证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-079 提名人湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会现就提名唐治先生为 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-076 声明人唐治作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会提名为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 (以下简称"该公司") 第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董 ...

一、本人已经通过湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-075 声明人刘曙萍作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南达嘉维康医药产业股份有限公 司董事会提名为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 (以下简称"该公司") 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否， ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-077 提名人湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会现就提名陈昊先生为 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-078 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会现就提名刘曙萍女士 为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-068 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于收购山西思迈乐药业连锁有限公司 51%股权的公告 2 、投资风险。目标公司交接整合期及后期实际经营管理过程中可能受行业政 策、营运管理等方面的影响，从而影响盈利能力。本次交易完成后，目标公司将纳入 公司合并报表范围内，合并成本大于可辨认净资产公允价值的差额将确认为商誉， 存在因未来整合不顺利、宏观经济变化、盈利能力不佳等原因导致商誉产生减值的 风险，从而可能出现影响公司损益的风险。 一、 交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、跨区域经营风险。湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"达 嘉维康"或"公司"） 通过收购山西思迈乐药业连锁有限公司（以下简称"山西思 迈乐"或"目标公司"）在山西及西北地区拓展符合公司既定的全国战略的专业药 房市场。尽管公司在扩张过程中，对拟进入的市场、相关企业等进行了详尽的调研， 但如果公司不能根据各区域的特点制定相应的策略、建立相应的内部控制管理体系， 或目标公司无法实现预期经营业绩， ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-074 声明人陈昊作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会提名为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"该公司")第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-080 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票时间：2023年10月10日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10 月10日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2023年10月10日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将 同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-071 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期 已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 9 月 18 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名委员 会发表了明确同意的审查意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累 积投票制的方式进行投票表决。 根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立 董事 4 名，独立董事 3 名。经公司第三届董事会提名委员会进行资格审查，董事 会同意提名王毅清先生、胡胜利女士、钟雪 ...

第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯的方式召开。因时间紧迫，全体董事一 致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-069 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，公司董事 ...