公司基本信息 - 公司于2022年4月22日首次向社会公众发行3687万股人民币普通股，8月10日在深交所上市[6] - 公司注册资本为14808.6249万元人民币[6] - 公司发起人共7名，以截至2018年7月31日经审计的净资产出资设立公司，出资全部缴足[11] 股权结构 - 洪耿奇认购2500万股，持股比例25.00%[11] - 洪俊城认购2000万股，持股比例20.00%[11] - 洪娜珊认购2000万股，持股比例20.00%[12] - 洪耿宇认购2000万股，持股比例20.00%[12] - 洪丽旋认购600万股，持股比例6.00%[12] - 洪丽冰认购500万股，持股比例5.00%[12] - 洪记英认购400万股，持股比例4.00%[12] 股份转让与监管 - 董监高每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%[19] - 董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[26] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[20] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[24] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可直接起诉[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[41][45] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[48] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[48] - 股权登记日与会议召开日之间的间隔不少于两个工作日且不多于7个工作日[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 公司一年（或连续12个月内）购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[62] 董事相关 - 董事每届任期三年，可连选连任[76] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的1/2[78] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[84] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[79] 董事会决策权限 - 董事会审议非主营业务交易事项需满足交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等条件[90] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，资助对象为持股超50%的控股子公司除外[91] - 公司与关联自然人12个月内交易成交金额累计超30万元、与关联法人交易成交金额累计超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准[91] - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意，为控股股东等提供担保需其提供反担保[92] 董事长决策权限 - 董事长审批交易事项需满足交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等条件[92] - 董事长可决定公司与关联自然人12个月内交易成交金额累计30万元以下、与关联法人交易成交金额累计300万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[93] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[107] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[109] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前5日书面送达，特殊情况不受此限，决议需半数以上监事通过[111] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[115] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[116] - 公司董事会须在股东大会后2个月内完成股利派发[118] - 公司连续3年现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[119] 其他 - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[132] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[133][135] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理发生严重困难等情形下，可请求人民法院解散公司[139] - 依照规定修改公司章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[139]

独立董事提名 - 刘宝华被提名为满坤科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数不超三家，在满坤任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，确保精力履职并独立判断[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 张晗被提名为满坤科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 张晗未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[3] 合规情况 - 张晗及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 张晗近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等不良记录[8][10] 任职限制情况 - 张晗担任独立董事的境内上市公司不超三家，在满坤科技任职未超六年[10][11]

会议信息 - 公司于2024年10月28日召开第二届监事会第十五次会议[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 人事提名 - 公司开展监事会换届选举，提名肖学慧、彭威为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[5]

人事提名 - 洪俊城提名刘宝华为满坤科技第三届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形，无相关处罚等问题[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11]

制度适用 - 适用对象为董事会、监事会成员和高管[4] 薪酬管理 - 遵循长远利益结合等原则[6] - 由薪酬与考核委员会制定政策办法[9] 薪酬标准 - 独立董事津贴制，非独立董事按岗位标准[11] - 监事/董事按岗位薪酬，无额外津贴[11][12] - 高管薪酬综合评定[12] 发放与调整 - 独立董事津贴按月转账，其他人按工资制度[14][15] - 薪酬调整依据含同行业薪资等[16] 制度生效 - 由董事会解释修订，股东大会通过生效[18]

股本与注册资本 - 公司总股本由14747万股增加至14808.6249万股[1] - 公司注册资本由14747万元增加至14808.6249万元[1] - 《公司章程》修订后公司注册资本为14808.6249万元[2] - 《公司章程》修订后公司股份总数为14808.6249万股[2] 激励计划 - 《2023年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属期归属股份数量为61.6249万股[1] 董事会架构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[3] - 董事会设董事长1人，副董事长1人[3] 专门委员会 - 专门委员会成员由不少于三名董事组成[3] - 除战略与可持续发展委员会外，其他委员会独立董事应占多数并担任召集人[3] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[3]

人员承诺 - 张晗承诺参加独立董事培训并取得深交所认可资格证书[2] - 公司将公告张晗上述承诺[2] - 承诺日期为2024年10月28日[3]

