 [3] - 2025年一季度营收8653.72万元，同比下降34.2%，归母净利润亏损4573.55万元，同比下降235.94% [3] - 毛利率47.22%高于行业均值44.78%，但净利率-55.76%显著低于行业均值-16.8%，ROE为-2.63% [3] - 动态市盈率-52.85，市净率5.72低于行业均值7.9，负债率22.01% [3] 主营业务构成 - 支付电子化业务包含支付电子化运维服务 [3] - 智慧财政业务涵盖预算管理一体化、数字财政等财政系统建设及运维 [3] - 政企数智服务整合原预算单位云服务和行业电子化，通过人工智能技术赋能行业数智化解决方案 [3]