会议相关 - 2024年4月19日召开第二届监事会第十一次会议，3位监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案，均需股东大会审议[3][4][6] - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[10] 业务安排 - 公司及其控股子公司拟开展外汇衍生品套期保值交易，最高合约价值不超4200万美元[13] 薪酬与报告 - 2024年公司监事薪酬按制度确定，《2024年第一季度报告》审议通过[12][15]

会议出席情况 - 2023年应参加董事会10次，通讯参加9次，委托出席1次，出席股东大会3次[5] - 2023年董事会审计委员会应出席5次，亲自出席5次；薪酬与考核委员会应出席2次，亲自出席2次[6] 财务相关 - 募投资金现金管理大额存单利率达3.25%[10] - 2022年第四季度因设备折旧加计扣除享税务优惠[10] - 不存在应当披露的关联交易[11] - 截至2023年12月31日，无控股股东及关联方占用资金和对外担保情况[12] 人事与审计 - 聘任财务总监、董事会秘书程序合法有效[13] - 2023年度未更换会计师事务所，聘任天健会计师事务所[14] 激励与承诺 - 有《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[16] - 实施股权激励计划助完善治理结构，激励指标修改[17] - 公司及相关方严格履行承诺，无违反事项[18] 其他 - 不存在披露业绩预告及快报情况[19] - 内部控制体系和制度健全[20] - 用闲置募集资金现金管理、补充流动资金合规[21][22] - 开展外汇衍生品套期保值交易合规[23] - 2023年独立董事积极履职，2024年将继续提供建议[25][26]

股东大会信息 - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议下午14:50召开，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2024年5月7日[3] - 现场会议地点在深圳中科研发园三号楼22 - A公司会议室[3] 审议事项 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[4] - 议案5、6、7对中小股东表决单独计票披露[5] - 涉及2023年度利润分配预案[19] - 有续聘2024年度审计机构议案[19] - 审议公司及子公司申请综合授信额度议案[19] 登记与投票 - 登记方式多样，异地股东5月8日12:00前送达资料[6] - 现场登记5月8日9:00 - 12:00，地点在吉安公司董事会办公室[6] - 网络投票代码351132，投票简称满坤投票[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间为5月13日[15][16] 薪酬方案 - 2024年度公司董事薪酬方案子议案数为2个[19]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加10次，现场出席1次，通讯参加9次，无委托和缺席，出席股东大会3次[5] - 2023年董事会审计委员会应出席5次，亲自出席5次；提名委员会应出席2次，亲自出席2次[6] 合规情况 - 2023年不存在应披露关联交易[11] - 截至2023年12月31日，无控股股东及关联方占用资金情况[13] - 截至2023年12月31日，无对外担保及未履行完毕担保情况[13] - 聘任财务总监、董事会秘书程序合法有效[14] - 2023年度董事、高管薪酬方案合规，发放与年报一致[14] - 公司及实控人、股东严格履行承诺，无违反事项[19] - 无披露业绩预告及快报情况[20] - 内控体系和制度健全，自评报告反映内控情况[21] - 使用闲置募集资金现金管理、补流未变相改投向，合规[22][23] - 开展外汇衍生品套期保值交易基于实际需求，合规[24] 审计与激励 - 2023年度审计机构为天健会计师事务所，未更换[15] - 《2023年限制性股票激励计划（草案）》合规，助完善治理和绑定团队[18] 未来展望 - 提请管理团队结合规划关注分红未来计划获认可[17] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职，2024年将继续履职提建议[26][27] - 报告期内独立董事无提议召开董事会、临时股东大会情况[25]

业务计划 - 公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务[1] - 预计最高合约价值不超4200万美元或等值货币[3] - 交易保证金和权利金上限为最高合约价值10%[3] - 交易期限12个月，额度可循环使用[3] 交易相关 - 交易在有资格金融机构开展，含远期结售汇等[4] - 资金来源为自有资金[5] 影响与风险 - 开展业务可提高应对风险能力，降低财务费用[6] - 业务存在市场、流动性等多种风险[7][8] 应对措施 - 采取多种风控措施，如依托实际需求等[9] - 按相关会计准则核算处理[10]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润10978.15万元，母公司净利润14021.36万元[9] - 截至2023年12月31日，合并报表可供分配利润47105.69万元，母公司47651.99万元[9] - 2023年度利润分配预案：每10股派现4.06元，共派现59872820元[9] 未来展望 - 拟继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[15] - 公司及全资子公司拟申请不超14亿元综合授信额度[21] - 公司及其控股子公司开展外汇衍生品交易，最高合约价值不超4200万美元，保证金和权利金上限不超10%[22] 其他新策略 - 公司董事长2024年基本薪酬98万元，副董事长81万元[17] - 公司独立董事2024年度津贴8万元[18] - 公司总经理2024年基本薪酬98万元，副总经理81万元，财务总监和董事会秘书均为38.4万元[20] 会议相关 - 2024年4月19日召开第二届董事会第十九次会议，7位董事全出席[2] - 《2023年度董事会工作报告》等议案尚需提交股东大会审议[4][6][7][10][16] - 各议案表决结果多为同意7票，反对0票，弃权0票[4][5][6][8][10][12][13][14][16] - 独立董事提交《2023年度独立董事述职报告》，将在股东大会述职[4] - 董事会编写《董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见》[4] - 公司编制截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况专项报告，无违规[13] - 《公司非独立董事2024年度薪酬方案》等表决通过[17][19][20] - 公司《2024年第一季度报告》编制和审议程序合规[24][25] - 公司拟定于2024年5月13日下午14:50召开2023年年度股东大会[26]