独立董事提名 - 洪娜珊提名张晗为第三届董事会独立董事候选人[2] - 张晗未取得资格证，承诺参加培训获取[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近相关时段无违规情形[8][10] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 提名人授权董秘报送声明并担责[12]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入333,416,607.18元，同比增长4.62%；年初至报告期末910,937,136.32元，同比增长2.53%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,712,334.11元，同比下降16.29%；年初至报告期末71,679,643.98元，同比下降19.49%[3] - 本报告期末总资产2,467,381,878.59元，较上年度末增长8.40%；归属于上市公司股东的所有者权益1,738,480,438.96元，较上年度末增长1.94%[3] - 本报告期非经常性损益合计-1,627,164.64元；年初至报告期末为5,266,447.14元[4] - 营业总收入本期为9.1093713632亿元，上期为8.8845840064亿元[16] - 营业总成本本期为8.4934081339亿元，上期为7.8914363472亿元[16] - 营业利润本期为6703.331706万元，上期为9934.162956万元[17] - 净利润本期为7167.964398万元，上期为8903.616286万元[17] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 24639.21元，上期为31290.14元[17] - 综合收益总额本期为7165.500477万元，上期为8906.7453万元[18] - 基本每股收益本期为0.49元，上期为0.60元[18] 资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额115,410,431.27元，较期初增长59.40%，主要系在手票据增加所致[6] - 预付款项期末余额514,504.02元，较期初下降71.92%，主要系预付费用款减少所致[6] - 期末货币资金为825,489,675.83元，期初为844,264,314.30元[13] - 期末应收账款为423,912,371.47元，期初为394,413,866.74元[13] - 期末固定资产为390,792,323.08元，期初为419,830,446.09元[14] - 期末在建工程为417,719,202.85元，期初为308,231,893.18元[14] - 期末短期借款为70,048,972.22元，期初为50,041,112.50元[14] - 期末应付账款为392,775,633.53元，期初为296,772,610.01元[14] - 期末股本为148,086,249.00元，期初为147,470,000.00元[15] - 期末未分配利润为482,927,267.18元，期初为471,056,866.52元[15] 费用及收益项目关键指标变化 - 管理费用本期数56,306,159.59元，较2023年1 - 9月增长50.45%，主要系股份支付费用等增加所致[7] - 财务费用本期数-14,749,428.96元，较2023年1 - 9月下降40.95%，主要系募集资金利息收入减少等所致[7] - 投资收益本期数4,783,061.86元，较2023年1 - 9月增长574.65%，主要受母公司处置子公司的影响[7] - 营业外收入本期数671,826.16元，较2023年1 - 9月增长958.43%，主要系财产保险赔付影响所致[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19,379名，表决权恢复的优先股股东数量为0 [8] - 洪耿奇持股25,000,000股，持股比例16.95%；洪娜珊、洪耿宇、洪俊城均持股20,000,000股，持股比例13.56%；洪丽旋持股6,000,000股，持股比例4.07%；洪丽冰持股5,000,000股，持股比例3.39%；洪记英持股4,000,000股，持股比例2.71% [8] - 吉安市盛德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）持股1,400,000股，持股比例0.95%；吉安市明德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）持股1,355,598股，持股比例0.92%；吉安市信德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）持股1,279,450股，持股比例0.87% [8] 限售股份相关信息 - 限售股份期初总数为103,994,500股，本期解除限售股数为1,510,500股，本期增加限售股数为1,575股，期末限售股数为102,485,575股 [9] - 2024年8月12日，公司部分首次公开发行前已发行股份1,510,500股上市流通，占公司总股本的1.0243% [10] - 洪耿奇、洪俊城、洪娜珊、洪耿宇、洪丽旋、洪丽冰、洪记英的限售股均为首发前限售股，拟于2025年8月10日解除限售 [9] - 吉安市盛德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）期初限售股1,400,000股，本期解除600,000股，期末800,000股 [9] - 吉安市明德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）期初限售股1,325,050股，本期解除366,450股，期末958,600股 [9] - 吉安市信德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）期初限售股1,269,450股，本期解除544,050股，期末725,400股 [9] - 肖学慧、雷成分别新增高管锁定股825股、750股 [9] 激励计划相关信息 - 公司于2024年8月27日至9月2日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格及预留授予限制性股票的议案[11] - 公司于2024年9月24日至9月26日审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[12] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为7.9128592754亿元，上期为6.4117163984亿元[19] - 经营活动现金流出小计本期为7.1039083162亿元，上期为5.4959216182亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8089.509592万元，上期为9157.947802万元[19] - 取得投资收益收到的现金为149,127.39元，上年同期为709,941.73元[20] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为5,002,100.22元[20] - 投资活动现金流入小计为160,151,227.61元，上年同期为265,740,941.73元[20] - 投资活动现金流出小计为241,197,427.52元，上年同期为431,119,245.74元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 81,046,199.91元，上年同期为 - 165,378,304.01元[20] - 筹资活动现金流入小计为63,892,473.07元，上年同期为50,000,000.00元[20] - 筹资活动现金流出小计为98,169,618.48元，上年同期为77,854,167.46元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 34,277,145.41元，上年同期为 - 27,854,167.46元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 33,650,421.20元，上年同期为 - 98,692,072.02元[20] - 期末现金及现金等价物余额为754,900,717.33元，上年同期为839,121,330.84元[20]