证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-091 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，湖南达嘉维康医药产业股 份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关 规定，对公司 2023 年 7 月 31 日至 2023 年 9 月 30 日合并财务报表范围内相关资 产计提减值准备。现将 2023 年第三季度计提信用减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 (一)计提信用减值准备原因 公司及下属子公司对公司 2023 年 7 月 31 日至 2023 年 9 月 30 日各项资产计 提的减值准备合计 8,768,194.99 元，具体情况如下表： 单位：元 | 信用减值准备（损失以"-"填列） | | | --- | --- | | 其中：应收账款坏账准备 | -6,543,300.26 | | 应收票据坏账准备 | 124,161.52 | | 其他应收款坏账准 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-089 2、债权人：中国银行股份有限公司长沙市开福支行 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全资子 公司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展， 公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 12 日分别召开的第三届董事会第十八次会 议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同 意公司 2023 年度为公司全资子公司提供担保，担保额度预计不超过 28 亿元。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》(公告编号：2023-022)。 近日，公司与中国银行股份有限公司长沙市开福支行签订了《最高额保证合同》 （以下简称"本合同"），同意为全资子公司湖南达嘉维康医药有限公司（以下简称" 达嘉医药"）提供总额度人民币 10,000 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独 立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期均为自公司 2023 年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。 2023 年 10 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员及公司第 四届监事会主席，并聘任了新一届总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 证券事务代表。全体董事、监事、高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。 公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-087 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2023 年 10 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推举，本次会议由监事唐娟女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会 同意选举唐娟女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第四届监事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-086 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、公司董事会 各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，全体董事对各专门委 员会的人员组成及工作性质进行了合理的分析和评判，同意选举以下董事为公 司第四届董事会各专门委员会委员： 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董事共同推举，本次会议由董事王毅清先生主 持，公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事 ...

上海市通力律师事务所 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所常潇斐律师、郑旭超律师(以下合称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-084 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于监事权益变动计划时间届满的公告 公司监事唐娟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月13 日披露了《关于监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-009），持有公 司股份200,000股（占公司总股本比例0.097%）的公司监事唐娟女士计划自权益 变动计划预披露公告之日起15个交易日后6个月内以集中竞价方式变动公司股份 不超过50,000股（占公司总股本比例0.024%）。 二、其他相关说明 一、股东权益变动情况 1、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份 | 股东名称 | 变动方式 | 权益变动期间 | 股份变动 均价 | 变动股数 | 权益变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | | | 唐娟 | 竞价交易 | 2023- ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全资子 公司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展， 公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 12 日分别召开的第三届董事会第十八次会 议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同 意公司 2023 年度为公司全资子公司提供担保，担保额度预计不超过 28 亿元。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》(公告编号：2023-022)。 近日，公司与广发银行股份有限公司长沙分行签订了《最高额保证合同》（以下 简称"本合同"），同意为全资子公司湖南达嘉维康医药营销有限公司（以下简称"达嘉 营销"）提供总额度人民币 1,000 万元的保证担保。 本次担保前,公司对控股子公司提供 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-082 《关于设立合资公司并购买资产的进展公告》（公告编号：2023-043）。达嘉生物 制药于2023年8月8日已完成减资相关的工商变更登记手续，并取得湖南省常德市 汉寿县市场监督管理局颁发的《营业执照》。 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"或"达嘉维康"） 于2022年6月8日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立合资 公司并购买资产的议案》，同意公司与杨小舟、王映辉控制的湖南康尔佳制药股 份有限公司（以下简称"康尔佳股份"）、湖南康尔佳生物医药科技有限公司（ 以下简称"康尔佳生物"）、湖南康尔佳东方丽君化妆品有限公司（以下简称" 东方丽君"）共同出资设立达嘉维康生物制药有限公司（以下简称"达嘉生物制 药 "或"合资公司")，合资公司注册资本为人民币24,500万元，其中公司拟以 货币方式认缴出资16,660万元，占合资公司注册资本的68%；康尔佳股份、康尔 佳生物、东方丽君拟用其拥有之机器设备、房产、土地认缴出资7 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全资子 公司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展， 公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 12 日分别召开的第三届董事会第十八次 会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》， 同意公司 2023 年度为公司全资子公司提供担保，担保额度预计不超过 28 亿元。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn) 上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》(公告编号：2023-022)。 近日，公司与宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川金凤区支行签订了《 保证合同》（以下简称"本合同"），同意为控股子公司宁夏德立信医药有限责任 公司（以下简称"宁夏德立信"）提供总额度人民币 5,000 万元的保证担保。 宁夏德立信基本情况 ...