股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月13日14:50召开，现场与网络投票结合[3] - 出席股东及代表113人，代表股份75,382,935股，占比50.9047％[4] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意75,287,635股，占比99.8736％[5] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意75,247,096股，占比99.8198％[6] - 《关于制定薪酬管理制度议案》同意75,241,696股，占比99.8126％[6] 人员提名情况 - 提名洪俊城等5人为相关候选人，同意股数占比超99.65%[8][9][13][17][18] 备查文件 - 包含2024年第二次临时股东大会决议及法律意见书[20]

董事会选举 - 选举洪俊城为第三届董事会董事长[3][4] - 选举洪丽旋为第三届董事会副董事长[5] 人员聘任 - 聘任洪俊城为公司总经理[7][8] - 聘任洪耿奇为公司副总经理[9] - 聘任何惠红为公司财务总监[10] - 聘任耿久艳为公司董事会秘书[11][12] - 聘任莫琳为公司证券事务代表，贺燕为内部审计负责人[13][14] 委员会设置 - 第三届董事会下设四个专门委员会[6]

换届信息 - 公司第二届董事会、监事会任期于2024年10月27日届满，11月完成换届选举及人员聘任[2] - 第三届董事会有7名董事，第三届监事会有3名监事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过起至届满[2][5] 人员聘任 - 聘任洪俊城为总经理、洪耿奇为副总经理、何惠红为财务总监、耿久艳为董事会秘书[6][7] - 聘任莫琳为证券事务代表、贺燕为内部审计负责人，任期至第三届董事会届满[9] 人员离任 - 张清伟、罗宏、刘娥平不再担任公司任何职务，未直接或间接持股[11] - 杨向丽不再担任职工代表监事，仍任生产主管，间接持股14,063股，占总股本0.01%[11] 人员持股 - 何惠红直接持股32,139股，占总股本0.02%，间接持股41,250股，占总股本0.03%[18] - 耿久艳直接持股32,139股，占总股本0.02%，间接持股11,250股，占总股本0.01%[21] - 吴泽燕、莫琳截至公告披露日未持有公司股份[16][23] 其他信息 - 董事会秘书和证券事务代表电话为0796 - 8406089，邮箱为board.office@mankun.com [10][11] - 公告日期为2024年11月13日[15]

会议信息 - 公司于2024年11月13日召开第三届监事会第一次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由肖学慧主持[2] 选举结果 - 会议选举肖学慧为第三届监事会主席[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 会议由第二届董事会二十三次会议决定召开，2024年10月29日发通知[4] - 2024年11月13日深圳现场开会，同日9:15 - 15:00网络投票[5][6] 投票情况 - 113人参与投票，代表75,382,935股，占比50.9047%[7] - 多项议案同意股数及占比高，如变更注册资本议案同意75,287,635股，占比99.8736%[9] 选举结果 - 洪俊城等当选非独立董事，刘宝华等当选独立董事，肖学慧等当选非职工代表监事[20]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月13日召开[1] - 现场会议11月13日下午14:50召开，网络投票时间为11月13日[1] - 会议股权登记日为2024年11月7日[3] 提案表决 - 提案1、2须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 提案4、5、6采用累积投票方式逐项表决[6] 登记信息 - 异地股东信函或传真登记须在11月8日中午12:00前送达[8] - 现场登记时间为11月8日上午9:00 - 12:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为351132，投票简称为满坤投票[17] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[17] - 深交所交易系统投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月13日9:15 - 15:00[21] 选举情况 - 选举非独立董事应选4人，票数=有表决权股份总数×4[18] - 选举独立董事应选3人，票数=有表决权股份总数×3[18] - 选举非职工代表监事应选2人，票数=有表决权股份总数×2[19] 其他 - 公告发布时间为2024年10月29日[13] - 授权委托书有效期自签发日至本次股东大会结束[22] - 参会股东登记表打印、复印或自制均有效[26]

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1041 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐艳萍作为吉安满坤科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人洪俊城提名为吉安满坤科技股份有限公司（以 下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉安满坤科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度规范应对能力[2] - 副董事长任组长、董秘任副组长组建工作组[5] - 舆情信息采集设在董事办公室[5] 处理原则与措施 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[8] - 一般舆情董秘和办公室灵活处置[9] - 重大舆情组长召集会议控范围[9] 保密与追责 - 内部人员对舆情负有保密义务[12] - 擅自披露或编造虚假信息公司保留追责权[12] 制度实施与修订 - 制度经董事会审议通过后实施，董事会有权修订[15]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由4名董事组成[6] - 委员会设主任委员1名，由董事长担任[6] 会议规则 - 每年度至少召开一次定期会议[13] - 会议召开前3日通知参会人员（特殊或紧急情况除外）[13] - 须2/3以上委员出席方可举行[13] - 审议意见须全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 每名委员最多接受一名委员委托[14] - 会议记录保存期限不少于10年[14] - “以上”含本数，“少于”“过”不含本数[16] - 细则自董事会决议通过生效，修改亦同[16]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[7] 提案规则 - 特定主体可向董事会提提案，除特定股东和监事会外，提案应提前10日送交董事会秘书[13] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提议后10日内召集，提前5日书面通知，特殊情况不限[15][16] - 定期会议变更事项提前3日书面通知，临时会议需全体与会董事认可并记录[20] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席，一名董事不得接受超两名董事委托[22][23] 表决规则 - 一般提案需超全体董事半数同意，董事回避时无关联关系董事过半数通过[28][29] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[30] 档案保存 - 董事会表决票和会议档案保存期限为10年[28][33] 决议落实 - 董事签字担责，董事长督促落实、检查情况，可要求纠正违规事项[33][35] 规则修订 - 国家法规修改等情形下董事会应修订议事规则[37] 规则说明 - 议事规则含“以上”“内”含本数，由董事会解释，股东大会通过生效[40]