人员变动 - 2023年6月30日胡小彬辞财务总监，何惠红接任[4] - 2023年6月30日洪丽旋辞董秘，耿久艳接任[4] - 2023年7月28日雷成辞副总经理[4] - 2023年11月22日洪丽旋不再任审计委员会委员[3] - 2024年1月16日洪丽旋辞总经理，洪俊城接任[4] 公司情况 - 公司业绩大幅波动有合理解释[7] - 与同行比业绩无明显异常[7] - 公司及股东完全履行相关承诺[7] - 公司执行现金分红制度并如实披露[7] - 公司对外财务资助合法合规并如实披露[7] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[7] - 公司重大投资或合同履行无重大变化或风险[7] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[7] - 公司前期问题已按要求整改[7] 检查情况 - 中泰证券于2024年多次对公司2023年度情况现场检查[2]

业绩审计 - 审计公司对满坤科技2023年度财报及汇总表审计[4] - 管理层负责提供资料并编制汇总表[6] - 审计公司认为汇总表如实反映2023年度情况[9] 资金往来 - 深圳市满坤电子2023年末往来资金余额1329.28万元[11] - 伟仁达科技2023年末往来资金余额2578.23万元[11] - 深圳市满坤科技2023年末往来资金余额1149.65万元[11] - 其他关联资金2023年末往来资金余额5057.16万元[11]

公司基本信息 - 公司注册地址为吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道191号，办公地址也在同一地点[7] - 公司的股票简称为满坤科技，股票代码为301132[6] 公司财务表现 - 公司2023年度报告中提到，拟以截止至2023年12月31日公司总股本147,470,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.06元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2023年营业收入为1,216,993,926.69元，比上年增长16.81%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为109,781,521.38元，比上年增长2.76%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为115,859,183.09元，比上年增长10.32%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.74元，比上年下降14.94%[8] - 公司2023年资产总额为2,276,276,148.20元，比上年增长4.59%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,705,317,156.02元，比上年增长4.29%[8] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为6,812,372.77元[13] 公司行业地位和发展 - 公司连续9年荣获中国电子电路行业协会百强企业称号，市场份额不断扩大，行业影响力增强[17] - 公司在汽车电子领域产品覆盖传统汽车主要零部件和新能源汽车电池核心部件领域，主要应用于汽车动力/安全系统、照明系统、智能驾驶系统等[21] - 公司主要盈利模式为提供定制化PCB产品，根据客户设计文件生产符合要求的产品销售获取利润[23] - 公司始终坚持自主研发，制定客户需求及主动创新相结合的研发策略，不断更新产品工艺和应用领域[28] - 公司以品牌客户、技术研发、质量与服务和成本管控为核心竞争优势，提供稳定可持续发展保障[29] - 公司主要业绩驱动因素包括行业发展状况、产品市场需求、技术研发能力和产能规模等[30] - 公司在高端消费电子和汽车电子领域持续发力，开辟增长曲线，稳步推进经营成效[31] 公司生产和销售模式 - 公司采用“以产定购”与“保持安全库存量”相结合的采购模式，对常备物料和非常备物料采取不同的采购方式[24] - 公司采用“以销定产”的生产模式，快速、有效处理客户订单，保证按时生产、发货[26] - 公司采用“直销”为主的销售模式，与客户签署合作协议约定产品下单方式、质量标准、交货方式等[27] 公司研发和创新 - 公司通过高端制造和技术研发提升生产能力，不断推出新产品并取得专利[36] - 公司拥有140项专利，其中发明专利23项，实用新型专利116项，外观设计专利1项[41] - 公司研发已完善的新工艺涵盖多个领域，如汽车电子、PCB板加工等[59]-[74] 公司财务管理 - 公司直销业务在2023年实现了967,343,791.32元的销售额，同比增长19.69%[53] - 公司印刷电路板制造生产量为233.26万平方米，同比增长20.65%[53] - 公司销售费用在2023年增长了54.28%，主要是由于工资增加及股权激励计提增加所致[57] - 公司研发投入主要集中在新产品研发上，如手势感应智能交互车载印制电路板新产品[57] 公司治理结构 - 公司规范公司治理，强化内部风险控制，健全公司法人治理结构[37] - 公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，符合法律法规要求[120] - 公司监事会设有3名监事，能够有效监督公司重大事项和财务状况[122] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[126] 公司环保和社会责任 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，通过ISO14001:2015环境管理体系认证[178] - 公司加强对各类废气的收集，并采用成熟可靠处理工艺，确保大气污染物长期稳定达标排放[183] - 公司生产过程中产生的固体废弃物按“资源化、减量化、无害化”处置原则处理，一般工业固体废物由有资质公司处理，危险固废由环保公司处理，生活垃圾由环卫部门处理[183]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月19日评估独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 三位独立董事与公司等无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]