股份情况 - 中一投资持有公司股份14,196,000股，占总股本6.0866%[2] - 中一投资计划减持不超3,498,500股，占总股本1.5000%[2][5] 减持安排 - 减持期间为2025年7月18日至10月17日[2][5] - 连续90个自然日内，集中竞价减持不超1.0000%，大宗交易减持不超2.0000%[5] 承诺与规定 - 中一投资承诺上市12个月内不转让或委托管理股份，不提议回购[7] - 锁定期满12个月内转让股份不超持有股份50%[12] 其他要点 - 本次减持计划实施具不确定性[17] - 减持不影响公司控制权及持续经营[17] - 公告日期为2025年6月26日[20]

股票交易异常波动 - 公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动的情形 [1] - 公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项 [1] - 控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形 [1]

股价情况 - 公司股票2025年6月18 - 20日连续三日涨幅偏离值累计超30%属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 未发现影响股价未公开重大信息[3] - 公司无应披露未披露事项及筹划信息[5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境未变[3] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露重大事项或筹划事项[3] 股票交易 - 控股股东、实控人异常波动期间无买卖公司股票情形[3]

公司治理 - 2025年4月23日召开第三届董事会第二十次会议[1] - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[1] - 审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] 工商信息 - 近日完成工商变更登记和《公司章程》备案手续[1] - 取得孝感市市场监督管理局换发的营业执照[1] - 变更后注册资本为贰亿叁仟叁佰贰拾叁万叁仟肆佰陆拾柒圆人民币[1] 基本信息 - 成立日期为2007年9月13日[1] - 经营范围包括铜箔、锂电池及相关新材料和设备的研发等[2] 公告信息 - 公告日期为2025年6月20日[4]

公司技术与产品 - 新增“一种锂 - 铜一体化复合负极材料及其制备方法和应用”专利，解决锂电池负极领域界面阻抗、锂枝晶生长和界面结合力问题，未大规模量产，将发挥综合优势控制量产效率和成本，积极与客户协同研发 [2] - 已有用于固态电池的锂 - 铜金属一体化复合负极材料等相关技术、工艺和产品，将根据市场需求和客户要求生产销售 [3] - 坚持技术创新，投资开展产线改造，重点发展用于高端显卡、AI 服务器等领域的高频高速、HDI 用等电子电路铜箔产品，已实现对众多头部客户批量销售，但产能有限，将扩大生产能力 [6][7] 公司发展战略 - 围绕能源结构转型及人工智能兴起背景，挖掘新能源汽车、储能等领域对铜箔行业需求潜力，保持主业增长，通过合作、投资、并购等培育新业务增长点，提升核心竞争力，有计划将及时披露 [4] 公司财务与市场 - 铜箔产品销售加工费定价遵循市场化原则，二季度以来持续回升，将根据市场动态灵活调整，具体财务数据以定期报告为准 [5] - 《保障中小企业款项支付条例》施行对公司财务健康有显著积极影响，如加速现金流入、降低融资成本等 [7]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流人员 - 董事长汪晓霞等将在线与投资者交流[1] 交流内容 - 涉及2024年度业绩、公司治理等问题[1]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人80人，代表股份100,196,188股，占比57.6821%[5] - 现场投票股东及代理人3人，代表股份99,590,400股，占比57.3333%[5] - 网络投票股东77人，代表股份605,788股，占比0.3487%[5] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意100,136,262股，占比99.9402%[8] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》同意100,145,274股，占比99.9492%[10] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意100,133,740股，占比99.9377%[12] 董事选举情况 - 汪晓霞、程世国、蔡利涛当选非独立董事[26][28][30] - 苏灵、丁飞、罗娇当选独立董事[34][36][38] 其他 - 股东大会召集、召开程序等合法有效，决议合法有效[40] - 备查文件含2025年第二次临时股东大会决议及法律意见书[41] - 公告发布时间为2025年6月3日[43]

公司人事 - 2025年5月30日公司召开职工代表大会[1] - 王普龙当选公司第四届董事会职工代表董事[1] - 王普龙现任营销总监助理、监事会主席[4]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年6月3日召开，7位董事全部出席[1] 人员选举 - 汪晓霞当选公司第四届董事会董事长[2] - 选举各专门委员会委员[5] 人员聘任 - 程世国被聘为总经理等高级管理人员[6] - 汪李进被聘为证券事务代表[8] - 宋少军被聘为审计部门负责人[10]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会通知于5月16日公告[6] - 现场会议6月3日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场3名股东及代理人代表99,590,400股，占比57.3333%[8] - 网络77名股东代表605,788股，占比0.3487%[8] 议案表决 - 多项制度修订议案同意占比超99.9%[10][11][12][14][16] 董事选举 - 汪晓霞等3人当选非独立董事，同意率超99.3%[23][24][25] - 苏灵等3人当选独立董事，同意率超99.3%[26][28][29] 决议情况 - 部分议案为特别决议，三分之二以上通过[30] - 律师认为大会合法有效，决议合法[31]