会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议2月2日发通知，2月5日召开[1] - 应出席董事6人，实际出席6人[1] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》6票赞成待股东大会审议[2] - 《关于制定舆情及市值管理制度的议案》均6票同意通过[3][6] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》6票同意通过[8]

培训相关 - 东吴证券为公司2024年度持续督导培训编制材料[1] - 参加培训人员含董监高、中层以上等相关人员[1] - 培训内容为《公司法》条文对比分析与条款解读[2] - 培训利于加强人员法规理解和提升公司运作水平[3] - 报告日期为2025年1月15日[5]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1][2] - 三会记录和决议规范，董监高履职正常[1][2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，人员构成合规[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[3] 利益保护与资金使用 - 建立防占用资金制度，无占用情形，关联交易合规[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行[4] 业绩与经营 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 重大投资或合同履行、生产经营环境无重大变化或风险[5]

文章核心观点 隆华新材取得年产33万吨聚醚多元醇扩建项目备案，总投资1.5亿元 [1] 项目信息 - 项目名称为“山东隆华新材料股份有限公司年产33万吨聚醚多元醇扩建项目” [1] - 项目于2025年1月2日取得高青县行政审批服务局出具的备案 [1] - 项目总投资1.5亿元 [1]

公司动态 - 长城证券收到中国证监会复函，对公司参与互换便利（SFISF）无异议 [1] - 长城证券将在批准的额度范围内，于指定交易场所开展互换便利相关交易 [5] - 华东医药独家经销产品注射用重组A型肉毒毒素用于改善中度至重度眉间纹的上市许可申请获国家药监局受理 [2] - 隆华新材全资子公司隆华高材尼龙66一期项目中4万吨/年生产装置已建设完成，经专家评审具备试生产条件，部分产线已产出合格产品 [3] - *ST龙津副总经理张伟因个人原因辞任，辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [6] - 截至目前，张伟未持有公司股份 [4]

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-057 山东隆华新材料股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司""隆华新材"）2024 年 前三季度权益分派方案已获于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 2024 年前三季度权益分派 方案为：公司拟以截至 2024 年 9 月 30 日的总股本 430,000,018 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），预计派发 30,100,001.26 元（含 税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。在本次利润分配预 案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因新增股份上市、股权激励 授予行权、股份回购等事项发生变动的，公司将按照分配比例不 ...

董事会会议 - 公司于2024年11月12日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议应参会董事6名，实际参会董事6名[1] 人员选举 - 选举韩志刚为公司第四届董事会董事长，任期三年[2] - 选举齐春青为公司第四届董事会副董事长，任期三年[4] - 选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年[7] 人员聘任 - 聘任张萍为公司总经理，任期三年[9] - 聘任齐春青、陈昌卫、徐伟为公司副总经理，任期三年[11] - 聘任齐春青为公司财务总监，任期三年[13] - 聘任徐伟为公司董事会秘书，任期三年[15] - 聘任张月为公司证券事务代表，任期三年[17]

证券事务代表的公告 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-056 山东隆华新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 召开 2024 年第一次职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事。公司于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会以及第四届董事会第一次会 议、第四届监事会第一次会议，完成了第四届董事会、监事会的换届选举和公司 高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、第四届董事会成员 公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名， 具体成员如下： 董事长、非独立董事：韩志刚先生 副董事长、非独立董事：齐春青女士 非独立董事：张萍女士、韩润泽先生 独立董事：乔贵涛先生、李丽君女士 公司第四届董事会任期自 2 ...

会议安排 - 公司2024年10月21日决定召开股东大会，23日发出通知[7] - 股东大会于2024年11月12日13:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场9名股东及代表持股228,353,753股，占比53.1055%[11] - 网络154名股东持股915,031股，占比0.2128%[11] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意229,171,984股，占比99.9578％[15] - 多项选举议案获高比例同意[16][22][23][26][27] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决等程序及人员资格合法有效[28]

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-055 山东隆华新材料股份有限公司 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开 2024 年第一次职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事，公司于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事。为 保证监事会运作的连续性，经公司第四届监事会全体监事同意豁免会议提前通知的时 间要求。公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 12 日以口头和电话方式临时 通知全体监事,在公司会议室通过现场会议的方式召开。全体监事共同推选监事薛荣 刚先生主持本次会议。本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 公司监事会同意选举薛荣刚先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次 监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、 ...